北京弘高創(chuàng)意建筑設計股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第二十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
北京弘高創(chuàng)意建筑設計股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 4 月
3 日以郵件及電話通知等形式發(fā)出召開第五屆監(jiān)事會第二十二次會議的通知，會
議于 2018 年 4 月 13 日在公司會議室采用現(xiàn)場和通訊方式結(jié)合的形式召開。本次
會議應參加監(jiān)事 3 人，實際參加監(jiān)事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)
事會議事規(guī)則》等的有關規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
經(jīng)充分討論和審議，會議通過了如下決議：
1、會議以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《2017 年
年度報告及其摘要的議案》
監(jiān)事會對公司 2017 年年度報告及其摘要審核意見如下：董事會編制和審核
公司 2017 年年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)
容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況。
公司 2017 年年度報告全文及摘要詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
同時公司 2017 年年度報告摘要刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券
報》和《證券日報》。
本議案尚需提交 2017 年年度股東大會審議。
2、會議以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《2017 年
年度利潤分配方案的議案》
利潤分配方案為：不向股東分配現(xiàn)金股利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增
股本。
本議案尚需提交 2017 年年度股東大會審議。
3、會議以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關于續(xù)
聘 2018 年度審計機構(gòu)的議案》
同意續(xù)聘中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度審計
機構(gòu)。
本議案尚需提交 2017 年年度股東大會審議。
4、會議以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《2017 年
度監(jiān)事會工作報告的議案》
本議案尚需提交 2017 年年度股東大會審議。
5、會議以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了公司《2017
年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》
監(jiān)事會對公司 2017 年年度內(nèi)部控制自我評價報告，書面核查意見如下：經(jīng)
核查，公司內(nèi)部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建
設及運行情況。
本議案尚需提交 2017 年年度股東大會審議。
6、會議以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了公司《關
于公司 2017 年度財務決算報告的議案》
公司 2017 年度財務決算報告內(nèi)容詳見公司 2017 年年度報告第十一節(jié)-財務
報告。
本議案尚需提交 2017 年年度股東大會審議。
三、備查文件
第五屆監(jiān)事會第二十二次會議決議
特此公告。
北京弘高創(chuàng)意建筑設計股份有限公司
2018 年 4 月 13 日