證券代碼：300340 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：科恒股份 公告編碼：2017-073
江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司（以下稱(chēng)“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議（以
下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì)議”）通知于2017年8月12日以郵件及專(zhuān)人送達(dá)方式發(fā)出。本次會(huì)議于
2017年8月23日在公司（江門(mén)市江海區(qū)滘頭滘興南路22號(hào)）1號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決的
方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人，本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席賴(lài)志敏先生主持，
本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和公司《章程》的有關(guān)
規(guī)定。
本次會(huì)議審議并通過(guò)如下決議：
1、審議通過(guò)《2017 年半年度報(bào)告》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審議了公司《2017 年半年度報(bào)告》，經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編
制和審核公司《2017 年半年度報(bào)告》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)
定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
審議結(jié)果：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
2、審議通過(guò)《2017 年半年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司 2017 年上半年募集資金存放與使用情況進(jìn)行了認(rèn)真的核查，認(rèn)
為：公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《募集資金管理辦法》
的規(guī)定使用募集資金，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整履行相關(guān)信息披露工作，不存在
違規(guī)使用募集資金的情形。
審議結(jié)果：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
特此公告
江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017年8月24日