債券代碼：122134 債券簡稱：11 華微債
吉林華微電子股份有限公司
第七屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，
并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
吉林華微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會根據(jù)《公司章程》和公
司《監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，于 2018 年 6 月 8 日在公司本部會議室以現(xiàn)場表
決的方式召開了第七屆監(jiān)事會第一次會議，經(jīng)與會監(jiān)事推舉，會議由監(jiān)事王英霞女
士主持，會議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)到監(jiān)事 3 名。會議審議并一致通過了如下決議：
● 審議通過《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于選舉王英霞女士為公司新一屆監(jiān)
事會召集人的議案》
會議選舉王英霞女士為公司第七屆監(jiān)事會召集人，任期至第七屆監(jiān)事會屆滿為
止。
表決結(jié)果：同意 2 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，回避 1 票。
本次監(jiān)事會會議召開前，3 名監(jiān)事列席了公司第七屆董事會第一次會議，公司董
事會審議并通過了選舉董事長等各項(xiàng)議案。監(jiān)事會依照有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章
程》的規(guī)定，對該次董事會會議審議各項(xiàng)議案進(jìn)行了監(jiān)督。
監(jiān)事會認(rèn)為：本次董事會會議的召集與召開符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)
定，董事會成員在審議表決各項(xiàng)議案時(shí)履行了忠實(shí)、勤勉義務(wù)，監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)董事
會審議通過各項(xiàng)議案的程序違反有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
特此公告。
吉林華微電子股份有限公司
監(jiān)事會
2018 年 6 月 9 日
簡歷：
王英霞，女，1962 年 7 月 13 日出生，大學(xué)學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師；曾在吉林市麻棉
紡織總廠工作；曾任吉林市中小企業(yè)信用擔(dān)保集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、黨委書記，
現(xiàn)吉林市中小企業(yè)信用擔(dān)保集團(tuán)有限公司工作，任吉林華微電子股份有限公司第六
屆監(jiān)事會召集人。