好利來
好利來（中國）電子科技股份有限公司
關于戰(zhàn)略合作的進展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
好利來（中國）電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“好利來”）
于2018年3月27日與西藏渝富資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“西藏渝富”）、西藏
惠科投資有限公司（以下簡稱“西藏惠科”）簽署了《戰(zhàn)略合作意向協(xié)議》（以下
簡稱“意向協(xié)議”），擬收購西藏渝富、西藏惠科持有的華功半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限
公司（以下簡稱“華功發(fā)展”）不超過40%股權，西藏渝富、西藏惠科有意向公
司轉(zhuǎn)讓各自持有華功發(fā)展不超過20%的股權，本次簽署意向協(xié)議不構成關聯(lián)交
易，但有可能構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，詳
情 可 見 公 司 于 2018 年 3 月 27 日 、 2018 年 3 月 29 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于簽署戰(zhàn)略合作意向協(xié)議的公告》（公
告編號：2018-042）、《關于戰(zhàn)略合作的進展公告》（公告編號：2018-046）。
鑒于該事項尚存在不確定性，為保證信息披露公平性，切實維護廣大投資者
利益，現(xiàn)將本次戰(zhàn)略合作進展情況進一步說明如下：
一、本次交易的進一步進展情況
2018年3月28日，好利來召開第三屆董事會第十五次會議審議通過《關于簽
署戰(zhàn)略合作意向協(xié)議的議案》，詳情可見公司于2018年3月28日在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第三屆董事會第十五次會議決議的公告》
（公告編號：2018-043），并于2018年3月29日向西藏渝富、西藏惠科分別支付
了人民幣2,000萬元作為合作誠意金。
二、其他情況說明
目前，公司正在同時籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買北京新宇合創(chuàng)金融
軟件股份有限公司(以下簡稱“新宇合創(chuàng)”) 100%股權事項，為保證信息披露公
平性，切實維護廣大投資者利益，避免公司股票價格異常波動，公司已經(jīng)于2018
年4月2日向深圳證券交易所申請，公司股票(證券簡稱:好利來，證券代
好利來
碼:002729)自 2018 年 4 月 2日(星期一)開市起停牌，詳情可見公司于2018年4
月2日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于重大資產(chǎn)重組
停牌的公告》（公告編號：2018-047）。
華功發(fā)展注冊資本為5億元人民幣，公司和交易對手方擬以其注冊資本作為
雙方商談交易價格的要素，即公司擬購買華功發(fā)展不超過40%股權的交易價格擬
不超過2億元人民幣，有可能不構成重大資產(chǎn)重組。公司與華功發(fā)展簽署的相關
戰(zhàn)略合作協(xié)議有效期為一年，在協(xié)議有效期內(nèi)，華功發(fā)展不可與好利來之外的公
司或個人簽署以出售其股權為目的的任何協(xié)議。上述戰(zhàn)略協(xié)議有效期屆滿，經(jīng)協(xié)
議各方同意，可延期或重新簽訂協(xié)議。
公司本次擬購買華功發(fā)展部分股權的事項與籌劃收購新宇合創(chuàng)100%股權的
事項正在同步開展，公司將積極推進兩個項目的進展，其中擬以發(fā)行股份及支付
現(xiàn)金的方式收購新宇合創(chuàng)，并擬以多種方式和渠道籌集現(xiàn)金的方式購買華功發(fā)展
部分股權，因此兩個交易事項互不影響，互不沖突。若將來購買華功發(fā)展部分股
權需要采取發(fā)行股份的方式支付，也將在發(fā)行股份及支付現(xiàn)金收購新宇合創(chuàng)100%
股權的事項完成之后，并在相關法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)進行。
三、風險提示
目前，上述擬購買華功發(fā)展部分股權與籌劃收購新宇合創(chuàng)100%股權兩個事項
所簽署的僅為意向性協(xié)議，在簽署正式協(xié)議前，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)績產(chǎn)
生重大影響，但公司須在對華功發(fā)展及新宇合創(chuàng)進行盡職調(diào)查、審計及評估之后，
與交易對方進一步確定交易價格，簽署正式協(xié)議并按照《公司章程》規(guī)定提交公
司有權機構審批通過后實施，上述兩個交易事項尚存在一定的不確定性。
公司將繼續(xù)積極推進上述交易事項的實施工作，并根據(jù)后續(xù)進展情況及時履
行相關審議程序和信息披露義務。
公司指定的信息披露媒體為《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn），公司相關信息均以在上述指定信息披露媒體登載的公告
為準。敬請廣大投資者關注公司后續(xù)相關公告，并注意投資風險。
特此公告。
好利來（中國）電子科技股份有限公司董事會
2018 年 4 月 2 日