北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
各位監(jiān)事：
2017 年，公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)
議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，從切實(shí)維護(hù)公司利益和廣大股東權(quán)益出發(fā)，恪盡職守，
認(rèn)真履行各項(xiàng)職權(quán)和義務(wù)，充分行使對(duì)公司董事及高級(jí)管理人員的監(jiān)督職能，為
企業(yè)的規(guī)范運(yùn)作和發(fā)展起到了積極作用。對(duì)此，現(xiàn)將 2017 年度監(jiān)事會(huì)主要工作
報(bào)告如下。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議情況
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)依照《公司法》、《公司章程》及《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)
則》的歸定，規(guī)范運(yùn)作，認(rèn)真履行了監(jiān)事會(huì)的各項(xiàng)職權(quán)和義務(wù)；全體監(jiān)事積極參
加監(jiān)事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，列席董事會(huì)會(huì)議，有效行使了對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理及董事、
高級(jí)管理人員的監(jiān)督職能，維護(hù)了股東的合法權(quán)益。
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)共召開 8 次會(huì)議。會(huì)議召開和決議情況具體如下：
（一）2017 年 02 月 16 日，在公司會(huì)議室召開北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份
有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，會(huì)議審議并通過如下事項(xiàng)：
1、《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；
（二）2017 年 3 月 29 日，在公司會(huì)議室召開北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有
限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，會(huì)議審議并通過如下議案：
1、《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；
（三）2017 年 4 月 28 日，在公司六層會(huì)議室召開了北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)
股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，會(huì)議審議并通過如下事項(xiàng)：
1、《2017 年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
2、《2017 年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
3、《2017 年年度利潤(rùn)分配方案》；
4、《關(guān)于續(xù)聘 2018 年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)》；
5、《2017 年年度報(bào)告及其摘要》；
6、《公司 2017 年年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》；
7、《2017 年第一季度報(bào)告正文及全文》。
（四）2017 年 6 月 9 日，在公司六樓會(huì)議室召開了北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股
份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，會(huì)議審議并通過如下事項(xiàng)：
1、《關(guān)于聘請(qǐng)中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司提供 2016 年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告
相關(guān)審核服務(wù)的議案》；
（五）2017 年 6 月 12 日，在公司會(huì)議室召開了北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份
有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，會(huì)議審議并通過如下事項(xiàng)：
1、《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》；
（六）2017 年 8 月 22 日，在公司會(huì)議室召開了北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份
有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，會(huì)議審議并通過如下事項(xiàng)：
1、《北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告》及《北京弘
高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告摘要》；
（七）2017 年 9 月 29 日，在公司會(huì)議室召開了北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份
有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，會(huì)議審議并通過如下事項(xiàng)：
1、《關(guān)于公司會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的議案》；
（八）2017 年 10 月 26 日，在公司會(huì)議室召開了北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份
有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，會(huì)議審議并通過如下事項(xiàng)：
1、《關(guān)于重大資產(chǎn)重組收購(gòu)資產(chǎn) 2016 年度業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況說明的專項(xiàng)審
核報(bào)告的議案》；
2、《關(guān)于重大資產(chǎn)重組收購(gòu)資產(chǎn)減值測(cè)試報(bào)告的議案》；
3、《關(guān)于擬回購(gòu)注銷公司重大資產(chǎn)重組收購(gòu)資產(chǎn)業(yè)績(jī)補(bǔ)償股份及返還現(xiàn)金的
議案》；
4、《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂的議案》；
5、《關(guān)于和的議案》；
6、《關(guān)于擬聘請(qǐng)中興財(cái)光華擔(dān)任 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
7、《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》；
二、監(jiān)事會(huì)對(duì) 2017 年度有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的精神，依照《公司法》、《公司
章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等法律法規(guī)賦予的職責(zé)，監(jiān)事會(huì)成員認(rèn)真履行職責(zé)，
積極開展工作，列席了歷次董事會(huì)、股東大會(huì)會(huì)議，并對(duì)公司規(guī)范運(yùn)作、財(cái)務(wù)狀
況、對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外投資等有關(guān)方面進(jìn)行了一系列監(jiān)督、審核活動(dòng)。公司監(jiān)事會(huì)
經(jīng)過認(rèn)真研究，形成以下獨(dú)立意見：
1、公司依法運(yùn)作情況
報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)能夠嚴(yán)格按照《公司法》的有關(guān)法規(guī)和制度，并遵循
《證券法》的要求進(jìn)行規(guī)范化運(yùn)作，公司董事會(huì)認(rèn)真履行了股東大會(huì)的決議，忠
實(shí)履行了誠(chéng)信勤勉義務(wù)，本著審慎經(jīng)營(yíng)、有效防范、化解資產(chǎn)損失風(fēng)險(xiǎn)的原則，
工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，決策科學(xué)合理，程序規(guī)范合法，公司的內(nèi)控制度繼續(xù)完善并得到
切實(shí)執(zhí)行，維護(hù)了全體股東的利益。監(jiān)事會(huì)在監(jiān)督公司董事及高級(jí)管理人員履行
職責(zé)的情況時(shí)，未發(fā)現(xiàn)任何違法違規(guī)的行為，亦未發(fā)現(xiàn)任何損害股東權(quán)益的問題。
2、檢查公司財(cái)務(wù)情況
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查，認(rèn)為：公司嚴(yán)格執(zhí)行了各項(xiàng)財(cái)務(wù)紀(jì)律，不
存在違法、違規(guī)行為。
3、對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見
報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，關(guān)聯(lián)交易
符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，有利于提
升公司的業(yè)績(jī)，其公平性依據(jù)等價(jià)有償、公允市價(jià)的原則定價(jià)，沒有違反公開、
公平、公正的原則，不存在損害公司中小股東利益的行為。
4、股東大會(huì)決議執(zhí)行情況的獨(dú)立意見
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)股東大會(huì)的決議執(zhí)行情況進(jìn)行了監(jiān)督，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：
股東大會(huì)召開程序合法，公司董事會(huì)能夠認(rèn)真履行股東大會(huì)的有關(guān)決議，未發(fā)生
有損股東利益的行為。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2018 年 04 月 13 日