深圳可立克科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
深圳可立克科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第二屆監(jiān)
事會(huì)第二十次會(huì)議于 2018 年 4 月 17 日在公司會(huì)議室召開，本次會(huì)議通知于 2018
年 4 月 11 日以郵件通知或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)的方式發(fā)出。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席柳愈召集和
主持，應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到監(jiān)事 3 人。本次會(huì)議的出席人數(shù)、召集、召開程序和
議事內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》。
鑒于公司第二屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所
中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)將進(jìn)
行換屆選舉。經(jīng)審議認(rèn)為，由公司第二屆監(jiān)事會(huì)推薦的被提名人柳愈女士、孫漢
兵先生具備《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》關(guān)于監(jiān)事任職資格和條件的有
關(guān)規(guī)定，擁有履行監(jiān)事職責(zé)所應(yīng)具備的能力，能夠勝任相關(guān)職責(zé)的要求，不存在
《公司法》規(guī)定禁止任職的條件及被中國證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰的情況，
同意提名以上兩人為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人。
上述非職工代表監(jiān)事候選人簡歷詳見附件。
公司擬選舉的第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事中最近兩年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董
事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名
的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議，并以累積投票制進(jìn)行逐項(xiàng)表決。以上非職
工代表監(jiān)事候選人如獲股東大會(huì)以累積投票方式審議通過，將與公司職工代表大
會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)。
出席會(huì)議的監(jiān)事對(duì)以上候選人進(jìn)行逐個(gè)表決，表決結(jié)果如下：
（1）選舉柳愈女士為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事
表決結(jié)果：3 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
（2）選舉孫漢兵先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事
表決結(jié)果：3 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
2、審議通過《關(guān)于使用節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)成員一致認(rèn)為：本次公司將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，
符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)
作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，適應(yīng)了公
司發(fā)展的需要，有利于提高募集資金使用效率、減少公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，不存在損害
投資者利益的情況。同意公司將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
本議案還需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2018 年 4 月 17 日
附件：第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人簡歷
柳愈女士，中國國籍，1980 年 3 月生，碩士。曾供職于深圳市瑞德福文化
交流有限公司、深圳可立克電子有限公司；自 2004 年公司成立以來，先后擔(dān)任
公司電源事業(yè)部工業(yè)電源市場(chǎng)部業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)總監(jiān)。柳愈女士持有公司股東深
圳市鑫聯(lián)鑫投資有限公司 0.38%股份, 與公司實(shí)際控制人、其他持有公司 5%以上
股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，最近五年未
受過中國證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《中華人民共
和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作
指引》規(guī)定的不宜擔(dān)任監(jiān)事職務(wù)的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?br/>或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形，亦不是失信被執(zhí)行人。
孫漢兵先生，中國國籍，1973 年 8 月生，大專。自 2004 年公司成立，擔(dān)任
工程課長至 2006 年，2006 年至今擔(dān)任變壓器事業(yè)部變壓器制造中心生產(chǎn)二部經(jīng)
理。孫漢兵先生持有公司股東深圳市鑫聯(lián)鑫投資有限公司 0.38%股份, 與公司實(shí)
際控制人、其他持有公司 5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理
人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,最近五年未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門的處罰和證券
交易所懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》、 深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、
《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》規(guī)定的不宜擔(dān)任監(jiān)事職務(wù)的情形，不存在
因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情
形，亦不是失信被執(zhí)行人。