揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
第二屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2016 年 9 月 8 日以
電子郵件和電話的方式向各位董事發(fā)出關(guān)于召開公司第二屆董事會(huì)第三十一次
會(huì)議的通知，會(huì)議于 2016 年 9 月 14 日上午 10:30 在揚(yáng)州市維揚(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)荷葉
西路 6 號(hào)公司 3 號(hào)廠區(qū)以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開。
本次會(huì)議應(yīng)到董事 6 人，實(shí)到董事 6 人，董事徐小兵先生及獨(dú)立董事陳賢先
生以通訊方式參加表決。會(huì)議由董事長(zhǎng)梁勤女士主持，公司部分監(jiān)事、高級(jí)管理
人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議，形成如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于調(diào)整閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的投資額度及投資
范圍的議案》
同意將購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的投資額度由不超過 30,000 萬元提升至不超過 42,000
萬元，在上述額度內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用；同意將投資范圍由“購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)
性較高、投資回報(bào)相對(duì)較高的理財(cái)產(chǎn)品，包括商業(yè)銀行、證券公司、信托公司等
金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、資產(chǎn)管理計(jì)劃等產(chǎn)品及其他根據(jù)公司
內(nèi)部決策程序批準(zhǔn)的理財(cái)對(duì)象及理財(cái)方式?！闭{(diào)整為“購(gòu)買流動(dòng)性較高、投資回
報(bào)相對(duì)較高的理財(cái)產(chǎn)品，包括商業(yè)銀行、證券公司、信托公司等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的
銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、資產(chǎn)管理計(jì)劃等產(chǎn)品及其他根據(jù)公司內(nèi)部決策程序批
準(zhǔn)的理財(cái)對(duì)象及理財(cái)方式，保證風(fēng)險(xiǎn)可控?！?br/> 具體內(nèi)容詳見公司于 2016 年 9 月 19 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
發(fā)布的《關(guān)于調(diào)整閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的投資額度及投資范圍的公告》。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了審核意見，獨(dú)立董事、持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股
份有限公司均發(fā)表了明確同意意見，具體內(nèi)容請(qǐng)見公司于 2016 年 9 月 19 日在巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相關(guān)公告。
審議結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
二、審議通過了《關(guān)于制定的議案》
具體內(nèi)容詳見公司于 2016 年 9 月 19 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
發(fā)布的《委托理財(cái)管理制度》。
審議結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
三、審議通過了《關(guān)于制定的議案》
具體內(nèi)容詳見公司于 2016 年 9 月 19 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
發(fā)布的《投資者投訴處理工作制度》。
審議結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
特此公告。
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2016 年 9 月 19 日