美格智能技術(shù)股份有限公司 獨(dú)立董事述職報(bào)告
美格智能技術(shù)股份有限公司
獨(dú)立董事夏成才2017年度述職報(bào)告
各位股東及股東代表：
本人夏成才，作為美格智能技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立
董事，2017年度本人嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《關(guān)于在上市公司建立
獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律法規(guī)及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定，充分發(fā)揮獨(dú)
立董事的獨(dú)立作用，積極出席相關(guān)會(huì)議，對(duì)公司的經(jīng)營發(fā)展建言獻(xiàn)策，并以審慎
的態(tài)度對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見和表決意見，維護(hù)了公司整體利益和中小股東的
合法權(quán)益?，F(xiàn)將本人2017年度工作情況匯報(bào)如下：
一、 出席會(huì)議情況
2017年度公司共召開董事會(huì)7次，本人均按時(shí)親自出席（包括現(xiàn)場(chǎng)參與會(huì)議
及通訊表決），沒有委托出席或缺席的情況。2017年度公司共召開3次股東大會(huì)，
本人因工作及個(gè)人原因未列席。
2017年度，本人持續(xù)了解公司經(jīng)營情況，主動(dòng)了解并獲取做出決策所需要的
相關(guān)資料，與公司管理層積極交流討論，提出合理建議，以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度行使表決
權(quán)，積極推動(dòng)公司董事會(huì)的科學(xué)決策。本人認(rèn)為，2017年度公司董事會(huì)和股東大
會(huì)的召集和召開程序符合法定要求，重大經(jīng)營決策事項(xiàng)和其他重大事項(xiàng)均履行了
相關(guān)程序，合法有效。會(huì)議相關(guān)決議符合公司整體利益，且均未損害公司全體股
東的合法利益。本著審慎的態(tài)度，本人對(duì)各次董事會(huì)會(huì)議提交的議案經(jīng)過審議后
均投出贊成票，無反對(duì)和棄權(quán)的情形。
二、 任職董事會(huì)各委員會(huì)工作情況
2017年任職期間，本人作為公司第一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)召集人和薪酬與考
核委員會(huì)委員，積極參加各專業(yè)委員會(huì)會(huì)議，根據(jù)公司實(shí)際情況及自身的專業(yè)知
識(shí)，對(duì)公司的內(nèi)外部審計(jì)工作、財(cái)務(wù)管理工作、董監(jiān)高薪酬等事項(xiàng)積極提出建議，
持續(xù)關(guān)注并監(jiān)督公司審計(jì)工作的規(guī)范和進(jìn)展，督促公司建立了《內(nèi)部審計(jì)制度》。
三、 發(fā)表獨(dú)立意見情況
2017年度，本人嚴(yán)格依照《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，
美格智能技術(shù)股份有限公司 獨(dú)立董事述職報(bào)告
在詳細(xì)了解相關(guān)事項(xiàng)情況后，與公司另外兩位獨(dú)立董事共同發(fā)表獨(dú)立意見如下：
1、2017年6月8日對(duì)公司第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議的《關(guān)于續(xù)聘公司
2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》發(fā)表事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見，對(duì)《2016年度公司利
潤分配方案的議案》發(fā)表獨(dú)立意見；
2、2017年7月7日對(duì)公司第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議的《關(guān)于使用部分
暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》發(fā)表獨(dú)立意見；
3、2017年8月24日對(duì)公司第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議的《關(guān)于公司關(guān)聯(lián)
方為公司向銀行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保的議案》發(fā)表事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見，對(duì)
《2017半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》、《關(guān)于使用募集資金置換
先期投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》、《關(guān)于增加部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主
體和實(shí)施地點(diǎn)的議案》、《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》發(fā)表獨(dú)立意見；對(duì)2017
年半年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金和公司對(duì)外擔(dān)保情況做了專項(xiàng)說
明并發(fā)表獨(dú)立意見；
4、2017年11月6日對(duì)公司第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議的《關(guān)于擬變更
公司名稱并對(duì)應(yīng)修訂的議案》、《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》發(fā)
表獨(dú)立意見。
本人認(rèn)為公司2017年度審議的重大事項(xiàng)均符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司審
議和表決程序合法有效，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
四、保護(hù)投資者合法權(quán)益方面所做的工作
2017年度，本人持續(xù)關(guān)注公司生產(chǎn)經(jīng)營情況，了解公司所處行業(yè)的發(fā)展變化
情況，本著審慎的態(tài)度為公司的發(fā)展建言獻(xiàn)策；對(duì)可能存在的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，提醒公
司管理層規(guī)范運(yùn)作，積極防范；與公司高級(jí)管理人員保持溝通，及時(shí)獲取公司資
料，獨(dú)立、審慎的結(jié)合實(shí)際情況對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見；在公司上市后，密切
關(guān)注公司信息披露工作，督促管理層真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)的披露相關(guān)信息，
確保投資者的知情權(quán)，以此維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益；及時(shí)了解公司年度
報(bào)告編制和披露進(jìn)展，關(guān)注年度審計(jì)的工作安排和工作進(jìn)展，與審計(jì)會(huì)計(jì)師進(jìn)行
必要溝通，確保審計(jì)報(bào)告全面真實(shí)的反映公司經(jīng)營情況。
五、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)情況
美格智能技術(shù)股份有限公司 獨(dú)立董事述職報(bào)告
2017年度，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)與獨(dú)立董事職責(zé)相關(guān)的法律法規(guī)，并關(guān)注各項(xiàng)法律
法規(guī)及監(jiān)管要求的最新變化，提升了個(gè)人對(duì)公司規(guī)范治理和中小股東權(quán)益保護(hù)的
認(rèn)知和理解，同時(shí)也將這些學(xué)習(xí)心得落實(shí)到獨(dú)立董事履職過程中，為公司科學(xué)決
策、依法合規(guī)進(jìn)行信息披露和投資者保護(hù)工作提供了必要的意見和建議。
六、其他事項(xiàng)
1、未發(fā)生提議召開董事會(huì)會(huì)議的情況
2、未發(fā)生提議聘請(qǐng)或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況
3、未發(fā)生獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況
七、聯(lián)系方式
以上是本人在2017年度履職情況匯報(bào)。在今后的履職過程中，本人將繼續(xù)按
照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉、忠實(shí)地履行獨(dú)立董事職務(wù)，
利用自己的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)為公司提供建設(shè)性意見，不斷促進(jìn)公司發(fā)展，切實(shí)維
護(hù)股東合法權(quán)益。本人聯(lián)系方式如下：ccxia4949@163.com。
獨(dú)立董事：夏成才
2018 年 4 月 26 日