深圳可立克科技股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
深圳可立克科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）于 2018
年 4 月 17 日在公司會(huì)議室召開(kāi)第二屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)
于召開(kāi) 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，現(xiàn)就召開(kāi)公司 2018 年第一次臨時(shí)
股東大會(huì)的事項(xiàng)公告如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)是公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司第二屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過(guò)
了《關(guān)于召開(kāi) 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于 2018 年 5 月 8 日召
開(kāi)公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。公司董事會(huì)認(rèn)為本次股東大會(huì)召開(kāi)符合《中
華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)
章、規(guī)范性文件和《公司章程》等規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2018 年 5 月 8 日（星期二）下午 14:00。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2018 年 5 月 7 日—2018 年 5 月 8 日。其中，通過(guò)深圳
證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2018 年 5 月 8 日上午 9:30－
11:30，下午 13:00－15:00。通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)
間為 2018 年 5 月 7 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 8 日下午 15:00 期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開(kāi)方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或通過(guò)授權(quán)委托書(shū)委托他人出
席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議行使表決權(quán)。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可
以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)
重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2018 年 5 月 3 日（周四）。
7、出席對(duì)象：
（1）2018 年 5 月 3 日(周四)收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳
分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，因故不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)
議的股東可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是
本公司股東（授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件二） 。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
（4）公司董事會(huì)同意列席的相關(guān)人員。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：深圳市寶安區(qū)福永街道橋頭社區(qū)正中工業(yè)園七棟二樓公
司研發(fā)大會(huì)議室。
二、本次股東大會(huì)擬審議事項(xiàng)
本次會(huì)議審議的議案由公司第二屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)
第二十次會(huì)議審議通過(guò)后提交，程序合法，資料完備。審議事項(xiàng)具體如下：
1、《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》
1.01 關(guān)于選舉肖鏗先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
1.02 關(guān)于選舉顧潔女士為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
1.03 關(guān)于選舉肖瑾女士為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
1.04 關(guān)于選舉伍春霞女士為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
2、《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》
2.01 關(guān)于選舉潘翔先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
2.02 關(guān)于選舉郭淑英女士為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
2.03 關(guān)于選舉唐秋英女士為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
3、《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》
3.01 關(guān)于選舉柳愈女士為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案
3.02 關(guān)于選舉孫漢兵先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案
4、《關(guān)于使用節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
上述議案 1-3 將采取累積投票方式表決，即每一股份擁有與擬選董事候選人
或者監(jiān)事候選人人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用，也可以分
開(kāi)使用，但不得超過(guò)其擁有董事候選人或者監(jiān)事候選人總?cè)藬?shù)相應(yīng)選票數(shù)的最高
限額，否則該議案投票無(wú)效，視為棄權(quán)。本次應(yīng)選非獨(dú)立董事 4 名、獨(dú)立董事 3
名、非職工代表監(jiān)事 2 名。其中非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事的表決將分別進(jìn)行，且獨(dú)
立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無(wú)異議后，股
東大會(huì)方可進(jìn)行表決。
議案 4 為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，需對(duì)中小投資者即除公司董事、
高管、監(jiān)事及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東的表
決單獨(dú)計(jì)票并披露。
具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2018 年 4 月 19 日刊登于《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證
券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的公司《第二屆
董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào) 2018-029）、《第二屆監(jiān)事會(huì)第二十
次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào) 2018-032）、《關(guān)于使用節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)
資金的公告》（公告編號(hào) 2018- 030）等相關(guān)公告。
三、提案編碼
表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表：
備注
提案編碼 提案名稱(chēng)
該列打勾的欄
目可以投票
累積投票提案 提案 1、2、3 為等額選舉
1.00 應(yīng)選人數(shù)（4）
《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董
人
事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》
1.01 √
關(guān)于選舉肖鏗先生為公司第三屆董事會(huì)
非獨(dú)立董事的議案
1.02 √
關(guān)于選舉顧潔女士為公司第三屆董事會(huì)
非獨(dú)立董事的議案
1.03 √
關(guān)于選舉肖瑾女士為公司第三屆董事會(huì)
非獨(dú)立董事的議案
1.04 關(guān)于選舉伍春霞女士為公司第三屆董事 √
會(huì)非獨(dú)立董事的議案
2.00 應(yīng)選人數(shù)（3）
《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董
人
事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》
2.01 √
關(guān)于選舉潘翔先生為公司第三屆董事會(huì)
獨(dú)立董事的議案
2.02 √
關(guān)于選舉郭淑英女士為公司第三屆董事
會(huì)獨(dú)立董事的議案
2.03 √
關(guān)于選舉唐秋英女士為公司第三屆董事
會(huì)獨(dú)立董事的議案
3.00 應(yīng)選人數(shù)（2）
《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆監(jiān)
人
事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》
3.01 √
關(guān)于選舉柳愈女士為公司第三屆監(jiān)事會(huì)
非職工代表監(jiān)事的議案
3.02 √
關(guān)于選舉孫漢兵先生為公司第三屆監(jiān)事
會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案
非累積投票提案
4.00 √
《關(guān)于使用節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)
資金的議案》
四、會(huì)議登記事項(xiàng)
1、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)信函或電子郵件方式登記。
（1）自然人股東應(yīng)持本人身份證和股東賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；自然人股東
委托代理人的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)（附件二）、委托人股東賬
戶(hù)卡和委托人身份證辦理登記手續(xù)。
（2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持法人代表證明書(shū)及身份證、
加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代
理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)（附件
二）、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書(shū)及身份證、法人股東股票賬
戶(hù)卡辦理登記手續(xù)。
（3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或電子郵件方式登記，信函或電
子郵件以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)，電子郵件登記請(qǐng)發(fā)送電子郵件后電話(huà)確認(rèn)。
（4）公司不接受電話(huà)登記。
2、登記時(shí)間：2018 年 5 月 7 日上午 8:00-12:00，下午 13:30-17:30，電子
郵件或信函以到達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)。
3、登記地點(diǎn)：深圳市寶安區(qū)福永街道橋頭社區(qū)正中工業(yè)園七棟可立克公司
證券部
來(lái)信請(qǐng)寄：深圳市寶安區(qū)福永街道橋頭社區(qū)正中工業(yè)園七棟可立克公司證券
部，梅夢(mèng)凡收，聯(lián)系電話(huà)：0755-29918075，郵編：518103（信封請(qǐng)注明“股東
大會(huì)”字樣）。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)，公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公
司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，具體操作流程見(jiàn)附件
一。
六、其他事項(xiàng)
1、本次股東大會(huì)聯(lián)系人：段軼群女士 梅夢(mèng)凡女士
電話(huà)：0755-29918075
電子郵箱：invest@clickele.com
2、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東或代理人交通、食宿等費(fèi)用
自理。
3、出席本次會(huì)議的股東請(qǐng)于召開(kāi)會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，以便
驗(yàn)證入場(chǎng)。
七、備查文件
1、公司第二屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議。
附件一：深圳可立克科技股份有限公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投
票操作流程
附件二：深圳可立克科技股份有限公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委
托書(shū)
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 4 月 17 日
附件一：
深圳可立克科技股份有限公司
2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票操作流程
一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：362782；投票簡(jiǎn)稱(chēng)：“可立投票”。
2、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其
所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選
舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉
票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 填報(bào)
對(duì)候選人 A 投 X1 票 X1 票
對(duì)候選人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 計(jì) 不超過(guò)該股東擁有的選舉票數(shù)
各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
（1）選舉非獨(dú)立董事（如表一提案 1，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 4 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 4 位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票
總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
（2）選舉獨(dú)立董事（如表一提案 2，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 3 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票
總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
（2）選舉監(jiān)事（如表一提案 3，采用差額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以在 2 位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)
不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù),所投人數(shù)不得超過(guò) 2 位。
二、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2018 年 5 月 8 日的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2018 年 5 月 7 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)
前一日）下午 3：00，結(jié)束時(shí)間為 2018 年 5 月 8 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）
下午 3：00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得
“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投
票。
附件二：
深圳可立克科技股份有限公司
2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)
深圳可立克科技股份有限公司：
本人/本公司作為深圳可立克科技股份有限公司的股東，茲全權(quán)委托
（先生/女士）代表本人/本公司出席 2018 年 5 月 8 日召開(kāi)的深圳可立克科技股
份有限公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托
書(shū)的指示行使投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。
本人/本公司對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見(jiàn)如下：
提案 同意 反對(duì) 棄權(quán)
提案名稱(chēng) 備注
編碼
累積投票提案 采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選
舉票數(shù)
1.00 《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名
第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選 應(yīng)選人數(shù)（4）人
人的議案》
1.01 √
關(guān)于選舉肖鏗先生為公司第三
屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
1.02 √
關(guān)于選舉顧潔女士為公司第三
屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
1.03 √
關(guān)于選舉肖瑾女士為公司第三
屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
1.04 √
關(guān)于選舉伍春霞女士為公司第
三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
2.00 《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名
第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人 應(yīng)選人數(shù)（3）人
的議案》
2.01 √
關(guān)于選舉潘翔先生為公司第三
屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
2.02 √
關(guān)于選舉郭淑英女士為公司第
三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
2.03 √
關(guān)于選舉唐秋英女士為公司第
三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
3.00 《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名
第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議 應(yīng)選人數(shù)（2）人
案》
3.01 √
關(guān)于選舉柳愈女士為公司第三
屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議
案
3.02 √
關(guān)于選舉孫漢兵先生為公司第
三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的
議案
非累積投票提案
4.00 √
《關(guān)于使用節(jié)余募集資金永久
補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
委托人簽名（蓋章）：
身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
持股數(shù)量： 股
股東賬號(hào)：
受托人簽名：
身份證號(hào)碼：
受托日期： 年 月 日
備注：
1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束。
2、打印或復(fù)印本委托書(shū)均有效；法人股東委托需加蓋公章。