深圳可立克科技股份有限公司
第三屆董事會第二次會議決議公告
公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、董事會會議召開情況
深圳可立克科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第三屆董
事會第二次會議于 2018 年 6 月 6 日在公司會議室以現(xiàn)場及通訊相結合的方式召
開，本次會議通知于 2018 年 6 月 1 日以電子郵件的方式發(fā)出。會議由公司董事
長肖鏗先生召集和主持，應到董事 7 人，實到董事 7 人，其中獨立董事唐秋英女
士、郭淑英女士在外地出差，以通訊方式參加會議。本次會議的出席人數(shù)、召集、
召開程序和議事內容均符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于受讓及增資湖南中車時代電動汽車股份有限公司股份暨
關聯(lián)交易的議案》。
表決結果：3 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
關聯(lián)董事肖鏗先生、顧潔女士、肖瑾女士、郭淑英女士予以回避表決。
具體內容詳見公司 2018 年 6 月 7 日登載于《上海證券報》、《中國證券報》、
《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關于受
讓及增資湖南中車時代電動汽車股份有限公司股份暨關聯(lián)交易的公告》(公告編
號 2018-048)。
公司獨立董事對此發(fā)表的事前認可、獨立意見全文登載于 2018 年 6 月 7 日
巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案還需提請股東大會審議。
2、審議通過《關于董事會公開征集投票權的議案》。
表決結果：7 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
同意董事會就 2018 年第二次臨時股東大會審議的《關于受讓及增資湖南中
車時代電動汽車股份有限公司股份暨關聯(lián)交易的議案》為征集人向全體社會公眾
股股東公開征集投票權。
具體內容詳見公司 2018 年 6 月 7 日登載于《上海證券報》、《中國證券報》、
《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《董事會
公開征集投票權報告書》、《關于董事會公開征集投票權的公告》（公告編號
2018-049）。
3、審議通過《關于召開 2018 年第二次臨時股東大會的議案》。
表決結果：7 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
同意公司于 2018 年 6 月 22 日召開 2018 年第二次臨時股東大會，本次股東
大會采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。
具體內容詳見公司 2018 年 6 月 7 日登載于《上海證券報》、《中國證券報》、
《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關于召
開 2018 年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號 2018-50）。
三、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事會
2018 年 6 月 6 日