北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
第五屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2018 年 4 月 3 日
以郵件及電話(huà)通知等形式發(fā)出召開(kāi)第五屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議的通知，會(huì)議于
2018 年 4 月 13 日在公司會(huì)議室采用現(xiàn)場(chǎng)和通訊方式結(jié)合的形式召開(kāi)。本次會(huì)議
應(yīng)參加董事 8 人，實(shí)際參加董事 8 人；本次會(huì)議出席人數(shù)、召開(kāi)程序、議事內(nèi)容
均符合《公司法》、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和《公司章程》等的規(guī)定，會(huì)議合法有
效。公司監(jiān)事及高管列席了本次會(huì)議。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、以 8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)《2017 年年度
報(bào)告及其摘要》
公司 2017 年年度報(bào)告全文及摘要詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
同時(shí)本公司 2017 年年度報(bào)告摘要刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上
海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》。
本議案尚需提交 2017 年年度股東大會(huì)審議。
2、以 8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)《2017 年度董
事會(huì)工作報(bào)告》
內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn) 披露的《北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)
股份有限公司 2017 年度報(bào)告》第四節(jié)-經(jīng)營(yíng)情況討論與分析。
獨(dú)立董事向公司董事會(huì)提交了《2017 年度述職報(bào)告》，現(xiàn)任獨(dú)立董事將在
2017 年年度股東大會(huì)上述職。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交 2017 年年度股東大會(huì)審議。
3、以 8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)《總經(jīng)理 2017
年度工作報(bào)告》
4、以 8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)《2017 年度利
潤(rùn)分配預(yù)案》
2017 年度分紅預(yù)案：不向股東派發(fā)現(xiàn)金股利及紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增
股本。本次利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
本議案尚需提交 2017 年年度股東大會(huì)審議。
5、以 8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)《2017 年度內(nèi)
部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
公司監(jiān)事會(huì)及獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了意見(jiàn)，《2017 年度內(nèi)部控制自我評(píng)
價(jià)報(bào)告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交 2017 年年度股東大會(huì)審議。
6、 以 8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘 2018
年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
同意續(xù)聘中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度審計(jì)
機(jī)構(gòu)。
本議案尚需提交 2017 年年度股東大會(huì)審議。
7、以 8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于暫不召
開(kāi) 2017 年年度股東大會(huì)的議案》
公司將在 2018 年 6 月 30 日前召開(kāi) 2017 年年度股東大會(huì)，股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)
間確定后，公司將及時(shí)發(fā)布股東大會(huì)通知。
8、以 8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于公司 2017
年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告內(nèi)容詳見(jiàn)公司 2017 年年度報(bào)告第十一節(jié)-財(cái)務(wù)
報(bào)告。
本議案尚需提交 2017 年年度股東大會(huì)審議。
三、備查文件
第五屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議
特此公告。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
2018 年 04 月 13 日