美格智能技術(shù)股份有限公司 獨(dú)立董事述職報告
美格智能技術(shù)股份有限公司
獨(dú)立董事黃暉2017年度述職報告
各位股東及股東代表：
本人黃暉，作為美格智能技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董
事，2017年度本人嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)
立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律法規(guī)及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定，充分發(fā)揮獨(dú)立
董事的獨(dú)立作用，積極出席相關(guān)會議，對公司的經(jīng)營發(fā)展建言獻(xiàn)策，并以審慎的
態(tài)度對相關(guān)事項發(fā)表獨(dú)立意見和表決意見，維護(hù)了公司整體利益和中小股東的合
法權(quán)益?，F(xiàn)將本人2017年度工作情況匯報如下：
一、 出席會議情況
2017年度公司共召開董事會7次，本人均按時親自出席（包括現(xiàn)場參與會議
及通訊表決），沒有委托出席或缺席的情況。2017年度公司共召開3次股東大會，
本人因工作及個人原因未列席。
2017年度，本人持續(xù)了解公司經(jīng)營情況，主動了解并獲取做出決策所需要的
相關(guān)資料，與公司管理層積極交流討論，提出合理建議，以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度行使表決
權(quán)，積極推動公司董事會的科學(xué)決策。本人認(rèn)為，2017年度公司董事會和股東大
會的召集和召開程序符合法定要求，重大經(jīng)營決策事項和其他重大事項均履行了
相關(guān)程序，合法有效。會議相關(guān)決議符合公司整體利益，且均未損害公司全體股
東的合法利益。本著審慎的態(tài)度，本人對各次董事會會議提交的議案經(jīng)過審議后
均投出贊成票，無反對和棄權(quán)的情形。
二、 任職董事會各委員會工作情況
2017年任職期間，本人作為公司第一屆董事會薪酬與考核委員會召集人，審
計委員會委員、戰(zhàn)略委員會委員和提名委員會委員，積極參加各專業(yè)委員會會議，
根據(jù)公司實際情況及自身的專業(yè)知識，對公司的發(fā)展戰(zhàn)略、內(nèi)部控制規(guī)范、董監(jiān)
高薪酬等事項積極提出建議，持續(xù)關(guān)注并監(jiān)督公司審計工作的規(guī)范和進(jìn)展，持續(xù)
關(guān)注并監(jiān)督公司募集資金的存放和使用情況等，較好的完成了各專業(yè)委員會的工
作。
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三、 發(fā)表獨(dú)立意見情況
2017年度，本人嚴(yán)格依照《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，
在詳細(xì)了解相關(guān)事項情況后，與公司另外兩位獨(dú)立董事共同發(fā)表獨(dú)立意見如下：
1、2017年6月8日對公司第一屆董事會第十八次會議審議的《關(guān)于續(xù)聘公司
2017年度審計機(jī)構(gòu)的議案》發(fā)表事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見，對《2016年度公司利
潤分配方案的議案》發(fā)表獨(dú)立意見；
2、2017年7月7日對公司第一屆董事會第十九次會議審議的《關(guān)于使用部分
暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》發(fā)表獨(dú)立意見；
3、2017年8月24日對公司第一屆董事會第二十次會議審議的《關(guān)于公司關(guān)聯(lián)
方為公司向銀行申請授信提供擔(dān)保的議案》發(fā)表事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見，對
《2017半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》、《關(guān)于使用募集資金置換
先期投入募投項目自籌資金的議案》、《關(guān)于增加部分募集資金投資項目實施主
體和實施地點(diǎn)的議案》、《關(guān)于會計政策變更的議案》發(fā)表獨(dú)立意見；對2017
年半年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金和公司對外擔(dān)保情況做了專項說
明并發(fā)表獨(dú)立意見；
4、2017年11月6日對公司第一屆董事會第二十二次會議審議的《關(guān)于擬變更
公司名稱并對應(yīng)修訂的議案》、《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》發(fā)
表獨(dú)立意見。
本人認(rèn)為公司2017年度審議的重大事項均符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司審
議和表決程序合法有效，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
四、保護(hù)投資者合法權(quán)益方面所做的工作
2017年度，本人持續(xù)關(guān)注公司生產(chǎn)經(jīng)營情況，了解公司所處行業(yè)的發(fā)展變化
情況，本著審慎的態(tài)度為公司的發(fā)展建言獻(xiàn)策；對可能存在的經(jīng)營風(fēng)險，提醒公
司管理層規(guī)范運(yùn)作，積極防范；與公司高級管理人員保持溝通，及時獲取公司資
料，獨(dú)立、審慎的結(jié)合實際情況對相關(guān)事項發(fā)表獨(dú)立意見；在公司上市后，密切
關(guān)注公司信息披露工作，督促管理層真實、準(zhǔn)確、完整、及時的披露相關(guān)信息，
確保投資者的知情權(quán)，以此維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益；及時了解公司年度
報告編制和披露進(jìn)展，關(guān)注年度審計的工作安排和工作進(jìn)展，與審計會計師進(jìn)行
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必要溝通，確保審計報告全面真實的反映公司經(jīng)營情況。
五、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)情況
2017年度，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)與獨(dú)立董事職責(zé)相關(guān)的法律法規(guī)，并關(guān)注各項法律
法規(guī)及監(jiān)管要求的最新變化，提升了個人對公司規(guī)范治理和中小股東權(quán)益保護(hù)的
認(rèn)知和理解，同時也將這些學(xué)習(xí)心得落實到獨(dú)立董事履職過程中，為公司科學(xué)決
策、依法合規(guī)進(jìn)行信息披露和投資者保護(hù)工作提供了必要的意見和建議。
六、其他事項
1、未發(fā)生提議召開董事會會議的情況
2、未發(fā)生提議聘請或解聘會計師事務(wù)所的情況
3、未發(fā)生獨(dú)立聘請外部審計機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況
七、聯(lián)系方式
以上是本人在2017年度履職情況匯報。在今后的履職過程中，本人將繼續(xù)按
照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉、忠實地履行獨(dú)立董事職務(wù)，
利用自己的專業(yè)知識和經(jīng)驗為公司提供建設(shè)性意見，不斷促進(jìn)公司發(fā)展，切實維
護(hù)股東合法權(quán)益。本人聯(lián)系方式如下：hhvip@vip.163.com。
獨(dú)立董事：黃暉
2018 年 4 月 26 日