證券代碼：300340 證券簡(jiǎn)稱：科恒股份 公告編碼：2017-067
江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司
第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司（以下稱“公司”）第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議（以
下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）通知于2017年8月7日以通訊方式發(fā)出。本次會(huì)議于2017年8月17
日在公司（江門市江海區(qū)滘頭滘興南路22號(hào)）會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決相結(jié)合的方
式召開。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人，董事吉爭(zhēng)雄、尹荔松、周林彬、程建軍、吳
娟參加通訊表決，本次會(huì)議由董事長(zhǎng)萬(wàn)國(guó)江先生主持，監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了
會(huì)議，本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和公司《章程》
的有關(guān)規(guī)定。
本次會(huì)議審議并通過(guò)如下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于銀行貸款的議案》
同意公司向浙商銀行股份有限公司廣州分行申請(qǐng)并使用綜合授信額度人民幣捌
仟萬(wàn)元整，貸款期限及其他具體事項(xiàng)將以本公司與貸款銀行簽訂的合同所約定之條
款為準(zhǔn)。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告
江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2017年8月17日