債券代碼：122134 債券簡(jiǎn)稱：11 華微債
吉林華微電子股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2017 年年度股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會(huì)召開(kāi)日期：2018年6月8日
本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
（一）股東大會(huì)類型和屆次
2017 年年度股東大會(huì)
（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：2018 年 6 月 8 日 9 點(diǎn) 30 分
召開(kāi)地點(diǎn)：吉林省吉林市高新區(qū)深圳街 99 號(hào)公司會(huì)議室
（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2018 年 6 月 8 日
至 2018 年 6 月 8 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東
大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)
投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。
（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，
應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（七）涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
無(wú)
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號(hào) 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
審議《吉林華微電子股份有限公司 2017 年度
1 √
董事會(huì)工作報(bào)告》的議案
審議《吉林華微電子股份有限公司 2017 年度
2 √
監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案
審議《吉林華微電子股份有限公司 2017 年度
3 √
財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
審議《吉林華微電子股份有限公司 2017 年年
4 √
度報(bào)告全文及其摘要》的議案
審議《吉林華微電子股份有限公司 2017 年度
5 √
利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案
審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于聘任眾
6 華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 √
年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
審議《吉林華微電子股份有限公司 2018 年度
7 銀行授信額度的提案，并授權(quán)公司董事長(zhǎng)在額 √
度內(nèi)簽署有關(guān)貸款協(xié)議的議案》
審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于為控股
8 √
子公司提供擔(dān)保的議案》
審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于董事、
9 √
監(jiān)事、高級(jí)管理人員 2017 年度薪酬的議案》
審議《吉林華微電子股份有限公司 2017 年度
10 √
獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案
審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于 2018
11 √
年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于 2018
12 √
年度委托理財(cái)計(jì)劃的議案》
累積投票議案
審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于董事會(huì)
13.00 應(yīng)選董事（4）人
換屆選舉的議案》（非獨(dú)立董事）
13.01 關(guān)于選舉夏增文先生為公司董事的議案 √
13.02 關(guān)于選舉聶嘉宏先生為公司董事的議案 √
13.03 關(guān)于選舉趙東軍先生為公司董事的議案 √
13.04 關(guān)于選舉姜永恒先生為公司董事的議案 √
審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于董事會(huì)
14.00 應(yīng)選獨(dú)立董事（3）人
換屆選舉的議案》（獨(dú)立董事）
14.01 關(guān)于選舉杜義飛先生為公司獨(dú)立董事的議案 √
14.02 關(guān)于選舉安洪濱先生為公司獨(dú)立董事的議案 √
14.03 關(guān)于選舉沈波先生為公司獨(dú)立董事的議案 √
審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于監(jiān)事會(huì)
15.00 應(yīng)選監(jiān)事（2）人
換屆選舉的議案》
15.01 關(guān)于選舉王英霞女士為公司監(jiān)事的議案 √
15.02 關(guān)于選舉禹彤女士為公司監(jiān)事的議案 √
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案分別于 2018 年 2 月 8 日公司召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議和第
六屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議、2018 年 5 月 18 日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議和
第六屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)公司 2018 年 2 月 10 日和 2018 年 5 月 19
日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所
網(wǎng)站 www.sse.com.cn 披露的相關(guān)公告。
2、特別決議議案：無(wú)
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：5、6、13、14、15
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
（一）本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，
既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也
可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)
投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平
臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
（二）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁
有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，
視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)
的表決票。
（三）股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超
過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。
（四）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，
以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（五）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
（六）采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見(jiàn)附件 2
四、會(huì)議出席對(duì)象
（一）股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代
理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600360 華微電子 2018/6/5
（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（三）公司聘請(qǐng)的律師。
（四）其他人員
五、會(huì)議登記方法
（一）登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真方式登記
（二）登記時(shí)間：2018 年 6 月 5 日——2018 年 6 月 7 日；上午 8:30-12:00；下
午 13:00-16:30
（三）登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)秘書(shū)處
（四）登記手續(xù)：
1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證的復(fù)印件，委托代理人持
本人身份證、委托授權(quán)書(shū)、委托人股東賬戶卡或持股憑證的復(fù)印件和委托人身份證
復(fù)印件辦理登記手續(xù)。
2、法人股股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡或持股憑證的復(fù)印件、法定代表
人身份證或授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證辦理登記手續(xù)。
3、異地股東可將本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證通過(guò)信函或傳真方式登記。
4、選擇網(wǎng)絡(luò)投票的股東，可以通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)直接
參與股東大會(huì)投票。
六、其他事項(xiàng)
（一）會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：李鐵巖
聯(lián)系電話：0432-64684562
傳真：0432-64665812
通訊地址：吉林省吉林市高新區(qū)深圳街 99 號(hào) 董事會(huì)秘書(shū)處
郵編：132013
（二）會(huì)議入場(chǎng)登記時(shí)間：
擬出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人，請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前 30 分鐘持相關(guān)股東
登記資料原件進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)登記后入場(chǎng)，會(huì)議召開(kāi)當(dāng)天 9:20 以后將不再辦理出席會(huì)議的
股東登記。
（三）出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理。
特此公告。
吉林華微電子股份有限公司董事會(huì)
2018 年 5 月 19 日
附件 1：授權(quán)委托書(shū)
附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明
報(bào)備文件
1、吉林華微電子股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議；
2、吉林華微電子股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議。
附件 1：授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
吉林華微電子股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2018 年 6 月 8
日召開(kāi)的貴公司 2017 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
審議《吉林華微電子股份有限公司 2017 年度董事會(huì)
1
工作報(bào)告》的議案
審議《吉林華微電子股份有限公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)
2
工作報(bào)告》的議案
審議《吉林華微電子股份有限公司 2017 年度財(cái)務(wù)決
3
算報(bào)告》的議案
審議《吉林華微電子股份有限公司 2017 年年度報(bào)告
4
全文及其摘要》的議案
審議《吉林華微電子股份有限公司 2017 年度利潤(rùn)分
5
配預(yù)案》的議案
審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于聘任眾華會(huì)
6 計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度財(cái)務(wù)
報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
審議《吉林華微電子股份有限公司 2018 年度銀行授
7 信額度的提案，并授權(quán)公司董事長(zhǎng)在額度內(nèi)簽署有
關(guān)貸款協(xié)議的議案》
審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于為控股子公
8
司提供擔(dān)保的議案》
審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于董事、監(jiān)事、
9
高級(jí)管理人員 2017 年度薪酬的議案》
審議《吉林華微電子股份有限公司 2017 年度獨(dú)立董
10
事述職報(bào)告》的議案
審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于 2018 年度日
11
常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于 2018 年度委
12
托理財(cái)計(jì)劃的議案》
序號(hào) 累積投票議案名稱 投票數(shù)
審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于董事會(huì)換屆
13.00
選舉的議案》（非獨(dú)立董事）
13.01 關(guān)于選舉夏增文先生為公司董事的議案
13.02 關(guān)于選舉聶嘉宏先生為公司董事的議案
13.03 關(guān)于選舉趙東軍先生為公司董事的議案
13.04 關(guān)于選舉姜永恒先生為公司董事的議案
審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于董事會(huì)換屆
14.00
選舉的議案》（獨(dú)立董事）
14.01 關(guān)于選舉杜義飛先生為公司獨(dú)立董事的議案
14.02 關(guān)于選舉安洪濱先生為公司獨(dú)立董事的議案
14.03 關(guān)于選舉沈波先生為公司獨(dú)立董事的議案
審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆
15.00
選舉的議案》
15.01 關(guān)于選舉王英霞女士為公司監(jiān)事的議案
15.02 關(guān)于選舉禹彤女士為公司監(jiān)事的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，
對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
附件 2 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明
一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為
議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。
二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議
案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100 股股票，
該次股東大會(huì)應(yīng)選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案
組，擁有 1000 股的選舉票數(shù)。
三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行
投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候
選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。
四、示例：
某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董
事 5 名，董事候選人有 6 名；應(yīng)選獨(dú)立董事 2 名，獨(dú)立董事候選人有 3 名；應(yīng)選監(jiān)
事 2 名，監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決的事項(xiàng)如下：
累積投票議案
4.00 關(guān)于選舉董事的議案 投票數(shù)
4.01 例：陳××
4.02 例：趙××
4.03 例：蔣××
4.06 例：宋××
5.00 關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案 投票數(shù)
5.01 例：張××
5.02 例：王××
5.03 例：楊××
6.00 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案 投票數(shù)
6.01 例：李××
6.02 例：陳××
6.03 例：黃××
某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，他（她）
在議案 4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權(quán)，在議案 5.00“關(guān)于選舉
獨(dú)立董事的議案”有 200 票的表決權(quán)，在議案 6.00“關(guān)于選舉董事的議案”有 200
票的表決權(quán)。
該投資者可以以 500 票為限，對(duì)議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既可以
把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
投票票數(shù)
序號(hào) 議案名稱
方式一 方式二 方式三 方式
4.00 關(guān)于選舉董事的議案 - - - -
4.01 例：陳×× 500 100 100
4.02 例：趙×× 0 100
4.03 例：蔣×× 0 100 200
4.06 例：宋×× 0 100 50