美格智能技術(shù)股份有限公司
關(guān)于2017年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
美格智能技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）于2018年4
月26日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2017年度利潤(rùn)分配
及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》。本議案尚需提交公司2017年年度股東大會(huì)
批準(zhǔn)?，F(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：
一、利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的具體內(nèi)容
經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2017年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利
潤(rùn)48,188,226.94元，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，按照母公司凈利
潤(rùn)的10%提取法定公積金4,818,822.69元，加上年初未分配利潤(rùn)76,048,171.60
元，截止2017年12月31日母公司可供股東分配的利潤(rùn)為119,417,575.85元。
擬定本次利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案如下：以2017年末母公司總股
本10,667萬(wàn)股為總基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.00元（含稅），共
計(jì)分配現(xiàn)金紅利10,667,000.00元，剩余未分配利潤(rùn)108,750,575.85元轉(zhuǎn)至以后
年度分配；同時(shí)以資本公積金向全體股東按每10股轉(zhuǎn)增股本7股，共計(jì)轉(zhuǎn)增
74,669,000股。轉(zhuǎn)增后，公司股本由10,667萬(wàn)股增加為18,133.90萬(wàn)股；本次轉(zhuǎn)
增前，母公司資本公積金余額為246,167,363.03元，本次轉(zhuǎn)增完成后，母公司資
本公積金余額為171,498,363.03元。本次轉(zhuǎn)增金額未超過(guò)公司報(bào)告期末的“資本
公積—股本溢價(jià)”的余額。
二、利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的審議程序
1、董事會(huì)審議情況
董事會(huì)以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于2017年度利
潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》。董事會(huì)認(rèn)為本次利潤(rùn)分配及公積金
轉(zhuǎn)增股本預(yù)案符合公司實(shí)際情況和未來(lái)發(fā)展需求，符合《公司法》、《證券法》
及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，同意將此預(yù)案提交公司2017年年度股東大會(huì)審議。
2、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司2017年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增
股本預(yù)案是依據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況制定的，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的
規(guī)定，同意將此預(yù)案提交公司2017年年度股東大會(huì)審議。
3、獨(dú)立董事意見(jiàn)：
公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)，認(rèn)為公司董事會(huì)制定的2017年度利潤(rùn)分配及
資本公積金轉(zhuǎn)增股本的方案，充分考慮了公司的實(shí)際發(fā)展?fàn)顩r及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃等
因素，符合全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益；不存在違反法律法規(guī)及《公司章程》的情形，
也不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形；本次利潤(rùn)分配及轉(zhuǎn)增股本預(yù)
案有利于公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展。
三、其他說(shuō)明
本次利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案，充分考慮了公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀
況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，有利于優(yōu)化公司股本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司股票流動(dòng)性，符合公司
戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展預(yù)期。預(yù)案實(shí)施不會(huì)造成公司流動(dòng)資金短缺或其他不良影響。預(yù)
案符合《公司法》、《證券法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一
步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市
公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等文件中所述鼓勵(lì)分配政策的相關(guān)規(guī)定。
本次利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案披露之前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息
知情人的范圍，并對(duì)相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。
本次利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案尚需提交公司2017年年度股東大
會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
四、備查文件
1、公司第一屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議；
2、公司第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議；
3、公司獨(dú)立董事關(guān)于董事會(huì)第二十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)之獨(dú)立意見(jiàn)；
特此公告。
美格智能技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
2018年4月27日