東莞證券股份有限公司
關(guān)于美格智能技術(shù)股份有限公司
2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的核查意見(jiàn)
東莞證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東莞證券”、“保薦機(jī)構(gòu)”）作為美格智
能技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“美格智能”、“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行股票并上
市持續(xù)督導(dǎo)的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交
易所上市公司保薦工作指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《深圳證券
交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等文件的要求，就公司第一屆董事會(huì)
第二十五次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議的關(guān)于公司 2018 年度日常關(guān)
聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)，進(jìn)行了審慎核查，具體核查情況如下：
一、關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）關(guān)聯(lián)交易概述
2018 年 4 月 26 日，公司第一屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十
一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，根據(jù)公司生產(chǎn)
經(jīng)營(yíng)的需要，對(duì)公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行了預(yù)計(jì)。預(yù)計(jì) 2018 年公司
與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易總額不超過(guò)人民幣 1,620 萬(wàn)元，其中因關(guān)聯(lián)租賃產(chǎn)生的關(guān)聯(lián)
交易金額預(yù)計(jì)不超過(guò) 1,370 萬(wàn)元，關(guān)聯(lián)采購(gòu)金額預(yù)計(jì)不超過(guò)人民幣 250 萬(wàn)元。
本議案關(guān)聯(lián)董事文衛(wèi)洪、王成回避表決，已由其他非關(guān)聯(lián)董事審議通過(guò)。本
次關(guān)聯(lián)交易金額在董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)，相關(guān)事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)即可，不需提
交股東大會(huì)審議。
（二）預(yù)計(jì) 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別和金額
截至披露日
關(guān)聯(lián)交易 關(guān)聯(lián)交 關(guān)聯(lián)交易定 2018年預(yù)計(jì) 2017年發(fā)生
關(guān)聯(lián)方 已發(fā)生金額
類(lèi)別 易內(nèi)容 價(jià)原則 金額（萬(wàn)元） 金額（萬(wàn)元）
（萬(wàn)元）
深圳市鳳凰
股份合作公 廠房、宿
司（以下簡(jiǎn) 舍等物 市場(chǎng)價(jià)格 200.00 58.06 164.69
稱(chēng)“鳳凰股 業(yè)租賃
關(guān)聯(lián)租賃
份”）
深圳市明成 廠房、宿
物業(yè)服務(wù)有 舍等物 市場(chǎng)價(jià)格 1,050.00 340.78 683.88
限公司（以 業(yè)租賃
下簡(jiǎn)稱(chēng)“明
成物業(yè)”）
深圳市鳳凰
物業(yè)管理有 廠房、宿
限公司（以 舍等物 市場(chǎng)價(jià)格 120.00 27.11 -
下簡(jiǎn)稱(chēng)“鳳 業(yè)租賃
凰物業(yè)”）
辦公用
惠州市惠陽(yáng)
品、低值
區(qū)淡水鑫霖
易耗品、
關(guān)聯(lián)采購(gòu) 文具店（以 市場(chǎng)價(jià)格 250.00 35.46 177.92
日用品
下簡(jiǎn)稱(chēng)“鑫
等的采
霖文具”）
購(gòu)
合計(jì) 1,620.00 461.41 1026.49
（三）2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況
實(shí)際發(fā)生額 實(shí)際發(fā)生額
關(guān)聯(lián)交易 關(guān)聯(lián)交易 實(shí)際發(fā)生金 預(yù)計(jì)金額
關(guān)聯(lián)方 占同類(lèi)業(yè)務(wù) 與預(yù)計(jì)金額
類(lèi)別 內(nèi)容 額（萬(wàn)元） （萬(wàn)元）
比例（%） 差異（%）
鳳凰股
廠房、宿 164.69 200.00 15.39% 17.66%
份
關(guān)聯(lián)租賃 舍等物業(yè)
明成物
租賃 683.88 700.00 63.93% 2.30%
業(yè)
辦 公 用
品、低值
鑫霖文
關(guān)聯(lián)采購(gòu) 易耗品、 177.92 200.00 0.53% 11.04%
具
日用品等
的采購(gòu)
公司董事會(huì)對(duì)2017年度關(guān)聯(lián)交
易實(shí)際發(fā)生情況與預(yù)計(jì)存在較 不適用
大差異的說(shuō)明（如適用）
公司獨(dú)立董事對(duì)2017年度關(guān)聯(lián)
交易實(shí)際發(fā)生情況與預(yù)計(jì)存在 不適用
較大差異的說(shuō)明（如適用）
二、關(guān)聯(lián)方介紹及關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）關(guān)聯(lián)方基本情況
1、鳳凰股份
鳳 凰 股 份 成 立 于 1986 年 04 月 25 日 ， 統(tǒng) 一 社 會(huì) 信 用 代 碼 為
91440300192473928W，住所為深圳市寶安區(qū)福永街道鳳凰社區(qū)，法定代表人為文
建鋒，注冊(cè)資本 8，000 萬(wàn)元人民幣，經(jīng)營(yíng)范圍：“興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；
國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷(xiāo)業(yè)（不含國(guó)家專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)控、專(zhuān)賣(mài)商品）；物業(yè)管理”。
截至 2017 年 12 月 31 日，鳳凰股份的資產(chǎn)總額為 173,521 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為
81,037 萬(wàn)元，2017 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 17,714 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為 8,191 萬(wàn)元（以上數(shù)
據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。
鳳凰股份為公司持股 5%以上股東深圳市鳳凰山文化旅游投資有限公司的控
股股東。
2、明成物業(yè)
明成物業(yè)成立于 2016 年 9 月 19 日，注冊(cè)號(hào)為 91440300MA5DL6YN3J,住所為
深圳市寶安區(qū)福永街道鳳凰社區(qū)鳳凰山大道御林山景 4 樓，法定代表人為文獻(xiàn)輝，
注冊(cè)資本 100 萬(wàn)人民幣，經(jīng)營(yíng)范圍：“物業(yè)管理；自有房屋租賃；投資新辦實(shí)業(yè)
（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；國(guó)內(nèi)貿(mào)易（法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除
外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)）”。
截至 2017 年 12 月 31 日，明成物業(yè)的資產(chǎn)總額為 1,626 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為 47
萬(wàn)元，2017 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 4,453 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為 48 萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。
明成物業(yè)為鳳凰股份的全資子公司。
3、鳳凰物業(yè)
鳳 凰 物 業(yè) 成 立 于 2006 年 12 月 14 日 ， 統(tǒng) 一 社 會(huì) 信 用 代 碼 為
91440300796641662R，住所為深圳市寶安區(qū)福永街道鳳凰社區(qū)鳳凰山大道 88 號(hào)
二樓（辦公場(chǎng)所），法定代表人為文衛(wèi)洪，注冊(cè)資本 500 萬(wàn)人民幣，經(jīng)營(yíng)范圍：
物業(yè)管理、清潔服務(wù)、綠化服務(wù)、機(jī)電及空調(diào)設(shè)備的上門(mén)維護(hù)；餐飲投資（具體
投資項(xiàng)目另行審批）（以上均不含法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院規(guī)定需前置審批項(xiàng)目
及禁止項(xiàng)目）；機(jī)動(dòng)車(chē)停放。
截至 2017 年 12 月 31 日，鳳凰物業(yè)的資產(chǎn)總額為 2,977 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為 2,402
萬(wàn)元，2017 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 3,560 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為 1,120 萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)
審計(jì)）。
鳳凰物業(yè)為鳳凰股份的全資子公司。
4、鑫霖文具
鑫霖文具成立于 2016 年 1 月 12 日，注冊(cè)號(hào)為 441381600516841，經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所
為惠陽(yáng)區(qū)淡水白云二路 220 號(hào)一樓，經(jīng)營(yíng)者為陳玉鵬。經(jīng)營(yíng)范圍：銷(xiāo)售文具、辦
公用品、勞保用品、五金、辦公耗材、包裝材料、日用百貨。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的
項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
鑫霖文具的企業(yè)類(lèi)型為個(gè)體戶，鑫霖文具的經(jīng)營(yíng)狀況正常，不存在履約風(fēng)險(xiǎn)。
鑫霖文具為公司持股 5%以上股東、董事王成配偶的朋友陳玉鵬開(kāi)辦的文具
店，依據(jù)實(shí)質(zhì)重于形式的原則認(rèn)定為關(guān)聯(lián)方。
（二）履約能力分析
公司與上述關(guān)聯(lián)方保持正常的業(yè)務(wù)往來(lái)，相關(guān)關(guān)聯(lián)交易價(jià)格采取市場(chǎng)定價(jià)方
式。關(guān)聯(lián)方信用良好，經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，具有良好的履約能力。截至目前相關(guān)合同執(zhí)行
情況正常，不存在違約風(fēng)險(xiǎn)。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
公司與鳳凰股份、明成物業(yè)及鳳凰物業(yè)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容為物業(yè)租賃及因
物業(yè)租賃引起的相關(guān)物業(yè)管理費(fèi)用、水電費(fèi)等費(fèi)用支付。公司向鳳凰股份、明成
物業(yè)和鳳凰物業(yè)租賃物業(yè)用于日常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。與鑫霖文具發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容為
辦公用品、低值易耗品、日用品等的采購(gòu)。公司與鳳凰股份、明成物業(yè)及鳳凰物
業(yè)的物業(yè)租賃及相關(guān)服務(wù)費(fèi)用定價(jià)水平與當(dāng)?shù)貎r(jià)格水平相符，與鑫霖文具的物品
采購(gòu)采取市場(chǎng)定價(jià)。上述關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格公允，不存在損害公司及股東利益的情
形。
四、關(guān)聯(lián)交易的目的和對(duì)上市公司的影響
上述關(guān)聯(lián)交易是基于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，屬于正常的商業(yè)交易行為，
交易價(jià)格均依據(jù)市場(chǎng)公允價(jià)格，不存在損害公司和股東利益的行為，不會(huì)對(duì)公司
本期的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，公司不會(huì)
因此對(duì)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴(lài)。
五、獨(dú)立董事意見(jiàn)
獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)：公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易屬于公司日常生產(chǎn)經(jīng)
營(yíng)過(guò)程中的正常需求，相關(guān)關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)公允，關(guān)聯(lián)交易過(guò)程公平、公正、公
開(kāi)。相關(guān)關(guān)聯(lián)交易未影響公司的獨(dú)立性，也沒(méi)有損害公司及全體股東，尤其是中
小股東的利益。我們一致同意公司本次關(guān)于 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)事項(xiàng)，
并同意將此事項(xiàng)提交董事會(huì)審議。
獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)：公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易屬于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)
程中的正常需求，相關(guān)關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)公允，關(guān)聯(lián)交易過(guò)程公平、公正、公開(kāi)。
相關(guān)關(guān)聯(lián)交易未影響公司的獨(dú)立性，也沒(méi)有損害公司及全體股東，尤其是中小股
東的利益。董事會(huì)關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的審批和表決程序合法有效。我們一致同意公司
本次關(guān)于 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)事項(xiàng)。
六、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了審議，并同意了上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的決策程序符合國(guó)家有關(guān)法律法
規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，相關(guān)關(guān)聯(lián)交易遵循了公開(kāi)、公平、公正的原則，依據(jù)
市場(chǎng)水平確定關(guān)聯(lián)交易價(jià)格，不存在損害公司和股東利益的情形。
七、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：上述關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)第一屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、
第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事文衛(wèi)洪、王成回避表決，公司獨(dú)
立董事已發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)，履行了必要的決策程序，其審議程序符合相關(guān)
法律法規(guī)以及公司章程的規(guī)定。遵循了公平、公正、公開(kāi)的原則，定價(jià)公允，不
存在損害中小股東利益的情況，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次公司審
議的 2018 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況無(wú)異議。
（此頁(yè)無(wú)正文，為《東莞證券股份有限公司關(guān)于美格智能技術(shù)股份有限公司 2018
年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的核查意見(jiàn)》之簽字蓋章頁(yè)）
保薦代表人：
邱添敏 潘云松
東莞證券股份有限公司
2018 年 4 月 26 日