北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
第五屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2018 年 6 月
1 日以郵件及電話通知等形式發(fā)出召開第五屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議的通知，會(huì)
議于 2018 年 6 月 6 日在公司會(huì)議室采用現(xiàn)場(chǎng)和通訊方式結(jié)合的形式召開。本次
會(huì)議應(yīng)參加董事 7 人，實(shí)際參加董事 7 人；本次會(huì)議出席人數(shù)、召開程序、議事
內(nèi)容均符合《公司法》、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》等的規(guī)定，會(huì)議合
法有效。公司監(jiān)事及高管列席了本次會(huì)議。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
全體董事經(jīng)過審議，以記名投票方式通過了如下決議：
1、以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變
更的議案》
公司董事會(huì)認(rèn)為：公司此次會(huì)計(jì)估計(jì)的變更，符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定
和要求，使公司的應(yīng)收債權(quán)更接近于公司回收情況和風(fēng)險(xiǎn)狀況。變更后的會(huì)計(jì)估
計(jì)能夠更準(zhǔn)確的反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，符合公司實(shí)際情況。同意公司本
次會(huì)計(jì)估計(jì)變更事宜。
同時(shí)，公司披露了《關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的公告》，詳見公司指定信息披露媒
體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）以及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、
《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。
本議案尚須提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
2、以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于召開 2017
年年度股東大會(huì)的議案》
同意提請(qǐng)于 2018 年 6 月 27 日召開 2017 年年度股東大會(huì)。
會(huì)議通知詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開
2017 年年度股東大會(huì)通知的公告》。
3、以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于聘任副
總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書的議案》
同意聘任吳亞兵先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書的職務(wù)，任期自本次董
事會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)屆滿為止。
具體內(nèi)容詳見同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、
《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于聘任副總經(jīng)理兼董
事會(huì)秘書的公告》(公告編號(hào)：2018-048)。
獨(dú)立董事對(duì)吳亞兵先生的任職資格進(jìn)行了審核，并發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)
容詳見刊載在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
4、審議通過《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候
選人的議案》
鑒于公司第五屆董事會(huì)任期已屆滿，為順利完成董事會(huì)換屆選舉，根據(jù)《公
司法》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》等法律法規(guī)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提
名委員會(huì)資格審查，董事會(huì)同意提名何寧先生、江五洲先生、韓力偉先生、孫志
新先生、何天先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。公司第六屆董事會(huì)董
事任期三年，自公司股東大會(huì)審議通過之日起計(jì)算。
4.1、審議通過《關(guān)于提名何寧先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人
的議案》
何寧先生于 2018 年 1 月 29 日受到了深圳證券交易所給予公開譴責(zé)的處分，
公司已針對(duì)違規(guī)事件進(jìn)行整改，該處分不會(huì)對(duì)何寧先生的任職造成影響。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
4.2、審議通過《關(guān)于提名江五洲先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選
人的議案》
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
4.3、審議通過《關(guān)于提名韓力偉先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選
人的議案》
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
4.4、審議通過《關(guān)于提名孫志新先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選
人的議案》
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
4.5、審議通過《關(guān)于提名何天先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人
的議案》
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
該議案具體詳見 2018 年 6 月 7 日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證
券時(shí)報(bào)》、 證券日?qǐng)?bào)》和公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
的《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的公告》。
公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容見公司指定信息披
露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)
第三十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
本議案尚須提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議，并將采用累積投票制方式表
決。
5、審議通過《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選
人的議案》
鑒于公司第五屆董事會(huì)任期已屆滿，為順利完成董事會(huì)換屆選舉，根據(jù)《公
司法》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事
制度的指導(dǎo)意見》等法律法規(guī)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，董事會(huì)
同意提名李秉仁先生、王德宏先生、朱時(shí)均先生、陳川先生為公司第六屆董事會(huì)
獨(dú)立董事候選人，其中王德宏先生為會(huì)計(jì)專業(yè)人士，獨(dú)立董事候選人李秉仁先生、
王德宏先生、朱時(shí)均先生均已取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。陳
川先生尚未取得獨(dú)立董事資格證書，但已書面承諾參加最近一期獨(dú)立董事培訓(xùn)，
并取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。公司第六屆董事會(huì)董事任期三
年，自公司股東大會(huì)審議通過之日起計(jì)算。
5.1、審議通過《關(guān)于提名李秉仁先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人
的議案》
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
5.2、審議通過《關(guān)于提名王德宏先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人
的議案》
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
5.3、審議通過《關(guān)于提名朱時(shí)均先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人
的議案》
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
5.4、審議通過《關(guān)于提名陳川先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的
議案》
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
上述獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無
異議后方可提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
該議案具體詳見 2018 年 6 月 7 日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證
券時(shí)報(bào)》、 證券日?qǐng)?bào)》和公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
的《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的公告》。
《獨(dú)立董事提名人聲明》及《獨(dú)立董事候選人聲明》詳見公司指定信息披露
網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容見公司指定信息披
露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)
第三十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
本議案尚須提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議，并將采用累積投票制方式表
決。
三、備查文件
公司第五屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議
特此公告。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
2018 年 6 月 6 日