北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 4 月
24 日以郵件及電話通知等形式發(fā)出召開第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議的通知，
會(huì)議于 2018 年 4 月 27 日在公司會(huì)議室采用現(xiàn)場和通訊方式結(jié)合的形式召開。本
次會(huì)議應(yīng)參加董事 7 人，實(shí)際參加董事 7 人；本次會(huì)議出席人數(shù)、召開程序、議
事內(nèi)容均符合《公司法》、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》等的規(guī)定，會(huì)議
合法有效。公司監(jiān)事及高管列席了本次會(huì)議。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
全體董事經(jīng)過審議，以記名投票方式通過了如下決議：
1、以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于 2018 年第
一季度報(bào)告全文及正文的議案》
公司 2018 年第一季度報(bào)告全文及正文詳見巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。同時(shí)公司 2018 年第一季度報(bào)告正文刊登于《證券時(shí)
報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日報(bào)》。
2、以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于修訂的議案》
《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》的全文請參見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
3、以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于制定的議案》
《審計(jì)委員會(huì)年報(bào)工作制度》的全文請參見巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
4、以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于選舉朱時(shí)
均為薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)委員的議案》
同意選舉朱時(shí)均為薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)委員，任期
與董事會(huì)一致。公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、
提名委員會(huì)，組成如下：
（1）戰(zhàn)略委員會(huì)
主任委員：何寧
委員：李秉仁、王德宏
（2）審計(jì)委員會(huì)
主任委員：王德宏
委員：韓力偉、朱時(shí)均
（3）薪酬與考核委員會(huì)
主任委員：李秉仁
委員：韓力偉、朱時(shí)均
（4）提名委員會(huì)
主任委員：朱時(shí)均
委員：何寧、李秉仁
三、備查文件
公司第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議；
特此公告。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
2018 年 4 月 27 日