好利來(lái)
好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2018年3月
28日下午在廈門市翔安區(qū)舫山東二路829號(hào)六樓會(huì)議室以通訊表決的方式召開
公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議。會(huì)議通知已于2018年3月27日通過(guò)郵件、書面
及電話形式發(fā)出，本次會(huì)議由董事長(zhǎng)楊力先生主持，應(yīng)到會(huì)董事6人（包括獨(dú)立
董事3人），實(shí)際參加會(huì)議董事6人。公司監(jiān)事及非董事高級(jí)管理人員列席了本次
會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法
有效。
會(huì)議采用記名投票方式進(jìn)行了表決，審議通過(guò)了如下議案：
一、 審議通過(guò)《關(guān)于簽署戰(zhàn)略合作意向協(xié)議的議案》
公司擬收購(gòu)西藏渝富資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“西藏渝富”）、西藏惠科
投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“西藏惠科”）持有的華功半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（以
下簡(jiǎn)稱“華功發(fā)展”）不超過(guò)40%股權(quán)，西藏渝富、西藏惠科有意向公司轉(zhuǎn)讓各
自持有華功發(fā)展不超過(guò)20%的股權(quán)。各方就收購(gòu)相關(guān)事宜初步達(dá)成一致意見，并
于2018年3月27日簽署《戰(zhàn)略合作意向協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“本協(xié)議”）。本協(xié)議經(jīng)
公司本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起生效，相關(guān)標(biāo)的股權(quán)價(jià)格根據(jù)由各方共同聘請(qǐng)的
具有證券從業(yè)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)以2017年12月31日為基準(zhǔn)日作出的評(píng)估結(jié)果并按
照基準(zhǔn)日至實(shí)際交易日（即根據(jù)正式轉(zhuǎn)讓協(xié)議或增資協(xié)議確定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓或增資
的日期）期間的損益變化調(diào)整確定。
表決結(jié)果：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
二、審議通過(guò)《關(guān)于修改的議案》
根據(jù)《上市公司章程指引（2016年修訂）》、《中華人民共和國(guó)公司法》等相
好利來(lái)
關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，同意對(duì)《公司章程》
進(jìn)行修改。
《章程修正案》及修訂后的《公司章程》詳見巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
三、審議通過(guò)《關(guān)于修改的議案》
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易
所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律
法規(guī)及《公司章程》等公司制度的規(guī)定，同意公司對(duì)《對(duì)外投資管理制度》進(jìn)行
修訂。
《對(duì)外投資管理制度修訂對(duì)照表》及修訂后的《外投資管理制度》詳見巨潮
資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
備查文件：
1、《好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議》；
2、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 3 月 28 日