北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于 2018 年
4 月 25 日收到獨(dú)立董事朱征夫先生的辭職報(bào)告。朱征夫因個(gè)人原因向董事會(huì)提
出辭去獨(dú)立董事及董事會(huì)相關(guān)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深
圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》、《董事會(huì)議
事規(guī)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》等相關(guān)規(guī)定，朱征
夫先生辭職未導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)，亦不會(huì)導(dǎo)致公司獨(dú)立董事占董事會(huì)
全體成員的比例低于三分之一或者獨(dú)立董事中沒(méi)有會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士，辭職申請(qǐng)自送
達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。
朱征夫先生在任期間，認(rèn)真履行獨(dú)立董事職責(zé)，勤勉盡責(zé)，公司及董事會(huì)對(duì)
朱征夫先生任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
特此公告。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
董事會(huì)
2018年4月25日