美格智能技術(shù)股份有限公司
關(guān)于2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）關(guān)聯(lián)交易概述
2018年4月26日，美格智能技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公
司”）第一屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)
于2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，對(duì)公司2018
年度日常關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行了預(yù)計(jì)。預(yù)計(jì)2018年公司與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易總額不
超過(guò)人民幣1,620萬(wàn)元，其中因關(guān)聯(lián)租賃產(chǎn)生的關(guān)聯(lián)交易金額預(yù)計(jì)不超過(guò)1,370萬(wàn)
元，關(guān)聯(lián)采購(gòu)金額預(yù)計(jì)不超過(guò)人民幣250萬(wàn)元。
本議案關(guān)聯(lián)董事文衛(wèi)洪、王成回避表決，已由其他非關(guān)聯(lián)董事審議通過(guò)。本
次關(guān)聯(lián)交易金額在董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)，相關(guān)事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)即可，不需提
交股東大會(huì)審議。
（二）預(yù)計(jì)2018年度日常關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別和金額
關(guān) 聯(lián) 交 關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易 關(guān) 聯(lián) 交 2018 年 預(yù) 截 至 披 2017 年 度
易類(lèi)別 內(nèi)容 易 定 價(jià) 計(jì)金額 露 日 已 發(fā)生金額
原則 發(fā) 生 金
額
關(guān)聯(lián)租賃 深圳市鳳凰 廠房、宿舍 市場(chǎng)價(jià)格 200萬(wàn)元 58.06萬(wàn)元 164.69萬(wàn)元
股份合作公 等物業(yè)租
司（以下簡(jiǎn) 賃
稱(chēng)“鳳凰股
份”）
深圳市明成 廠房、宿舍 市場(chǎng)價(jià)格 1,050萬(wàn)元 340.78 萬(wàn) 683.88萬(wàn)元
物業(yè)服務(wù)有 等物業(yè)租 元
限公司（以 賃
下簡(jiǎn)稱(chēng)“明
成物業(yè)”）
深圳市鳳凰 廠房、宿舍 市場(chǎng)價(jià)格 120萬(wàn)元 27.11萬(wàn)元 0.00萬(wàn)元
物業(yè)管理有 等物業(yè)租
限公司（以 賃
下簡(jiǎn)稱(chēng)“鳳
凰物業(yè)”）
關(guān)聯(lián)采購(gòu) 惠州市惠陽(yáng) 辦公用品、 市場(chǎng)價(jià)格 250萬(wàn)元 35.46萬(wàn)元 177.92萬(wàn)元
區(qū)淡水鑫霖 低值易耗
文具店（以 品、日用品
下簡(jiǎn)稱(chēng)“鑫 等的采購(gòu)
霖文具”）
合計(jì) 1,620萬(wàn)元 461.41 萬(wàn) 1026.49 萬(wàn)
元 元
（三）2017年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況
關(guān) 聯(lián) 交 關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交 實(shí)際發(fā) 預(yù)計(jì)金 實(shí)際發(fā) 實(shí)際發(fā) 披露日
易類(lèi)別 易內(nèi)容 生金額 額 生額占 生額與 期及索
同類(lèi)業(yè) 預(yù)計(jì)金 引
務(wù)比例 額差異
（%） （%）
關(guān)聯(lián)租賃 鳳凰股份 廠房、宿 164.69 萬(wàn) 200萬(wàn)元 15.39% 17.66% 不適用
舍等物業(yè) 元
租賃
明成物業(yè) 683.88 萬(wàn) 700萬(wàn)元 63.93% 2.30% 不適用
元
關(guān)聯(lián)采購(gòu) 鑫霖文具 辦 公 用 177.92 萬(wàn) 200萬(wàn)元 0.53% 11.04% 不適用
品、低值 元
易耗品、
日用品等
的采購(gòu)
公司董事會(huì)對(duì)2017年度關(guān)聯(lián)交易 不適用
實(shí)際發(fā)生情況與預(yù)計(jì)存在較大差
異的說(shuō)明（如適用）
公司獨(dú)立董事對(duì)2017年度關(guān)聯(lián)交 不適用
易實(shí)際發(fā)生情況與預(yù)計(jì)存在較大
差異的說(shuō)明（如適用）
二、關(guān)聯(lián)方介紹及關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）關(guān)聯(lián)方基本情況
1、鳳凰股份
基 本 情 況 ： 鳳 凰 股 份 成 立 于 1986 年 04 月 25 日 ， 統(tǒng) 一 社 會(huì) 信 用 代 碼 為
91440300192473928W，住所為深圳市寶安區(qū)福永街道鳳凰社區(qū)，法定代表人為文
建鋒，注冊(cè)資本8000萬(wàn)元人民幣，經(jīng)營(yíng)范圍：“興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；
國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷(xiāo)業(yè)（不含國(guó)家專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)控、專(zhuān)賣(mài)商品）；物業(yè)管理”。
最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2017年12月31日，鳳凰股份的資產(chǎn)總額為173,521萬(wàn)
元，凈資產(chǎn)為81,037萬(wàn)元，2017年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17,714萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為8,191萬(wàn)元
（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。
與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：鳳凰股份為公司股東深圳市鳳凰山文化旅游投資有限公
司的控股股東。
2、明成物業(yè)
基本情況：明成物業(yè)成立于2016年9月19日，注冊(cè)號(hào)為91440300MA5DL6YN3J,
住所為深圳市寶安區(qū)福永街道鳳凰社區(qū)鳳凰山大道御林山景4樓，法定代表人為
文獻(xiàn)輝，注冊(cè)資本100萬(wàn)人民幣，經(jīng)營(yíng)范圍：“物業(yè)管理；自有房屋租賃；投資
新辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；國(guó)內(nèi)貿(mào)易（法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止
的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)）”。
最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2017年12月31日，明成物業(yè)的資產(chǎn)總額為1,626萬(wàn)元，
凈資產(chǎn)為47萬(wàn)元，2017年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4,453萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為48萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)
未經(jīng)審計(jì)）。
與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：明成物業(yè)為鳳凰股份的全資子公司。
3、鳳凰物業(yè)
基 本 情 況 ： 鳳 凰 物 業(yè) 成 立 于 2006 年 12 月 14 日 ， 統(tǒng) 一 社 會(huì) 信 用 代 碼 為
91440300796641662R，住所為深圳市寶安區(qū)福永街道鳳凰社區(qū)鳳凰山大道88號(hào)二
樓（辦公場(chǎng)所），法定代表人為文衛(wèi)洪，注冊(cè)資本500萬(wàn)人民幣，經(jīng)營(yíng)范圍：物
業(yè)管理、清潔服務(wù)、綠化服務(wù)、機(jī)電及空調(diào)設(shè)備的上門(mén)維護(hù)；餐飲投資（具體投
資項(xiàng)目另行審批）（以上均不含法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院規(guī)定需前置審批項(xiàng)目及
禁止項(xiàng)目）；機(jī)動(dòng)車(chē)停放。
最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2017年12月31日，鳳凰物業(yè)的資產(chǎn)總額為2,977萬(wàn)元，
凈資產(chǎn)為2,402萬(wàn)元，2017年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3,560萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為1,120萬(wàn)元（以上
數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。
與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：鳳凰物業(yè)為鳳凰股份的全資子公司。
4、鑫霖文具
基本情況：鑫霖文具成立于2016年1月12日，注冊(cè)號(hào)為441381600516841，經(jīng)
營(yíng)場(chǎng)所為惠陽(yáng)區(qū)淡水白云二路220號(hào)一樓，經(jīng)營(yíng)者為陳玉鵬。經(jīng)營(yíng)范圍：銷(xiāo)售文
具、辦公用品、勞保用品、五金、辦公耗材、包裝材料、日用百貨。（依法須經(jīng)
批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：鑫霖文具的企業(yè)類(lèi)型為個(gè)體戶(hù)，公司無(wú)法取得其財(cái)務(wù)數(shù)
據(jù)。鑫霖文具的經(jīng)營(yíng)狀況正常，不存在履約風(fēng)險(xiǎn)。
與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：鑫霖文具為公司持股5%以上股東、董事王成配偶的朋
友陳玉鵬開(kāi)辦的文具店，依據(jù)實(shí)質(zhì)重于形式的原則認(rèn)定為關(guān)聯(lián)方。
（二）履約能力分析
公司與上述關(guān)聯(lián)方一直保持正常的業(yè)務(wù)往來(lái)，相關(guān)關(guān)聯(lián)交易采取市場(chǎng)定價(jià)，
嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)合同執(zhí)行。上述關(guān)聯(lián)方信用良好，經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，具有良好的履約能力。
截至目前相關(guān)合同執(zhí)行情況正常，不存在違約風(fēng)險(xiǎn)。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
公司與鳳凰股份、明成物業(yè)及鳳凰物業(yè)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容為物業(yè)租賃及因
物業(yè)租賃引起的相關(guān)物業(yè)管理費(fèi)用、水電費(fèi)等費(fèi)用支付。公司向鳳凰股份、明成
物業(yè)和鳳凰物業(yè)租賃物業(yè)用于日常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。與鑫霖文具發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容為
辦公用品、低值易耗品、日用品等的采購(gòu)。公司與鳳凰股份、明成物業(yè)及鳳凰物
業(yè)的物業(yè)租賃及相關(guān)服務(wù)費(fèi)用定價(jià)水平與當(dāng)?shù)貎r(jià)格水平相符，與鑫霖文具的物品
采購(gòu)采取市場(chǎng)定價(jià)。上述關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格公允，不存在損害公司及股東利益的情
形。
四、關(guān)聯(lián)交易的目的和對(duì)上市公司的影響
上述關(guān)聯(lián)交易是基于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，屬于正常的商業(yè)交易行為，
交易價(jià)格均依據(jù)市場(chǎng)公允價(jià)格，相關(guān)交易行為均按照簽訂的相關(guān)合同嚴(yán)格執(zhí)行，
不存在損害公司和股東利益的行為，不會(huì)對(duì)公司本期以及未來(lái)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)
成果產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，公司不會(huì)因此對(duì)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴(lài)。
五、獨(dú)立董事意見(jiàn)
獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)：公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易屬于公司日常生產(chǎn)經(jīng)
營(yíng)過(guò)程中的正常需求，相關(guān)關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)公允，關(guān)聯(lián)交易過(guò)程公平、公正、公
開(kāi)。相關(guān)關(guān)聯(lián)交易未影響公司的獨(dú)立性，也沒(méi)有損害公司及全體股東，尤其是中
小股東的利益。我們一致同意公司本次關(guān)于2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)事項(xiàng)，
并同意將此事項(xiàng)提交董事會(huì)審議。
獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)：公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易屬于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)
程中的正常需求，相關(guān)關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)公允，關(guān)聯(lián)交易過(guò)程公平、公正、公開(kāi)。
相關(guān)關(guān)聯(lián)交易未影響公司的獨(dú)立性，也沒(méi)有損害公司及全體股東，尤其是中小股
東的利益。董事會(huì)關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的審批和表決程序合法有效。我們一致同意公司
本次關(guān)于2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)事項(xiàng)。
六、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了審議，并同意了上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的決策程序符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)
及《公司章程》的規(guī)定，相關(guān)關(guān)聯(lián)交易遵循了公開(kāi)、公平、公正的原則，依據(jù)市
場(chǎng)水平確定關(guān)聯(lián)交易價(jià)格，不存在損害公司和股東利益的情形。
七、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見(jiàn)
上述關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)第一屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次
會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事文衛(wèi)洪、王成回避表決，公司獨(dú)立董事已發(fā)表了明確同
意的意見(jiàn)，履行了必要的決策程序，其審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)以及公司章程
的規(guī)定。遵循了公平、公正、公開(kāi)的原則，定價(jià)公允，不存在損害中小股東利益
的情況，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次公司審議的2018 年日常關(guān)聯(lián)
交易預(yù)計(jì)情況無(wú)異議。
八、備查文件
1、公司第一屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議；
2、公司第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)；
3、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)。
特此公告。
美格智能技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
2018 年 4 月 27 日