深圳可立克科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
深圳可立克科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第三屆監(jiān)
事會(huì)第二次會(huì)議于 2018 年 6 月 6 日在公司會(huì)議室召開，本次會(huì)議通知于 2018
年 6 月 1 日以郵件通知或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)的方式發(fā)出。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席柳愈召集和主
持，應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到監(jiān)事 3 人。本次會(huì)議的出席人數(shù)、召集、召開程序和議
事內(nèi)容均符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《關(guān)于受讓及增資湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司股份暨
關(guān)聯(lián)交易的議案》。
《關(guān)于受讓及增資湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司股份暨關(guān)聯(lián)交易的
議案》內(nèi)容符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，
董事會(huì)審議該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，表決程序合法有效。與該
關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。
此項(xiàng)交易是在公平、互利的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，成交定價(jià)經(jīng)各方友好協(xié)商確定，
交易價(jià)格公允。沒有損害公司及公司非關(guān)聯(lián)股東特別是中小股東的利益，符合公
司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
本議案還需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2018 年 6 月 6 日