好利來（中國）電子科技股份有限公司
對外投資管理制度修訂對照表
序號 修訂前的對外投資管理制度條款 修訂后的對外投資管理制度條款
第一條 為了加強好利來（中 第一條 為了加強好利來（中國）
國）電子科技股份有限公司（以下簡 電子科技股份有限公司（以下簡稱“公
稱“公司”）對外投資活動的內(nèi)部控 司”）對外投資活動的內(nèi)部控制，保證
制，保證對外投資活動的合法性和效 對外投資活動的合法性和效益性，根據(jù)
1 益性，根據(jù)《中華人民共和國會計法》 《中華人民共和國公司法》、《中華人民
等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司的實際 共和國證券法》、《深圳證券交易所股票
情況，特制定本制度。 上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)
板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)
及《好利來（中國）電子科技股份有限
公司章程》等公司制度的規(guī)定，結(jié)合本
公司的實際情況，特制定本制度。
第六條 公司所有對外投資應(yīng) 第六條 公司發(fā)生本制度所述對外
報公司董事會審議，達到下列標(biāo)準(zhǔn)之 投資（關(guān)聯(lián)交易除外）事項達到下列標(biāo)
一的，應(yīng)經(jīng)董事會審議通過后，提交 準(zhǔn)之一的，應(yīng)經(jīng)董事會審議通過并依法
股東大會審議，并及時披露： 披露：
（一）對外投資涉及的資產(chǎn)總額 （一）交易涉及的資產(chǎn)總額（同時
超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的 存在賬面值和評估值的，以高者為準(zhǔn)）
2 30%的，該交易涉及的資產(chǎn)總額同時 占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的 10%
存在賬面值和評估值的，以較高者為 以上；
計算數(shù)據(jù)； （二）交易的成交金額（含承擔(dān)債
（二）對外投資的標(biāo)的（如股權(quán)） 務(wù)和費用）占公司最近一期經(jīng)審計凈資
在最近一個會計年度相關(guān)的營業(yè)收 產(chǎn)的 10%以上，且絕對金額超過 1,000
入超過公司最近一個會計年度經(jīng)審 萬元；
計營業(yè)收入的 50%的，且絕對金額 （三）交易產(chǎn)生的利潤占公司最近
超過五千萬元； 一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的 10%以
（三）對外投資的標(biāo)的（如股權(quán)） 上，且絕對金額超過 100 萬元；
在最近一個會計年度相關(guān)的凈利潤 （四）交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近
超過公司最近一個會計年度經(jīng)審計 一個會計年度相關(guān)的營業(yè)收入占公司
凈利潤的 50%的；且絕對金額超過 最近一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)收入的
五百萬元； 10%以上，且占絕對金額超過 1,000 萬
（四）對外投資的成交金額（含 元；
承擔(dān)債務(wù)和費用）超過公司最近一期 （五）交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近
經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 50%的；且絕對金 一個會計年度相關(guān)的凈利潤占公司最
額超過五千萬元； 近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的 10%
（五）對外投資產(chǎn)生的利潤超過 以上，且絕對金額超過 100 萬元。
公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利 上述指標(biāo)涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，取
潤的 50%的。且絕對金額超過五百 絕對值計算。
萬元。
上述指標(biāo)計算中涉及的數(shù)據(jù)如
為負(fù)值，取其絕對值計算。
第七條 公司發(fā)生本制度所述對外
投資（關(guān)聯(lián)交易除外）事項達到下列標(biāo)
準(zhǔn)之一的，應(yīng)經(jīng)董事會審議通過后，提
交股東大會審議并依法披露：
（一）交易涉及的資產(chǎn)總額（同時
存在賬面值和評估值的，以高者為準(zhǔn)）
占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的 50%
3 以上；
（二）交易的成交金額（含承擔(dān)債
務(wù)和費用）占公司最近一期經(jīng)審計凈資
產(chǎn)的 50%以上，且絕對金額超過 5,000
萬元；
（三）交易產(chǎn)生的利潤占公司最近
一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的 50%以
上，且絕對金額超過 500 萬元；
（四）交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近
一個會計年度相關(guān)的營業(yè)收入占公司
最近一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)收入的
50%以上，且占絕對金額超過 5,000 萬
元；
（五）交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近
一個會計年度相關(guān)的凈利潤占公司最
近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的 50%
以上，且絕對金額超過 500 萬元。
上述指標(biāo)涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，取
絕對值計算。
對于達到本條規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的交易，若
交易標(biāo)的為公司股權(quán)，公司應(yīng)當(dāng)聘請具
有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格會計師
事務(wù)所對交易標(biāo)的最近一年又一期財
務(wù)會計報告進行審計，審計截止日距協(xié)
議簽署日不得超過六個月；若交易標(biāo)的
為股權(quán)以外的其他資產(chǎn)，公司應(yīng)當(dāng)聘請
具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格資產(chǎn)
評估機構(gòu)進行評估，評估基準(zhǔn)日距協(xié)議
簽署日不得超過一年。
修訂第一條、第六條，添加上述第七條，后續(xù)條款序號相應(yīng)順延內(nèi)容不變，
對外投資管理制度其他條款不變。
好利來（中國）電子科技股份有限公司
董事會
2018 年 3 月 28 日