美格智能技術(shù)股份有限公司
第一屆董事會第二十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
美格智能技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會于2018
年4月15日以郵件、專人送達(dá)方式發(fā)出了公司第一屆董事會第二十五次會議的通
知。本次會議于2018年4月26日在深圳市寶安區(qū)福永街道嶺下路5號公司二樓會議
室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議應(yīng)參加表決董事8人，實際參加表決董事8人。
會議由董事長王平先生召集并主持。本次會議的通知、召集和召開符合《中華人
民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，
合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《2017年度總經(jīng)理工作報告》。
表決結(jié)果：同意8票；反對0票；棄權(quán)0票。
2、審議通過了《2017年度董事會工作報告》。
表決結(jié)果：同意8票；反對0票；棄權(quán)0票。
公司《2017年度董事會工作報告》具體內(nèi)容詳見公司《2017年年度報告》中
“第三節(jié) 公司業(yè)務(wù)概要”和“第四節(jié) 經(jīng)營情況討論與分析”章節(jié)。
公司獨立董事黃暉、黃力、夏成才向董事會提交了《2017年度獨立董事述職
報告》，并將在公司2017年年度股東大會上述職。獨立董事述職報告具體內(nèi)容詳
見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本議案需提交至公司2017年年度股東大會審議。
3、審議通過了《2017年年度報告全文及摘要》。
表決結(jié)果：同意8票；反對0票；棄權(quán)0票。
《 2017 年 年 度 報 告 全 文 》 詳 見 公 司 同 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告?！?017年年度報告摘要》（公告
編號：2018-016）詳見公司同日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、
《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本議案需提交至公司2017年年度股東大會審議。
4、審議通過了《2018年第一季度報告》。
表決結(jié)果：同意8票；反對0票；棄權(quán)0票。
公司董事認(rèn)真審議了公司《2018年第一季度報告》全文及正文，認(rèn)為公司2018
年第一季度報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整的反映了公司經(jīng)營狀況，不存在虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
《 2018 年 第 一 季 度 報 告 全 文 》 詳 見 公 司 同 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。《2018年第一季度報告正文》（公
告編號：2018-017）詳見公司同日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券
報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
5、審議通過了《關(guān)于2017年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》。
表決結(jié)果：同意8票；反對0票；棄權(quán)0票。
公司同日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》
及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于2017年度利潤分配及
資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的公告》（公告編號：2018-018）。
公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本議案需提交至公司2017年年度股東大會審議。
6、審議通過了《關(guān)于2017年度財務(wù)決算報告的議案》。
表決結(jié)果：同意8票；反對0票；棄權(quán)0票。
根據(jù)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的信會師報
字[2018]第ZI10352號審計報告，公司2017年度財務(wù)決算報告如下：
2017年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入64,246.84萬元，比上年同期增長33.94%；實
現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤5,628.52萬元，比上年同期增長20.49%；基本每
股收益0.60元/股，加權(quán)平均資產(chǎn)收益率15.61%。截至2017年12月31日，公司總
資產(chǎn)為81,528.11萬元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為49,318.05萬元。
本議案需提交至公司2017年年度股東大會審議。
7、審議通過了《關(guān)于2017年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》。
表決結(jié)果：同意8票；反對0票；棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2017年度內(nèi)部控制自我評價報告》。
公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，公司保薦機(jī)構(gòu)東莞證券股份有限公司出
具 了 核 查 意 見 ， 具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 同 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本議案需提交至公司2017年年度股東大會審議。
8、審議通過了《關(guān)于2017年度內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表的議案》。
表決結(jié)果：同意8票；反對0票；棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2017年度內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表》。
公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，公司保薦機(jī)構(gòu)東莞證券股份有限公司出
具 了 核 查 意 見 ， 具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 同 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
9、審議通過了《關(guān)于2017年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》。
表決結(jié)果：同意8票；反對0票；棄權(quán)0票。
公司同日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》
及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2017年度募集資金存放與
使用情況專項報告》（公告編號：2018-019）。
公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，公司保薦機(jī)構(gòu)東莞證券股份有限公司出
具了核查意見，公司審計機(jī)構(gòu)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了鑒證報
告，具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的公告。
本議案需提交至公司2017年年度股東大會審議。
10、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2018年度審計機(jī)構(gòu)的議案》。
表決結(jié)果：同意8票；反對0票；棄權(quán)0票。
董事會同意續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度審計機(jī)
構(gòu)，聘期一年，并授權(quán)公司管理層與其簽署相關(guān)協(xié)議并根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司審計
工作的實際情況決定其報酬。
公司獨立董事對此事項進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨立意見，詳見公司同日在
巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本議案需提交至公司2017年年度股東大會審議。
11、審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。
表決結(jié)果：同意8票；反對0票；棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見與本公告同時披露于《證券時報》、《證券日報》、《中國證
券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)
于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2018-020）。
公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，公司保薦機(jī)構(gòu)東莞證券股份有限公司出
具了核查意見。詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的公告。
本議案需提交至公司2017年年度股東大會審議。
12、審議通過了《關(guān)于2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。
表決結(jié)果：同意6票；反對0票；棄權(quán)0票。本議案關(guān)聯(lián)董事王成、文衛(wèi)洪回
避表決。
具體內(nèi)容詳見與本公告同時披露于《證券時報》、《證券日報》、《中國證
券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)
于2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》（公告編號：2018-021）。
公司獨立董事對此發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨立意見，公司保薦機(jī)構(gòu)東莞證券
股份有限公司出具了核查意見。詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
13、審議通過了《關(guān)于2017年度董事、高級管理人員薪酬的議案》。
表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。本議案中兼任高級管理人員的董
事王平、杜國彬、夏有慶回避表決。
公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本議案需提交至公司2017年年度股東大會審議。
14、審議通過了《關(guān)于修訂公司章程的議案》。
表決結(jié)果：同意8票；反對0票；棄權(quán)0票。
為維護(hù)中小投資者及股東的合法權(quán)益，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管機(jī)
構(gòu)的相關(guān)要求，擬對《公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行修訂。
《公司章程修訂對照表》和修訂后的《公司章程》（2018年4月）詳見公司
同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本議案需提交至公司2017年年度股東大會審議。
15、審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》。
表決結(jié)果：同意8票；反對0票；棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見與本公告同時披露于《證券時報》、《證券日報》、《中國證
券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)
于會計政策變更的公告》（公告編號：2018-022）。
公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
16、審議通過了《關(guān)于提請召開2017年年度股東大會的議案》。
表決結(jié)果：同意8票；反對0票；棄權(quán)0票。
公司擬于2018年5月18日（星期五）召開2017年年度股東大會，本次股東大
會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
具體內(nèi)容詳見與本公告同時披露于《證券時報》、《證券日報》、《中國證
券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)
于召開2017年年度股東大會的通知》（公告編號：2018-023）。
三、備查文件
1、公司第一屆董事會第二十五次會議決議。
特此公告。
美格智能技術(shù)股份有限公司董事會
2018 年 4 月 27 日