深圳可立克科技股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會
第三十二次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見
深圳可立克科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2018 年 4 月 17 日在公
司會議室召開第二屆董事會第三十二次會議，本次會議審議了《關(guān)于董事會換屆
選舉暨提名第三屆董事會董事候選人的議案》、《關(guān)于使用節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充
流動資金的議案》等三個議案。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度
的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《深圳可
立克科技股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，在審閱有
關(guān)文件資料后，對公司第二屆董事會第三十二次會議審議的相關(guān)事項，基于獨(dú)立
判斷的立場，發(fā)表意見如下：
一、對《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會董事候選人的議案》的
獨(dú)立意見
（一）經(jīng)公司董事會審議確認(rèn)，公司第三屆董事會董事候選人為：
1、非獨(dú)立董事候選人：肖鏗先生、顧潔女士、肖瑾女士、伍春霞女士；
2、獨(dú)立董事候選人：潘翔先生、郭淑英女士、唐秋英女士。
（二）公司董事會本次換屆的提名人具有提名資格；董事候選人提名程序符
合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次提名人是在充分了解被提名人
的教育背景、職業(yè)經(jīng)歷和專業(yè)素養(yǎng)等綜合情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，并已征得被提名
人本人書面同意。
（三）經(jīng)審閱上述 7 位董事候選人的履歷及資料，我們認(rèn)為 7 位董事候選人
任職資格符合擔(dān)任上市公司董事的條件,能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，不存在
《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國證券監(jiān)督管理委員會處
以證券市場禁入處罰的情況。
（四）第三屆董事會第三十二次會議審議《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名第三
屆董事會董事候選人的議案》程序符合《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》。
因此，我們同意本次董事候選人的提名，同意將該議案提請公司 2018 年第
一次臨時股東大會審議。公司需將上述獨(dú)立董事候選人資料報送深圳證券交易所，
經(jīng)深圳證券交易所備案無異議后提交股東大會審議表決。
二、對《關(guān)于使用節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》的獨(dú)立意
見
經(jīng)過認(rèn)真審閱，我們認(rèn)為：本次使用節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金，有利
于提高募集資金使用效率，滿足公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)拓展對流動資金的需求，降低
財務(wù)費(fèi)用，符合全體股東的利益。本次節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金沒有與募
集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不存在變相改變該項募集資金投向和損害投
資者利益的情況，符合《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)
法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。我們同意公司本次使用節(jié)余募集
資金永久補(bǔ)充流動資金。
（以下無正文）
（此頁為《深圳可立克科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會第
三十二次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見》之簽字頁）
獨(dú)立董事：
謝耘
李秉心
韋少輝
深圳可立克科技股份有限公司董事會
2018 年 4 月 17 日