好利來
好利來（中國）電子科技股份有限公司
關(guān)于調(diào)整公司第三屆董事會專門委員會委員的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
鑒于好利來（中國）電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）原第三屆
董事會董事高延德先生已辭去董事及董事會專門委員會相關(guān)職務(wù)，為不影響公司
董事會專門委員會各項工作的順利開展，公司于 2018 年 4 月 23 日召開第三屆
董事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司第三屆董事會專門委員會委員的
議案》，對公司第三屆董事會專門委員會委員進行相應(yīng)調(diào)整，具體情況如下：
本次調(diào)整前：
董事會專門委員會 主任委員 委員
戰(zhàn)略委員會 楊力 鄭倩齡、高延德、朱茂林、韓輝
審計委員會 洪玫 朱茂林、賴偉星
薪酬考核委員會 朱茂林 楊力、韓輝
提名委員會 韓輝 高延德、洪玫
本次調(diào)整后：
董事會專門委員會 主任委員 委員
戰(zhàn)略委員會 楊力 鄭倩齡、秦弘毅、賴偉星、韓輝
審計委員會 洪玫 秦弘毅、朱茂林
薪酬考核委員會 朱茂林 鄭倩齡、楊力、韓輝、洪玫
提名委員會 韓輝 秦弘毅、洪玫
上述董事會各專門委員會委員任期與公司第三屆董事會任期一致。
附：公司第三屆董事會專門委員會委員簡歷
特此公告。
好利來
好利來（中國）電子科技股份有限公司董事會
2018 年 4 月 23 日
好利來
附件：
公司第三屆董事會專門委員會委員簡歷
楊力：中國國籍，男，1955 年生，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于北京大
學(xué)中文系。曾任新華社國內(nèi)部記者；半月談雜志社總經(jīng)理；新華社音像中
心副主任；上海證券報副總編輯；中視都市傳媒董事副總經(jīng)理；2006 年至
2015 任華聞傳媒董事；2016 年 7 月起擔(dān)任公司董事，現(xiàn)任公司董事長、
總經(jīng)理。
鄭倩齡：中國籍香港永久居民，女，1952 年生；1988 年完成香港珠海書院
（Zhu Hai College）之 Business Studies 課程，2004 年完成深圳清華大學(xué)研究學(xué)
院之 EMBA 研修課程?，F(xiàn)任公司董事，好利來控股有限公司董事、亞帝森能源
科技有限公司董事、好利電池實業(yè)有限公司董事。
賴偉星：中國籍香港永久居民，男， 1975 年出生，澳大利亞皇家墨爾本理
工大學(xué)市場學(xué)學(xué)士學(xué)位、財務(wù)碩士學(xué)位、迪肯大學(xué)商學(xué)碩士學(xué)位（主修經(jīng)濟及國
際貿(mào)易）、工商管理碩士學(xué)位。2007 年 9 月至今任亞帝森能源科技有限公司（香
港）董事，2009 年 9 月至 2016 年 5 月 13 日任亞帝森能源科技（深圳）有限公
司董事長、總經(jīng)理，2016 年 5 月至 2017 年 5 月?lián)喂靖笨偨?jīng)理、董事會秘書，
2017 年 5 月至 2017 年 9 月?lián)喂径麻L，現(xiàn)任公司董事。
秦弘毅：中國國籍，男，1986 年出生，陜西人，經(jīng)濟學(xué)學(xué)士，本科學(xué)歷，
投資銀行家、并購專家，具有會計、法律、物流、金融、計算機專業(yè)背景，并擁
有國內(nèi)證券、期貨、銀行、香港證券期貨等從業(yè)資格。參加深圳證券交易所第十
四期中小板上市公司董事會秘書資格考試并取得資格證書；參加深圳證券交易所
第七十三期上市公司獨立董事培訓(xùn)班并取得資格證書。參與過多家上市公司的并
購重組及投融資業(yè)務(wù)，在產(chǎn)業(yè)重組、投資融資等領(lǐng)域具有豐富的經(jīng)驗；擅長上市
公司并購重組、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、并購融資、資產(chǎn)管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計和供應(yīng)鏈金融
等?，F(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理。
朱茂林：中國國籍，男，1979 年生，無境外永久居留權(quán)。首都師范大學(xué)法
學(xué)碩士、人力資源管理碩士、律師。曾任職于北京市國聯(lián)律師事務(wù)所，現(xiàn)任北京
義賢律師事務(wù)所副主任，兼任北京義聯(lián)勞動法援助與研究中心副主任，并擔(dān)任公
司獨立董事。
好利來
韓輝：中國國籍，男，1971 年生，無境外永久居留權(quán)。中國社會科學(xué)院經(jīng)
濟法在職業(yè)研究生，中歐國際工商學(xué)院 EMBA 工商管理碩士，律師。2000 年至
2006 年加入北京李文律師事務(wù)所，為合伙人；2006 年至 2012 年組建北京市衡基
律師事務(wù)所，為主任合伙人；2012 年至今加入北京市華城律師事務(wù)所，為合伙
人；2014 年 4 月至今任三聯(lián)商社股份有限公司獨立董事，現(xiàn)任北京臻迪科技股
份有限公司董事、副總裁，并擔(dān)任公司獨立董事。
洪玫：中國國籍，女，1968 年生，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于中國人民大
學(xué)，經(jīng)濟學(xué)博士，注冊會計師，曾擔(dān)任內(nèi)蒙古時代科技股份有限公司獨立董事，
現(xiàn)任中國人民大學(xué)財政金融學(xué)院副教授，并擔(dān)任公司獨立董事。