深圳可立克科技股份有限公司
2018 年第一次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
特別提示：
1、本次股東大會無否決議案或修改議案的情況；本次股東大會上沒有新提
案提交表決。
2、本次股東大會以現(xiàn)場會議投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。
3、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。
一、會議召開的基本情況
1、會議召開時間
（1）現(xiàn)場會議時間：2018 年 5 月 8 日（星期二）下午 14:00。
（2）網(wǎng)絡投票時間：2018 年 5 月 7 日—2018 年 5 月 8 日。其中，通過深圳
證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為 2018 年 5 月 8 日上午 9:30－
11:30，下午 13:00－15:00。通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時
間為 2018 年 5 月 7 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 8 日下午 15:00 期間的任意時
間。
2、現(xiàn)場會議地點：深圳市寶安區(qū)福永街道橋頭社區(qū)正中工業(yè)園七棟二樓公
司研發(fā)大會議室。
3、會議召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式。公司
將 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股
東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。公司股東只能選擇現(xiàn)場投
票、網(wǎng)絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投
票表決結果為準。
4、會議召集人：公司董事會
5、現(xiàn)場會議主持人：公司董事長肖鏗先生。
二、會議出席情況
出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表人共計 5 人，代表有表決權的
股份數(shù) 319,757,900 股，占公司股份總數(shù) 426,000,000 股的 75.0605%。其中：
1、現(xiàn)場會議情況
參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東授權委托代表人共 5 人，代表股份
319,757,900 股，占上市公司總股份的 75.0605％。
2、網(wǎng)絡投票情況
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)出席會議的股東共 0 人，代
表有表決權的股份數(shù) 0 股，占公司股份總數(shù)的 0.0000％。
3、通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡參加本次會議的中小投資者共計 2 人，代表股份 257,900
股，占上市公司總股份的 0.0605％。
公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員和北京市金杜律師事務所見證律師出
席、列席了本次股東大會。
本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會
規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性
文件的規(guī)定。
三、會議議案審議和表決情況
1、審議通過了《關于董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選
人的議案》；
經(jīng)以累積投票方式選舉，肖鏗先生、顧潔女士、肖瑾女士、伍春霞女士當選
為公司第三屆董事會非獨立董事。其中：
1.01 關于選舉肖鏗先生為公司第三屆董事會非獨立董事的議案
獲 得 選 舉 票 數(shù) 319,757,900 股 ， 占 出 席 會 議 有 效 表 決 股 份 總 數(shù) 的
100.0000％。其中，獲得中小投資者選舉票數(shù) 257,900 股，占出席會議中小投資
者有效表決股份總數(shù)的 100.0000％。
1.02 關于選舉顧潔女士為公司第三屆董事會非獨立董事的議案
獲 得 選 舉 票 數(shù) 319,757,900 股 ， 占 出 席 會 議 有 效 表 決 股 份 總 數(shù) 的
100.0000％。其中，獲得中小投資者選舉票數(shù) 257,900 股，占出席會議中小投資
者有效表決股份總數(shù)的 100.0000％。
1.03 關于選舉肖瑾女士為公司第三屆董事會非獨立董事的議案
獲 得 選 舉 票 數(shù) 319,757,900 股 ， 占 出 席 會 議 有 效 表 決 股 份 總 數(shù) 的
100.0000％。其中，獲得中小投資者選舉票數(shù) 257,900 股，占出席會議中小投資
者有效表決股份總數(shù)的 100.0000％。
1.04 關于選舉伍春霞女士為公司第三屆董事會非獨立董事的議案
獲 得 選 舉 票 數(shù) 319,757,900 股 ， 占 出 席 會 議 有 效 表 決 股 份 總 數(shù) 的
100.0000％。其中，獲得中小投資者選舉票數(shù) 257,900 股，占出席會議中小投資
者有效表決股份總數(shù)的 100.0000％。
2、審議通過了《關于董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人
的議案》；
經(jīng)以累積投票方式選舉，潘翔先生、郭淑英女士、唐秋英女士當選為公司第
三屆董事會獨立董事。其中：
2.01 關于選舉潘翔先生為公司第三屆董事會獨立董事的議案
獲 得 選 舉 票 數(shù) 319,757,900 股 ， 占 出 席 會 議 有 效 表 決 股 份 總 數(shù) 的
100.0000％。其中，獲得中小投資者選舉票數(shù) 257,900 股，占出席會議中小投資
者有效表決股份總數(shù)的 100.0000％。
2.02 關于選舉郭淑英女士為公司第三屆董事會獨立董事的議案
獲 得 選 舉 票 數(shù) 319,757,900 股 ， 占 出 席 會 議 有 效 表 決 股 份 總 數(shù) 的
100.0000％。其中，獲得中小投資者選舉票數(shù) 257,900 股，占出席會議中小投資
者有效表決股份總數(shù)的 100.0000％。
2.03 關于選舉唐秋英女士為公司第三屆董事會獨立董事的議案
獲 得 選 舉 票 數(shù) 319,757,900 股 ， 占 出 席 會 議 有 效 表 決 股 份 總 數(shù) 的
100.0000％。其中，獲得中小投資者選舉票數(shù) 257,900 股，占出席會議中小投資
者有效表決股份總數(shù)的 100.0000％。
3、審議通過了《關于監(jiān)事會換屆選舉暨提名第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議
案》；
經(jīng)以累積投票方式選舉，柳愈女士、孫漢兵先生當選為公司第三屆監(jiān)事會非
職工代表監(jiān)事。其中：
3.01 關于選舉柳愈女士為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案
獲 得 選 舉 票 數(shù) 319,757,900 股 ， 占 出 席 會 議 有 效 表 決 股 份 總 數(shù) 的
100.0000％。其中，獲得中小投資者選舉票數(shù) 257,900 股，占出席會議中小投資
者有效表決股份總數(shù)的 100.0000％。
3.02 關于選舉孫漢兵先生為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案
獲 得 選 舉 票 數(shù) 319,757,900 股 ， 占 出 席 會 議 有 效 表 決 股 份 總 數(shù) 的
100.0000％。其中，獲得中小投資者選舉票數(shù) 257,900 股，占出席會議中小投資
者有效表決股份總數(shù)的 100.0000％。
4、審議通過了《關于使用節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》；
總表決結果：同意 319,757,900 股，占出席會議所有股東所持股份的
100.0000％；反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股
（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中，中小投資者的表決結果：同意 257,900 股，占出席會議中小股東所持
股份的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄
權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的
0.0000％。
四、律師出具的法律意見
本次股東大會經(jīng)北京市金杜律師事務所律師現(xiàn)場見證，并出具了《北京市金
杜律師事務所關于深圳可立克科技股份有限公司 2018 年第一次臨時股東大會的
法律意見書》，認為公司本次股東大會召集、召開程序、出席會議人員資格、召
集人資格及表決程序、表決結果等相關事宜符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、
《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性
文件和公司章程的規(guī)定，合法有效。
五、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、《北京市金杜律師事務所關于深圳可立克科技股份有限公司 2018 年第一
次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事會
2018 年 5 月 8 日