揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2016 年 8 月 27 日
以電子郵件和電話的方式，向各位監(jiān)事發(fā)出關(guān)于召開公司第二屆監(jiān)事會(huì)第二十四
次會(huì)議的通知，會(huì)議于 2016 年 9 月 1 日下午 13 時(shí)在揚(yáng)州市維揚(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)荷葉
西路 6 號(hào)公司 3 號(hào)廠區(qū)以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。
本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到監(jiān)事 3 人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席徐萍女士主持，
董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理梁瑤先生列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共
和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，形成如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議
案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金，
沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)
行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合相關(guān)法律規(guī)定。
因此，同意公司使用募集資金 127,353,645.31 元置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目
的同等金額的自籌資金。
審議結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
特此公告。
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
2016 年 9 月 2 日