好利來(lái)
好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2018年4月
23日下午在廈門市翔安區(qū)舫山東二路829號(hào)六樓會(huì)議室以通訊表決的方式召開
公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議。會(huì)議通知已于2018年4月18日通過(guò)郵件、書面
及電話形式發(fā)出，本次會(huì)議由董事長(zhǎng)楊力先生主持，應(yīng)到會(huì)董事7人（包括獨(dú)立
董事3人），實(shí)際參加會(huì)議董事7人。公司監(jiān)事及非董事高級(jí)管理人員列席了本次
會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法
有效。
會(huì)議采用記名投票方式進(jìn)行了表決，審議通過(guò)了如下議案：
一、審議通過(guò)《關(guān)于2018年第一季度報(bào)告的議案》
《2018年第一季度報(bào)告》全文詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn），《2018年第一季度報(bào)告》正文詳見公司指定信息披露媒
體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
二、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》
鑒于公司原第三屆董事會(huì)董事高延德先生已辭去董事及董事會(huì)專門委員會(huì)
相關(guān)職務(wù)，為不影響公司董事會(huì)專門委員會(huì)各項(xiàng)工作的順利開展，公司第三屆董
事會(huì)專門委員會(huì)委員進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整后各專門委員會(huì)具體情況如下：
董事會(huì)專門委員會(huì) 主任委員 委員
戰(zhàn)略委員會(huì) 楊力 鄭倩齡、秦弘毅、賴偉星、韓輝
審計(jì)委員會(huì) 洪玫 秦弘毅、朱茂林
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薪酬考核委員會(huì) 朱茂林 鄭倩齡、楊力、韓輝、洪玫
提名委員會(huì) 韓輝 秦弘毅、洪玫
上述董事會(huì)各專門委員會(huì)委員任期與公司第三屆董事會(huì)任期一致。
《關(guān)于調(diào)整公司第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的公告》詳見《證券日?qǐng)?bào)》、
《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
備查文件：
1、《好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議》；
2、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 4 月 23 日