深圳可立克科技股份有限公司
第二屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告
公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
深圳可立克科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第二屆董
事會(huì)第三十二次會(huì)議于 2018 年 4 月 17 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊相結(jié)合的方
式召開(kāi)，本次會(huì)議通知于 2018 年 4 月 11 日以電子郵件的方式發(fā)出。會(huì)議由公司
董事長(zhǎng)肖鏗先生召集和主持，應(yīng)到董事 7 人，實(shí)到董事 7 人，其中獨(dú)立董事謝耘
先生、韋少輝先生、李秉心先生因在外地出差，以通訊方式參加會(huì)議。本次會(huì)議
的出席人數(shù)、召集、召開(kāi)程序和議事內(nèi)容均符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公
司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)董事候選人的議案》。
鑒于公司第二屆董事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所中
小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)將進(jìn)行
換屆選舉。通過(guò)符合《公司章程》規(guī)定的推薦人推薦并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)
資格審查，公司董事會(huì)同意提名肖鏗先生、顧潔女士、肖瑾女士、伍春霞女士為
公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；提名潘翔先生、郭淑英女士、唐秋英女士
為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。
上述董事候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，上述七名候選人符合董事的任職資格，且其
中三名獨(dú)立董事候選人也符合《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》
關(guān)于獨(dú)立董事任職資格的要求。未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情況，
以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且尚未解除的情況。
上述董事候選人中，兼任公司高級(jí)管理人員數(shù)總計(jì)不超過(guò)公司董事總數(shù)的二
分之一。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議，并以累積投票制進(jìn)行逐項(xiàng)表決。獨(dú)立董事
候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所審核備案無(wú)異議后方可提交
股東大會(huì)審議，對(duì)被提出異議的獨(dú)立董事候選人，公司將立即修改選舉獨(dú)立董事
的相關(guān)提案并公布。獨(dú)立董事候選人詳細(xì)信息將在深圳證券交易所網(wǎng)站
（http://www.szse.cn）進(jìn)行公示，任何單位或個(gè)人對(duì)獨(dú)立董事候選人任職資格
與獨(dú)立性有異議的，均可向深圳證券交易所提出反饋意見(jiàn)。
《獨(dú)立董事候選人聲明》、《獨(dú)立董事提名人聲明》、《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董
事會(huì)第三十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》內(nèi)容詳見(jiàn) 2018 年 4 月 19 日巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
出席會(huì)議的董事對(duì)以上候選人進(jìn)行逐個(gè)表決，表決結(jié)果如下：
（1）選舉肖鏗先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表決結(jié)果： 7 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
（2）選舉顧潔女士為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表決結(jié)果： 7 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
（3）選舉肖瑾女士為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表決結(jié)果： 7 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
（4）選舉伍春霞女士為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表決結(jié)果： 7 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
（5）選舉潘翔先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事
表決結(jié)果： 7 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
（6）選舉郭淑英女士為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事
表決結(jié)果： 7 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
（7）選舉唐秋英女士為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事
表決結(jié)果： 7 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
2、審議通過(guò)《關(guān)于使用節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。
鑒于公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目已建設(shè)完畢，并達(dá)到預(yù)計(jì)可使
用狀態(tài)，為降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高節(jié)余募集資金的使用效率，公司董事會(huì)同意
將節(jié)余募集資金合計(jì) 6,047.27 萬(wàn)元（含利息收入，具體金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀
行結(jié)息余額為準(zhǔn)）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
本議案還需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司 2018 年 4 月 19 日登載于《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、
《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于使
用節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。
公司獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司對(duì)此發(fā)表的意見(jiàn)全文于
2018 年 4 月 19 日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
3、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
同意公司于 2018 年 5 月 8 日召開(kāi) 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大
會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
《關(guān)于召開(kāi) 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》將于 2018 年 4 月 19 日登
載于《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 4 月 17 日
附件：第三屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷
非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷：
肖鏗先生，中國(guó)國(guó)籍，1972 年 10 月生，工商管理碩士。曾供職于深圳可立
克電子有限公司；現(xiàn)擔(dān)任深圳市盛妍投資有限公司執(zhí)行董事、深圳市鑫聯(lián)鑫投資
有限公司董事長(zhǎng)、湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司董事、本公司董事長(zhǎng)兼總
經(jīng)理。肖鏗先生持有公司控股股東深圳市盛妍投資有限公司 90%股份，持有公司
股東深圳市鑫聯(lián)鑫投資有限公司 54.94%股份，為公司實(shí)際控制人。肖鏗先生與
公司董事顧潔女士為母子關(guān)系，與公司董事肖瑾女士為兄妹關(guān)系，顧潔女士、肖
瑾女士為肖鏗先生的一致行動(dòng)人。除上述情況外，肖鏗先生與公司董事、監(jiān)事、
高級(jí)管理人員及其他持有公司 5%以上股份的股東無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。肖鏗先生最近五
年未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《中華人
民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范
運(yùn)作指引》規(guī)定的不宜擔(dān)任董事、高級(jí)管理人員職務(wù)的情形，不存在因涉嫌犯罪
被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形，亦不是失
信被執(zhí)行人。
顧潔女士，佛得角共和國(guó)國(guó)籍，1947 年 2 月生，大專學(xué)歷。曾供職于湖南
株洲五金交電公司、湖南長(zhǎng)沙人民銀行、深圳發(fā)展銀行、深圳可立克電子有限公
司；現(xiàn)擔(dān)任可立克科技有限公司董事、能睿有限公司董事、深圳市能諾威科技有
限公司董事長(zhǎng)、深圳市鑫聯(lián)鑫投資有限公司副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、本公司副董事長(zhǎng)。
顧潔女士持有公司股東可立克科技有限公司 50%股份。顧潔女士與公司實(shí)際控制
人肖鏗先生為母子關(guān)系，與公司董事肖瑾女士為母女關(guān)系，顧潔女士為肖鏗先生
的一致行動(dòng)人。除上述情況外，顧潔女士與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其
他持有公司 5%以上股份的股東無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。顧潔女士最近五年未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)
會(huì)及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國(guó)公司法》、
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》規(guī)定的
不宜擔(dān)任董事、高級(jí)管理人員職務(wù)的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)?br/>查或者涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形，亦不是失信被執(zhí)行人。
肖瑾女士，中國(guó)香港，1974 年 2 月生，碩士。曾供職于中國(guó)銀行香港分行、
深圳可立克電子有限公司；現(xiàn)擔(dān)任可立克科技有限公司董事、能睿有限公司董事、
深圳市能諾威科技有限公司董事、本公司董事兼副總經(jīng)理。肖瑾女士持有公司股
東可立克科技有限公司 50%股份。肖瑾女士與公司實(shí)際控制人肖鏗先生為兄妹關(guān)
系，與公司董事顧潔女士為母女關(guān)系，肖瑾女士為肖鏗先生的一致行動(dòng)人。除上
述情況外，肖瑾女士與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他持有公司 5%以上
股份的股東無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。肖瑾女士最近五年未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門的
處罰和證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所股
票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》規(guī)定的不宜擔(dān)任董事、高級(jí)
管理人員職務(wù)的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)
被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形，亦不是失信被執(zhí)行人。
伍春霞女士，中國(guó)國(guó)籍，1967 年 2 月生，本科，國(guó)際財(cái)務(wù)管理師、中級(jí)會(huì)
計(jì)師，具有 IPA 國(guó)際職業(yè)資格。曾供職于湖南省衡陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)局、深圳可立克電子
有限公司；自 2004 年公司成立以來(lái)，擔(dān)任公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)。伍春霞女士持
有公司股東深圳市鑫聯(lián)鑫投資有限公司 3.19%股份，與公司實(shí)際控制人、其他持
有公司 5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)
系，伍春霞女士最近五年未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所
懲戒，不存在《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中
小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》規(guī)定的不宜擔(dān)任董事、高級(jí)管理人員職務(wù)的情
形，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案
調(diào)查的情形，亦不是失信被執(zhí)行人。
獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷：
潘翔先生，中國(guó)國(guó)籍，1971 年 5 月生，中共黨員，武漢大學(xué)國(guó)際法學(xué)系本
科學(xué)歷，執(zhí)業(yè)律師。1998 年 10 月至 2016 年 12 月任廣東中安律師事務(wù)所合伙人、
執(zhí)業(yè)律師；2017 年 1 月至 2018 年 1 月任北京安杰（深圳）律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師；
2018 年 2 月至今任廣東中安律師事務(wù)所合伙人、執(zhí)業(yè)律師。潘翔先生未持有公
司股票，與持有公司 5%以上股份的股東、公司控股股東、實(shí)際控制人及其他董
事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。潘翔先生最近五年未受過(guò)中國(guó)證
監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國(guó)公司法》、
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》規(guī)定的
不宜擔(dān)任董事、高級(jí)管理人員職務(wù)的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)?br/>查或者涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形，亦不是失信被執(zhí)行人。潘翔
先生已取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。
郭淑英女士，中國(guó)國(guó)籍，1957 年 11 月生，中南大學(xué)內(nèi)燃機(jī)車專業(yè)本科學(xué)歷，
教授級(jí)高級(jí)工程師。歷任株洲電力機(jī)車研究所研究室教授級(jí)高工、株洲電力機(jī)車
研究所研發(fā)中心電動(dòng)汽車項(xiàng)目部部長(zhǎng)、株洲電力機(jī)車研究所新產(chǎn)業(yè)事業(yè)部執(zhí)行副
總裁、株洲電力機(jī)車研究所事業(yè)本部副總工程師、株洲電力機(jī)車研究所、南車時(shí)
代電動(dòng)汽車股份有限公司副總工程師、汽研所所長(zhǎng)?，F(xiàn)任中車（南車）集團(tuán)、中
車株洲電力機(jī)車研究所有限公司首席技術(shù)專家、中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司
董事，并擔(dān)任 MT30 工作組組員、全國(guó)汽車標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)電動(dòng)車輛分技術(shù)委
員會(huì)（SAC/TC114/SC27）委員、中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì) China EV100 會(huì)員等職務(wù)。
郭淑英女士多次獲得鐵道部科技進(jìn)步獎(jiǎng)、國(guó)家科技進(jìn)步獎(jiǎng)、湖南省科技進(jìn)步獎(jiǎng)、
中國(guó)科技部“十一五”國(guó)家科技計(jì)劃執(zhí)行突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)等國(guó)家級(jí)和省部級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)及榮
譽(yù)稱號(hào)，在專業(yè)期刊中發(fā)表過(guò)多篇著作。郭淑英女士未持有公司股票，與持有公
司 5%以上股份的股東、公司控股股東、實(shí)際控制人及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管
理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。郭淑英女士最近五年未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)
部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交
易所股票上市規(guī)則》、 中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》規(guī)定的不宜擔(dān)任董事、
高級(jí)管理人員職務(wù)的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法
違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形，亦不是失信被執(zhí)行人。郭淑英女士已取得中
國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。
唐秋英女士，中國(guó)國(guó)籍，1966 年 8 月生，具有“工科”和“會(huì)計(jì)學(xué)”雙學(xué)
歷；中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、會(huì)計(jì)師和助理工程師職稱。2011 年 11 月至今擔(dān)任惠州億
緯鋰能股份有限公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。唐秋英女士未持有公
司股票，與持有公司 5%以上股份的股東、公司控股股東、實(shí)際控制人及其他董
事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。唐秋英女士最近五年未受過(guò)中國(guó)
證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國(guó)公司
法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》規(guī)
定的不宜擔(dān)任董事、高級(jí)管理人員職務(wù)的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立
案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形，亦不是失信被執(zhí)行人。
唐秋英女士已取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。