美格智能技術(shù)股份有限公司
關(guān)于召開2017年年度股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
美格智能技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第一屆董事
會第二十五次會議決定，于2018年5月18日（星期五）下午14：00召開2017年年
度股東大會，本次會議將采用現(xiàn)場書面投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行。公司
已于2018年4月27日在公司指定披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上
海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)
于召開2017年年度股東大會的通知》（公告編號2018-023）。
為進一步保護投資者的合法權(quán)益，方便公司股東行使表決權(quán)，現(xiàn)將本次年度
股東大會的有關(guān)事項提示如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：公司2017年年度股東大會。
2、股東大會召集人：公司董事會。
3、會議召開的合法合規(guī)性：公司董事會認為本次股東大會會議召開符合有
關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會議召開時間
（1）現(xiàn)場會議時間：2018年5月18日下午14:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2018年5月18日
上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2018年5月17日
15:00至2018年5月18日15:00期間的任意時間。
5、本次股東大會采用現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會
議；（授權(quán)委托書詳見附件2）
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券
交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上
述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一
次有效投票結(jié)果為準。
6、股權(quán)登記日：2018年5月14日（星期一）
7、出席對象
（1）于上述股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳
分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代
理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
8、現(xiàn)場會議召開地點
本次股東大會在公司辦公樓二樓會議室召開，具體地址是：廣東省深圳市寶
安區(qū)福永街道嶺下路5號。
二、會議審議事項
議案 1、審議《2017 年度董事會工作報告》
議案 2、審議《2017 年度監(jiān)事會工作報告》
議案 3、審議《2017 年年度報告全文及摘要》
議案 4、審議《關(guān)于 2017 年度財務(wù)決算報告的議案》
議案 5、審議《關(guān)于 2017 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》
議案 6、審議《關(guān)于 2017 年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》
議案 7、審議《關(guān)于 2017 年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》
議案 8、審議《關(guān)于續(xù)聘 2018 年度審計機構(gòu)的議案》
議案 9、審議《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》
議案 10、審議《關(guān)于 2017 年度董事薪酬的議案》
議案 11、審議《關(guān)于 2017 年度監(jiān)事薪酬的議案》
議案 12、審議《關(guān)于修訂公司章程的議案》
上述議案已經(jīng)公司第一屆董事會第二十五次會議、第一屆監(jiān)事會第十一次會
議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司在指定披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、
《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 上的公告。
公司三位獨立董事將在公司 2017 年年度股東大會上述職。
特別說明：
1、上述議案均屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司對上述議案的中
小投資者表決票單獨計票并披露單獨計票結(jié)果。
2、議案 12 需股東大會以特別決議通過。
三、本次會議議案編碼
本次股東大會議案編碼示例表:
備注
議案編碼 議案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
非累積投票議案
1.00 《2017 年度董事會工作報告》 √
2.00 《2017 年度監(jiān)事會工作報告》 √
3.00 《2017 年年度報告全文及摘要》 √
4.00 《關(guān)于 2017 年度財務(wù)決算報告的議案》 √
《關(guān)于 2017 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的
5.00 √
議案》
6.00 《關(guān)于 2017 年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》 √
《關(guān)于 2017 年度募集資金存放與使用情況專項報告的議
7.00 √
案》
8.00 《關(guān)于續(xù)聘 2018 年度審計機構(gòu)的議案》 √
9.00 《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》 √
10.00 《關(guān)于 2017 年度董事薪酬的議案》 √
11.00 《關(guān)于 2017 年度監(jiān)事薪酬的議案》 √
12.00 《關(guān)于修訂公司章程的議案》 √
四、現(xiàn)場會議登記方法
1、登記方式：直接登記，異地股東可以采用信函或傳真方式登記。公司不
接受電話登記。
2、登記時間：2018年5月16日（上午8:30至11:30，下午14:00至17:00）
3、登記地點：美格智能技術(shù)股份有限公司董事會辦公室
4、登記手續(xù)：
（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有股東賬戶卡、
加蓋法人股東公章的營業(yè)執(zhí)照復印件，法定代表人證明書和身份證辦理登記手續(xù)；
委托代理人出席的，還須持有法定代表人親自簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證；
（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東賬戶卡、持股憑證
及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有自然人股東親自簽署
的授權(quán)委托書和代理人身份證；
（3）異地股東可采用傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東登記表》（見
附件3），以便登記確認。
5、注意事項：出席本次股東大會的股東或股東代理人請攜帶相關(guān)證件的原
件到場。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。
六、其他事項
1、本次股東大會會期預(yù)計半天。出席人員的食宿、交通費及其他有關(guān)費用
自理。
2、會議聯(lián)系人：黃敏
會議聯(lián)系電話：0755－61163666
會議聯(lián)系傳真：0755－61163452
電子信箱：info@meigsmart.com
聯(lián)系地址：廣東省深圳市寶安區(qū)福永街道嶺下路5號，美格智能技術(shù)股份有
限公司董事會辦公室
郵政編碼：518103
3、出席現(xiàn)場會議股東及股東代理人請于會議開始前半小時到達會議地點，
并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便簽到入場。
4、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)受到突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股東
會議的進程按當日通知進行。
七、備查文件
1、公司第一屆董事會第二十五次會議決議。
2、公司第一屆監(jiān)事會第十一次會議決議。
附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件2：授權(quán)委托書（復印有效）
附件3：股東登記表
美格智能技術(shù)股份有限公司董事會
2018 年 5 月 16 日
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：362881 投票簡稱：美格投票
2、填報表決意見：
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2018年5月18日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2018年5月17日（現(xiàn)場股東大會召開前
一日）下午 3：00，結(jié)束時間為2018年5月18日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）下午3：
00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在
規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件 2：
授權(quán)委托書
茲授權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（本人）出席于 2018 年 5
月 18 日召開的美格智能技術(shù)股份有限公司 2017 年年度股東大會，并代表我單位
（本人）依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作
具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由我單位（本人）
承擔。
備注 表決意見
議案編碼 議案名稱 該列打勾
的欄目可 同意 反對 棄權(quán)
以投票
非累計投票議案
1.00 《2017 年度董事會工作報告》 √
2.00 《2017 年度監(jiān)事會工作報告》 √
3.00 《2017 年年度報告全文及摘要》 √
《關(guān)于 2017 年度財務(wù)決算報告的議
4.00 √
案》
《關(guān)于 2017 年度利潤分配及資本公
5.00 √
積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》
《關(guān)于 2017 年度內(nèi)部控制自我評價
6.00 √
報告的議案》
《關(guān)于 2017 年度募集資金存放與使
7.00 √
用情況專項報告的議案》
《關(guān)于續(xù)聘 2018 年度審計機構(gòu)的議
8.00 √
案》
《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進
9.00 √
行現(xiàn)金管理的議案》
10.00 《關(guān)于 2017 年度董事薪酬的議案》 √
11.00 《關(guān)于 2017 年度監(jiān)事薪酬的議案》 √
12.00 《關(guān)于修訂公司章程的議案》 √
注：股東根據(jù)本人意見對上述非累積投票議案選擇贊成、反對或棄權(quán)，并在
相應(yīng)表格內(nèi)打“√”，三者中只能選其一，選擇一項以上的無效。
委托人姓名或單位(簽章)： 委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號）：
委托人股東賬戶： 委托人持股數(shù)量：
受托人（簽名）： 受托人身份證號碼：
委托日期：
附件 3：
美格智能技術(shù)股份有限公司
2017 年年度股東大會股東登記表
個人股東姓名/法人股東名稱
股東地址
個人股東身份
法人股東法定代
證號碼/ 法人股
表人姓名
東營業(yè)執(zhí)照號
股東賬號 持股數(shù)量
出席會議人員
是否委托
姓名/名稱
代理人姓名 代理人身份證號
聯(lián)系電話 電子郵箱
發(fā)言人意向及要點
股東簽字（法人股東蓋章）