揚州揚杰電子科技股份有限公司
第二屆董事會第三十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
揚州揚杰電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2016 年 9 月 8 日以
電子郵件和電話的方式向各位董事發(fā)出關于召開公司第二屆董事會第三十一次
會議的通知，會議于 2016 年 9 月 14 日上午 10:30 在揚州市維揚經(jīng)濟開發(fā)區(qū)荷葉
西路 6 號公司 3 號廠區(qū)以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開。
本次會議應到董事 6 人，實到董事 6 人，董事徐小兵先生及獨立董事陳賢先
生以通訊方式參加表決。會議由董事長梁勤女士主持，公司部分監(jiān)事、高級管理
人員列席了會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》
的有關規(guī)定。經(jīng)與會董事審議，形成如下決議：
一、審議通過了《關于調(diào)整閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的投資額度及投資
范圍的議案》
同意將購買理財產(chǎn)品的投資額度由不超過 30,000 萬元提升至不超過 42,000
萬元，在上述額度內(nèi)，資金可滾動使用；同意將投資范圍由“購買低風險、流動
性較高、投資回報相對較高的理財產(chǎn)品，包括商業(yè)銀行、證券公司、信托公司等
金融機構(gòu)發(fā)行的銀行理財產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、資產(chǎn)管理計劃等產(chǎn)品及其他根據(jù)公司
內(nèi)部決策程序批準的理財對象及理財方式。”調(diào)整為“購買流動性較高、投資回
報相對較高的理財產(chǎn)品，包括商業(yè)銀行、證券公司、信托公司等金融機構(gòu)發(fā)行的
銀行理財產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、資產(chǎn)管理計劃等產(chǎn)品及其他根據(jù)公司內(nèi)部決策程序批
準的理財對象及理財方式，保證風險可控?！?br/> 具體內(nèi)容詳見公司于 2016 年 9 月 19 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
發(fā)布的《關于調(diào)整閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的投資額度及投資范圍的公告》。
公司監(jiān)事會對該事項發(fā)表了審核意見，獨立董事、持續(xù)督導機構(gòu)廣發(fā)證券股
份有限公司均發(fā)表了明確同意意見，具體內(nèi)容請見公司于 2016 年 9 月 19 日在巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相關公告。
審議結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。
二、審議通過了《關于制定的議案》
具體內(nèi)容詳見公司于 2016 年 9 月 19 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
發(fā)布的《委托理財管理制度》。
審議結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。
三、審議通過了《關于制定的議案》
具體內(nèi)容詳見公司于 2016 年 9 月 19 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
發(fā)布的《投資者投訴處理工作制度》。
審議結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。
特此公告。
揚州揚杰電子科技股份有限公司
董 事 會
2016 年 9 月 19 日