美格智能技術(shù)股份有限公司 獨(dú)立董事意見
美格智能技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第一屆董事會第二十五次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券
交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》等有
關(guān)規(guī)定，我們作為美格智能技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，就
公司第一屆董事會第二十五次會議相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了事前審查并發(fā)表事前認(rèn)可意見如
下：
一、關(guān)于續(xù)聘公司2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的事前認(rèn)可意見
經(jīng)核查，我們認(rèn)為：立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在為公司提供2017年
度審計(jì)服務(wù)的過程中，堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，扎實(shí)細(xì)致的開展各項(xiàng)審計(jì)工作，出具的
《2017年度審計(jì)報告》真實(shí)準(zhǔn)確的反映了公司2017年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，我
們一致同意將此事項(xiàng)提交董事會審議。
二、關(guān)于公司2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見
經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易屬于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營過程
中的正常需求，相關(guān)關(guān)聯(lián)交易的定價公允，關(guān)聯(lián)交易過程公平、公正、公開。相關(guān)
關(guān)聯(lián)交易未影響公司的獨(dú)立性，也沒有損害公司及全體股東，尤其是中小股東的利
益。我們一致同意公司本次關(guān)于2018年度關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)事項(xiàng)，并同意將此事項(xiàng)提
交董事會審議。
(以下無正文)
美格智能技術(shù)股份有限公司 獨(dú)立董事意見
(本頁無正文，為《關(guān)于第一屆董事會第二十五次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》
之簽字頁)
獨(dú)立董事簽字：
黃力 黃暉 夏成才
2018 年 4 月 26 日