北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第二十三次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 4 月
24 日以郵件及電話通知等形式發(fā)出召開第五屆監(jiān)事會第二十三次會議的通知，
會議于 2018 年 4 月 27 日在公司會議室采用現(xiàn)場和通訊方式結(jié)合的形式召開。本
次會議應(yīng)參加監(jiān)事 3 人，實際參加監(jiān)事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)
事會議事規(guī)則》等的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
經(jīng)充分討論和審議，會議通過了如下決議：
1、以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于 2018 年第
一季度報告全文及正文的議案》
董事會編制的《2018 年第一季度報告全文及正文》的程序符合法律、行政
法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了本公司的實際情
況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
公 司 2018 年 第 一 季 度 報 告 全 文 及 正 文 詳 見 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。同時公司 2018 年第一季度報告正文刊登于《證券時報》、
《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》。
三、備查文件
公司第五屆監(jiān)事會第二十三次會議決議；
特此公告。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司
2018 年 4 月 27 日