好利來
好利來（中國）電子科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第九次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
好利來（中國）電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 4
月 23 日下午在廈門市翔安區(qū)舫山東二路 829 號六樓會議室召開公司第三屆監(jiān)事
會第九次會議。會議通知已于 2018 年 4 月 18 日通過郵件及書面形式發(fā)出，應(yīng)
到會監(jiān)事 3 人，實到 3 人。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的
規(guī)定。
會議由監(jiān)事會主席陶家山先生主持，此次會議對會議通知中列明的事項進行了審
議。經(jīng)過充分討論，以記名投票表決的方式，決議如下：
一、審議通過《關(guān)于2018年第一季度報告的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為公司董事會編制和審核好利來（中國）電子科技股份有
限公司 2018 年第一季度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，
報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
備查文件：
1、《好利來（中國）電子科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會第九次會議決議》
2、深圳證券交易所要求的其他文件
特此公告。
好利來（中國）電子科技股份有限公司監(jiān)事會
2018 年 4 月 23 日