好利來
好利來（中國）電子科技股份有限公司
關(guān)于收到持股 3%以上股東臨時提案的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
好利來（中國）電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“好利來”）
第三屆董事會第十四次會議決議定于2018年4月11日召開公司2017年度股東大
會（以下簡稱“本次年度股東大會”）。具體內(nèi)容詳見公司于2018年3月20日在《證
券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第
三屆董事會第十四次會議決議的公告》（公告編號：2018-027）、《關(guān)于召開2017
年度股東大會的通知》（公告編號：2018-033）。
2018年3月27日，公司董事會收到持有公司43.47%股份的股東即控股股東
好利來控股有限公司（以下簡稱“好利來控股”）提交的《關(guān)于好利來（中國）
電子科技股份有限公司2017年度股東大會增加臨時提案的函》，好利來控股提議
將《關(guān)于修改的議案》、《關(guān)于修改的議案》提
交公司2017年度股東大會審議，上述議案已經(jīng)公司2018年3月28日召開的第三
屆董事會第十五次會議審議通過，議案具體內(nèi)容詳見附件。
公司董事會對上述臨時提案進行審核后認為：
一、好利來控股有限公司提交的臨時提案《關(guān)于修改的議案》、
《關(guān)于修改的議案》屬于股東大會職權(quán)范圍，有明確議題
和具體決議事項，在提案人資格、提交時間、提交的內(nèi)容和形式方面均符合法律、
行政法規(guī)和《好利來（中國）電子科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董
事會同意將該臨時提案提交公司2017年度股東大會進行審議并表決。
二、公司將根據(jù)上述臨時提案的情況對《關(guān)于召開2017年度股東大會的通
知》（公告編號：2018-033）進行修訂。除上述情況外，本次年度股東大會的召
開方式、時間、地點、股權(quán)登記日、其他會議議題等事項不變，具體內(nèi)容詳見公
好利來
司在《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《關(guān)于持股3%以上股東提出臨時提案暨召開2017年度股東大會通知的補充
公告》（公告編號：2018-045）。
特此公告。
好利來（中國）電子科技股份有限公司董事會
2018 年 3 月 28 日
好利來
附件：
議案一 《關(guān)于修改的議案》
各位股東及股東代表：
根據(jù)《上市公司章程指引（2016 年修訂）》、《中華人民共和國公司法》等相
關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，并結(jié)合公司實際情況，擬對《好利來（中國）
電子科技股份有限公司章程》進行修訂。具體修訂如下：
序號 原公司章程條款 修訂后的公司章程條款
第二條 公司系依照《公司法》和 第二條 公司系依照《公司法》
其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定成立的股份有限 和其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定成立的股
公司。 份有限公司。
公司由廈門寧利電子有限公司整體 公司由廈門寧利電子有限公司
變更設(shè)立，2010 年 9 月 30 日在福建省 整體變更設(shè)立，2010 年 9 月 30 日
廈門市工商行政管理局注冊登記，取得 在福建省廈門市工商行政管理局注
1 營業(yè)執(zhí)照，營業(yè)執(zhí)照號 冊登記，取得營業(yè)執(zhí)照。
350200400004260。 根據(jù)《工商總局等六部門關(guān)于
貫徹落實〈國務(wù)院辦公廳關(guān)于加速
推進“三證合一”登記制度改革的
意見〉的通知》，公司于 2016 年辦
理了“三證合一”登記，公司的統(tǒng)
一社會信用代碼為
91350200612010525Y。
第十一條 本章程所稱其他高級管 第十一條 本章程所稱其他高
2 理人員是指公司的副總經(jīng)理、董事會秘 級管理人員是指公司的副總經(jīng)理、
書、財務(wù)總監(jiān)、市場銷售總監(jiān)，生產(chǎn)總 董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)。
監(jiān)、投資總監(jiān)。
第十二條 公司的經(jīng)營宗旨：生產(chǎn) 第十二條 公司的經(jīng)營宗旨：
經(jīng)營內(nèi)焊保險絲管系列產(chǎn)品，達到目前 遵循國家法律法規(guī)，以市場需要為
的國際水平，采用先進而適用的科學(xué)技 導(dǎo)向，繼續(xù)加強現(xiàn)有保險絲熔斷器
好利來
3 術(shù)的經(jīng)營管理方法，提高產(chǎn)品品質(zhì)，具 行業(yè)系列產(chǎn)品開發(fā)和經(jīng)營的同時，
有國際市場的競爭能力，使投資各方獲 加快建設(shè)創(chuàng)新型企業(yè)，通過不斷的
得滿意的經(jīng)濟效益。 技術(shù)創(chuàng)新和業(yè)務(wù)拓展，打造成為集
科技創(chuàng)新、數(shù)字網(wǎng)絡(luò)、智慧城市、
智慧交通等為依托的萬物互聯(lián)、天
地一體的網(wǎng)絡(luò)空間，增加企業(yè)綜合
競爭力，使投資各方獲得滿意的經(jīng)
濟效益。
第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng) 第十三條 經(jīng)依法登記，公司
營范圍是：生產(chǎn)經(jīng)營內(nèi)焊保險絲管系列 的經(jīng)營范圍是：對第一產(chǎn)業(yè)、第二
產(chǎn)品，開發(fā)其他保險絲系列產(chǎn)品和電子 產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)的投資；其他未列
電器產(chǎn)品。 明企業(yè)管理服務(wù)；企業(yè)總部管理；
公司根據(jù)市場變化和業(yè)務(wù)發(fā)展的需 物業(yè)管理；自有房地產(chǎn)經(jīng)營活動；
要，可以依照法定程序調(diào)整經(jīng)營范圍。 工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展；電子
4 元件及組件制造；配電開關(guān)控制設(shè)
備制造；光伏設(shè)備及元器件制造；
電氣信號設(shè)備裝置制造；信息系統(tǒng)
集成服務(wù)；軟件開發(fā)；集成電路設(shè)
計；互聯(lián)網(wǎng)接入及相關(guān)服務(wù)； 廣告
的設(shè)計、制作、代理、發(fā)布 。
公司根據(jù)市場變化和業(yè)務(wù)發(fā)展
的需要，可以依照法定程序調(diào)整經(jīng)
營范圍。
第四十條 股東大會是公司的權(quán) 第四十條 股東大會是公司
力機構(gòu)，依法行使下列職權(quán)： 的權(quán)力機構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：
（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資 （一）決定公司的經(jīng)營方針和
計劃； 投資計劃；
（二）選舉和更換非由職工代表擔(dān) （二）選舉和更換非由職工代
任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事 表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董
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的報酬事項； 事、監(jiān)事的報酬事項；
（三）審議批準董事會的報告； （三）審議批準董事會的報告；
5 （四）審議批準監(jiān)事會報告； （四）審議批準監(jiān)事會報告；
（五）審議批準公司的年度財務(wù)預(yù) （五）審議批準公司的年度財
算方案、決算方案； 務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
（六）審議批準公司的利潤分配方 （六）審議批準公司的利潤分
案和彌補虧損方案； 配方案和彌補虧損方案；
（七）對公司增加或者減少注冊資 （七）對公司增加或者減少注
本作出決議； 冊資本作出決議；
（八）對發(fā)行公司債券作出決議； （八）對發(fā)行公司債券作出決
（九）對公司合并、分立、解散、 議；
清算或者變更公司形式作出決議； （九）對公司合并、分立、解
（十）修改本章程； 散、清算或者變更公司形式作出決
（十一）對公司聘用、解聘會計師 議；
事務(wù)所作出決議； （十）修改本章程；
（十二）審議批準第四十一條規(guī)定 （十一）對公司聘用、解聘會
的擔(dān)保事項； 計師事務(wù)所作出決議；
（十三）審議公司在一年內(nèi)購買、 （十二）審議批準第四十一條
出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計 規(guī)定的擔(dān)保事項；
總資產(chǎn) 30%的事項； （十三）審議公司在一年內(nèi)購
（十四）審議批準變更募集資金用 買、出售重大資產(chǎn)超過公司最近一
途事項； 期經(jīng)審計總資產(chǎn) 50%的事項；
（十五）審議股權(quán)激勵計劃； （十四）審議批準變更募集資
（十六）審議法律、行政法規(guī)、部 金用途事項；
門規(guī)章或本章程規(guī)定應(yīng)當由股東大會決 （十五）審議股權(quán)激勵計劃；
定的其他事項。 （十六）審議法律、行政法規(guī)、
部門規(guī)章或本章程規(guī)定應(yīng)當由股東
大會決定的其他事項。
第四十二條 股東大會分為年度股 第四十二條 股東大會分為年
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東大會和臨時股東大會。年度股東大會 度股東大會和臨時股東大會。年度
每年召開 1 次，應(yīng)當于上一會計年度結(jié) 股東大會每年召開 1 次，應(yīng)當于上
束后的 6 個月內(nèi)舉行。 一會計年度結(jié)束后的 6 個月內(nèi)舉
行。
公司發(fā)生下列重大交易事項
（關(guān)聯(lián)交易除外），達到下列標準之
一的，須經(jīng)股東大會審議通過：
6 （一）交易涉及的資產(chǎn)總額（同
時存在賬面值和評估值的，以高者
為準）占公司最近一期經(jīng)審計總資
產(chǎn)的 50%以上；
（二）交易的成交金額（含承
擔(dān)債務(wù)和費用）占公司最近一期經(jīng)
審計凈資產(chǎn)的 50%以上，且絕對金
額超過 5,000 萬元；
（三）交易產(chǎn)生的利潤占公司
最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的
50%以上，且絕對金額超過 500 萬
元；
（四）交易標的（如股權(quán)）在
最近一個會計年度相關(guān)的營業(yè)收入
占公司最近一個會計年度經(jīng)審計營
業(yè)收入的 50%以上，且占絕對金額
超過 5,000 萬元；
（五）交易標的（如股權(quán)）在
最近一個會計年度相關(guān)的凈利潤占
公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利
潤的 50%以上，且絕對金額超過
500 萬元。
好利來
上述指標涉及的數(shù)據(jù)如為負
值，取絕對值計算。
對于達到本條規(guī)定標準的交
易，若交易標的為公司股權(quán)，公司
應(yīng)當聘請具有從事證券、期貨相關(guān)
業(yè)務(wù)資格會計師事務(wù)所對交易標的
最近一年又一期財務(wù)會計報告進行
審計，審計截止日距協(xié)議簽署日不
得超過六個月；若交易標的為股權(quán)
以外的其他資產(chǎn)，公司應(yīng)當聘請具
有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格資
產(chǎn)評估機構(gòu)進行評估，評估基準日
距協(xié)議簽署日不得超過一年。
第七十七條 下列事項由股東大會 第七十七條 下列事項由股東
以特別決議通過： 大會以特別決議通過：
（一）公司增加或者減少注冊資本； （一）公司增加或者減少注冊
（二）公司的分立、合并、解散和 資本；
清算； （二）公司的分立、合并、解
（三）本章程的修改； 散和清算；
7 （四）公司在一年內(nèi)購買、出售重 （三）本章程的修改；
大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過公司最近一期 （四）公司在一年內(nèi)購買、出
經(jīng)審計總資產(chǎn) 30%的； 售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審
（五）股權(quán)激勵計劃； 計總資產(chǎn) 50%的，公司在一年內(nèi)擔(dān)
（六）法律、行政法規(guī)或本章程規(guī) 保金額超過公司最近一期經(jīng)審計總
定的，以及股東大會以普通決議認定會 資產(chǎn) 30%的；
對公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決 （五）股權(quán)激勵計劃；
議通過的其他事項。 （六）法律、行政法規(guī)或本章
程規(guī)定的，以及股東大會以普通決
議認定會對公司產(chǎn)生重大影響的、
好利來
需要以特別決議通過的其他事項。
第一百一十條 董事會應(yīng)當確定對 第一百一十條 董事會應(yīng)當確
外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對 定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)
外擔(dān)保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易的權(quán) 抵押、對外擔(dān)保事項、委托理財、
限，建立嚴格的審查和決策程序；重大 關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴格的審查
投資項目應(yīng)當組織有關(guān)專家、專業(yè)人員 和決策程序；重大投資項目應(yīng)當組
進行評審，并報股東大會批準。 織有關(guān)專家、專業(yè)人員進行評審，
董事會自行決定的當年累計投資 并報股東大會批準。
額、累計收購出售資產(chǎn)額，均不得超過 公司發(fā)生下列交易事項（關(guān)聯(lián)
8 公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn) 30%。 交易除外），達到下列標準之一的，
董事會自行決定的當年累計資產(chǎn)抵 須經(jīng)董事會審議通過：
押額不得超過公司最近一期經(jīng)審計凈資 （一）交易涉及的資產(chǎn)總額（同
產(chǎn)的 50％。 時存在賬面值和評估值的，以高者
董事會決定第四十一條規(guī)定以外的 為準）占公司最近一期經(jīng)審計總資
對外擔(dān)保事項。 產(chǎn)的 10%以上；
董事會審查決定交易額 3,000 萬元 （二）交易的成交金額（含承
以下且占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕 擔(dān)債務(wù)和費用）占公司最近一期經(jīng)
對值 0.5％以上、5％以下的關(guān)聯(lián)交易。 審計凈資產(chǎn)的 10%以上，且絕對金
董事依據(jù)本條規(guī)定決定對外擔(dān)保事 額超過 1,000 萬元；
項，除取得全體董事過半數(shù)同意外，還 （三）交易產(chǎn)生的利潤占公司
應(yīng)當取得出席董事會會議的三分之二以 最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的
上董事同意并經(jīng)全體獨立董事三分之二 10%以上，且絕對金額超過 100 萬
以上同意。 元；
（四）交易標的（如股權(quán)）在
最近一個會計年度相關(guān)的營業(yè)收入
占公司最近一個會計年度經(jīng)審計營
業(yè)收入的 10%以上，且占絕對金額
超過 1,000 萬元；
（五）交易標的（如股權(quán)）在
好利來
最近一個會計年度相關(guān)的凈利潤占
公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利
潤的 10%以上，且絕對金額超過
100 萬元。
上述指標涉及的數(shù)據(jù)如為負
值，取絕對值計算。
董事會自行決定的當年累計資
產(chǎn)抵押額不得超過公司最近一期經(jīng)
審計凈資產(chǎn)的 50％。
董事會決定第四十一條規(guī)定以
外的對外擔(dān)保事項。
董事會審查決定交易額 3,000
萬元以下且占公司最近一期經(jīng)審計
凈資產(chǎn)絕對值 0.5％以上、5％以下
的關(guān)聯(lián)交易。
董事依據(jù)本條規(guī)定決定對外擔(dān)
保事項，除取得全體董事過半數(shù)同
意外，還應(yīng)當取得出席董事會會議
的三分之二以上董事同意并經(jīng)全體
獨立董事三分之二以上同意。
第一百二十四條 公司設(shè)總經(jīng)理 1 第一百二十四條 公司設(shè)總經(jīng)
名，副總經(jīng)理及其他高級管理人員若干 理 1 名，副總經(jīng)理及其他高級管理
名。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、市場銷售 人員若干名。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)
總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、生產(chǎn)總監(jiān)、投資總監(jiān)、 理、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書為公司
9 董事會秘書為公司高級管理人員。公司 高級管理人員。公司總經(jīng)理、董事
總經(jīng)理、董事會秘書由董事長提名，董 會秘書由董事長提名，董事會聘任
事會聘任或解聘；其他高級管理人員由 或解聘；其他高級管理人員由總經(jīng)
總經(jīng)理提名，董事會聘任或解聘。 理提名，董事會聘任或解聘。
第一百七十條 公司指定《中國證 第一百七十條 公司指定《證
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10 券報》、《證券時報》、巨潮資訊網(wǎng)或中國 券時報》、巨潮資訊網(wǎng)或中國證監(jiān)會
證監(jiān)會指定的其他媒體為刊登公司公告 指定的其他媒體為刊登公司公告和
和其他需要披露信息的媒體。 其他需要披露信息的媒體。
第一百七十二條 公司合并，應(yīng)當 第一百七十二條 公司合并，
由合并各方簽訂合并協(xié)議，并編制資產(chǎn) 應(yīng)當由合并各方簽訂合并協(xié)議，并
負債表及財產(chǎn)清單。公司應(yīng)當自作出合 編制資產(chǎn)負債表及財產(chǎn)清單。公司
11 并決議之日起 10 日內(nèi)通知債權(quán)人，并于 應(yīng)當自作出合并決議之日起 10 日
30 日內(nèi)在《中國證券報》或《證券時報》 內(nèi)通知債權(quán)人，并于 30 日內(nèi)在《證
上公告。債權(quán)人自接到通知書之日起 30 券時報》上公告。債權(quán)人自接到通
日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起 45 知書之日起 30 日內(nèi)，未接到通知
日內(nèi)，可以要求公司清償債務(wù)或者提供 書的自公告之日起 45 日內(nèi)，可以
相應(yīng)的擔(dān)保。 要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的
擔(dān)保。
第一百七十四條 公司分立，其財 第一百七十四條 公司分立，
產(chǎn)作相應(yīng)的分割。 其財產(chǎn)作相應(yīng)的分割。
公司分立，應(yīng)當編制資產(chǎn)負債表及 公司分立，應(yīng)當編制資產(chǎn)負債
12 財產(chǎn)清單。公司應(yīng)當自作出分立決議之 表及財產(chǎn)清單。公司應(yīng)當自作出分
日起 10 日內(nèi)通知債權(quán)人，并于 30 日內(nèi) 立決議之日起 10 日內(nèi)通知債權(quán)人，
在《中國證券報》或《證券時報》上公 并于 30 日內(nèi)在《證券時報》上公
告。 告。
第一百七十六條 公司需要減少注 第一百七十六條 公司需要減
冊資本時，必須編制資產(chǎn)負債表及財產(chǎn) 少注冊資本時，必須編制資產(chǎn)負債
清單。 表及財產(chǎn)清單。
公司應(yīng)當自作出減少注冊資本決議 公司應(yīng)當自作出減少注冊資本
之日起 10 日內(nèi)通知債權(quán)人，并于 30 日 決議之日起 10 日內(nèi)通知債權(quán)人，
內(nèi)在《中國證券報》或《證券時報》上 并于 30 日內(nèi)在《證券時報》上公
13 公告。債權(quán)人自接到通知書之日起 30 日 告。債權(quán)人自接到通知書之日起 30
內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起 45 日 日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日
內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相 起 45 日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債
好利來
應(yīng)的擔(dān)保。 務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。
公司減資后的注冊資本將不低于法 公司減資后的注冊資本將不低
定的最低限額。 于法定的最低限額。
第一百八十二條 清算組應(yīng)當自成 第一百八十二條 清算組應(yīng)當
立之日起 10 日內(nèi)通知債權(quán)人，并于 60 自成立之日起 10 日內(nèi)通知債權(quán)人，
日內(nèi)在《中國證券報》或《證券時報》 并于 60 日內(nèi)在《證券時報》上公
上公告。債權(quán)人應(yīng)當自接到通知書之日 告。債權(quán)人應(yīng)當自接到通知書之日
14 起 30 日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日 起 30 日內(nèi)，未接到通知書的自公
起 45 日內(nèi)，向清算組申報其債權(quán)。 告之日起 45 日內(nèi)，向清算組申報
債權(quán)人申報債權(quán)，應(yīng)當說明債權(quán)的 其債權(quán)。
有關(guān)事項，并提供證明材料。清算組應(yīng) 債權(quán)人申報債權(quán)，應(yīng)當說明債
當對債權(quán)進行登記。 權(quán)的有關(guān)事項，并提供證明材料。
在申報債權(quán)期間，清算組不得對債 清算組應(yīng)當對債權(quán)進行登記。
權(quán)人進行清償。 在申報債權(quán)期間，清算組不得
對債權(quán)人進行清償。
公司章程其他條款不變。
好利來
議案二 《關(guān)于修改的議案》
各位股東及股東代表：
為了更加規(guī)范、合理地開展對外投資業(yè)務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、
《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所
中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)及《好利來（中國）電子科技股
份有限公司章程》等公司制度的規(guī)定，公司擬對《對外投資管理制度》進行修訂。
具體修訂如下：
序號 原對外投資管理制度條款 修訂后的對外投資管理制度條
款
第一條 為了加強好利來（中國） 第一條 為了加強好利來（中
電子科技股份有限公司（以下簡稱“公 國）電子科技股份有限公司（以下
司”）對外投資活動的內(nèi)部控制，保證對 簡稱“公司”）對外投資活動的內(nèi)部
外投資活動的合法性和效益性，根據(jù)《中 控制，保證對外投資活動的合法性
1 華人民共和國會計法》等相關(guān)法律法規(guī)， 和效益性，根據(jù)《中華人民共和國
結(jié)合本公司的實際情況，特制定本制度。 公司法》、《中華人民共和國證券
法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)
則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板
上市公司規(guī)范運作指引》等法律法
規(guī)及《好利來（中國）電子科技股
份有限公司章程》等公司制度的規(guī)
定，結(jié)合本公司的實際情況，特制
定本制度。
第六條 公司所有對外投資應(yīng)報公 第六條 公司發(fā)生本制度所述
司董事會審議，達到下列標準之一的， 對外投資（關(guān)聯(lián)交易除外）事項達
應(yīng)經(jīng)董事會審議通過后，提交股東大會 到下列標準之一的，應(yīng)經(jīng)董事會審
審議，并及時披露： 議通過并依法披露：
（一）對外投資涉及的資產(chǎn)總額超 （一）交易涉及的資產(chǎn)總額（同
過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的 30% 時存在賬面值和評估值的，以高者
好利來
2 的，該交易涉及的資產(chǎn)總額同時存在賬 為準）占公司最近一期經(jīng)審計總資
面值和評估值的，以較高者為計算數(shù)據(jù)； 產(chǎn)的 10%以上；
（二）對外投資的標的（如股權(quán)） （二）交易的成交金額（含承
在最近一個會計年度相關(guān)的營業(yè)收入超 擔(dān)債務(wù)和費用）占公司最近一期經(jīng)
過公司最近一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)收 審計凈資產(chǎn)的 10%以上，且絕對金
入的 50%的，且絕對金額超過五千萬元； 額超過 1,000 萬元；
（三）對外投資的標的（如股權(quán)） （三）交易產(chǎn)生的利潤占公司
在最近一個會計年度相關(guān)的凈利潤超過 最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的
公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的 10%以上，且絕對金額超過 100 萬
50%的；且絕對金額超過五百萬元； 元；
（四）對外投資的成交金額（含承 （四）交易標的（如股權(quán)）在
擔(dān)債務(wù)和費用）超過公司最近一期經(jīng)審 最近一個會計年度相關(guān)的營業(yè)收入
計凈資產(chǎn)的 50%的；且絕對金額超過五 占公司最近一個會計年度經(jīng)審計營
千萬元； 業(yè)收入的 10%以上，且占絕對金額
（五）對外投資產(chǎn)生的利潤超過公 超過 1,000 萬元；
司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的 （五）交易標的（如股權(quán)）在
50%的。且絕對金額超過五百萬元。 最近一個會計年度相關(guān)的凈利潤占
上述指標計算中涉及的數(shù)據(jù)如為負 公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利
值，取其絕對值計算。 潤的 10%以上，且絕對金額超過
100 萬元。
上述指標涉及的數(shù)據(jù)如為負
值，取絕對值計算。
第七條 公司發(fā)生本制度所述
對外投資（關(guān)聯(lián)交易除外）事項達
到下列標準之一的，應(yīng)經(jīng)董事會審
議通過后，提交股東大會審議并依
法披露：
（一）交易涉及的資產(chǎn)總額（同
時存在賬面值和評估值的，以高者
好利來
3 為準）占公司最近一期經(jīng)審計總資
產(chǎn)的 50%以上；
（二）交易的成交金額（含承
擔(dān)債務(wù)和費用）占公司最近一期經(jīng)
審計凈資產(chǎn)的 50%以上，且絕對金
額超過 5,000 萬元；
（三）交易產(chǎn)生的利潤占公司
最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的
50%以上，且絕對金額超過 500 萬
元；
（四）交易標的（如股權(quán)）在
最近一個會計年度相關(guān)的營業(yè)收入
占公司最近一個會計年度經(jīng)審計營
業(yè)收入的 50%以上，且占絕對金額
超過 5,000 萬元；
（五）交易標的（如股權(quán)）在
最近一個會計年度相關(guān)的凈利潤占
公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利
潤的 50%以上，且絕對金額超過
500 萬元。
上述指標涉及的數(shù)據(jù)如為負
值，取絕對值計算。
對于達到本條規(guī)定標準的交
易，若交易標的為公司股權(quán)，公司
應(yīng)當聘請具有從事證券、期貨相關(guān)
業(yè)務(wù)資格會計師事務(wù)所對交易標的
最近一年又一期財務(wù)會計報告進行
審計，審計截止日距協(xié)議簽署日不
得超過六個月；若交易標的為股權(quán)
好利來
以外的其他資產(chǎn)，公司應(yīng)當聘請具
有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格資
產(chǎn)評估機構(gòu)進行評估，評估基準日
距協(xié)議簽署日不得超過一年。
修訂第一條、第六條，添加上述第七條，后續(xù)條款序號相應(yīng)順延內(nèi)容不變，
對外投資管理制度其他條款不變。
提案人聲明：提案人保證上述提案符合《上市公司股東大會規(guī)則》第十三
條的規(guī)定，提案人保證所提供的持股證明文件具有真實性。