證券代碼：300340 證券簡(jiǎn)稱：科恒股份 公告編碼：2017-063
江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司
重大資產(chǎn)重組進(jìn)展暨延期復(fù)牌公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）正在籌劃重大資產(chǎn)重組
事項(xiàng)，公司股票（證券簡(jiǎn)稱：科恒股份，證券代碼：300340）已于 2017 年 6 月
5 日開市起停牌，公司于 2017 年 6 月 5 日、6 月 13 日、分配披露了《重大事項(xiàng)
停牌公告》（公告編號(hào)：2017-047）及《重大事項(xiàng)停牌進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：
2017-049），2017 年 6 月 20 日、6 月 27 日披露了《重大資產(chǎn)重組停牌公告》（公
告編號(hào)：2017-054、2017-055）。
由于本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)各項(xiàng)工作尚未完成，公司向深圳證券交易所申請(qǐng)
延期復(fù)牌并獲得批準(zhǔn)，2017 年 7 月 4 日發(fā)布了《重大資產(chǎn)重組進(jìn)展暨延期復(fù)牌
公告》（公告編號(hào)：2017-056），2017 年 7 月 11 日、2017 年 7 月 18 日、2017
年 7 月 25 日發(fā)布了《重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2017-057、2017-060、
2017-061）
公司原承諾爭(zhēng)取于 2017 年 8 月 5 日前披露符合《公開發(fā)行證券的公司信息
披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 26 號(hào)——上市公司重大資產(chǎn)重組》要求的重大資產(chǎn)重組
預(yù)案（或報(bào)告書）。由于預(yù)計(jì)無法在上述時(shí)間內(nèi)披露本次重大資產(chǎn)重組預(yù)案并申
請(qǐng)公司股票復(fù)牌，根據(jù)深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定，公司于 2017 年 7 月 29 日召開
第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于申請(qǐng)重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的議
案》。經(jīng)向深圳證券交易所申請(qǐng)，公司股票自 2017 年 8 月 7 日開市起繼續(xù)停牌，
并承諾原則上公司籌劃重大資產(chǎn)重組累計(jì)停牌時(shí)間不超過 3 個(gè)月。
一、本次籌劃的重大資產(chǎn)重組基本情況
1、標(biāo)的資產(chǎn)及其控股股東、實(shí)際控制人的情況
本次交易標(biāo)的為浙江萬好萬家智能設(shè)備股份有限公司，控股股東及實(shí)際控制
人均為孔德永先生。交易標(biāo)的基本信息如下：
公司名稱: 浙江萬好萬家智能設(shè)備股份有限公司
公司類型: 其他股份有限公司(非上市)
成立日期: 2010 年 08 月 10 日
經(jīng)營期限: 2060 年 08 月 09 日
注冊(cè)資本: 2,000 萬元人民幣
法定代表人: 孔德永
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼： 91330100560563135P
住所: 杭州錢江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南公河路 5 號(hào) 4 號(hào)廠房
主要辦公地點(diǎn)： 杭州錢江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南公河路 5 號(hào) 4 號(hào)廠房
經(jīng)營范圍: 批發(fā)：智能設(shè)備；生產(chǎn)：攪拌及附屬設(shè)備系統(tǒng)，控制系統(tǒng)
及軟件，環(huán)保設(shè)備及系統(tǒng)，生物發(fā)酵相關(guān)設(shè)備，容器；服
務(wù)：機(jī)械設(shè)備的安裝、維修，機(jī)械設(shè)備的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)
咨詢、成果轉(zhuǎn)讓，貨物進(jìn)出口（除進(jìn)口商品分銷）（法律、
行政法規(guī)禁止經(jīng)營的項(xiàng)目除外，法律、行政法規(guī)限制經(jīng)營
的項(xiàng)目取得許可后方可經(jīng)營）。
標(biāo)的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：
序號(hào) 股東姓名 出資額(萬元) 出資比例
1 萬好萬家新能源集團(tuán)（杭州）有限公司 1,100.00 55.00%
2 杭州御鴻投資管理合伙企業(yè)（有限合伙） 627.50 31.38%
3 陳積瑜 230.00 11.50%
4 卞慧民 42.50 2.12%
【注：萬好萬家新能源集團(tuán)（杭州）有限公司、杭州御鴻投資管理合伙企業(yè)（有
限合伙）實(shí)際控制人均為孔德永先生】
2、交易的具體情況
公司擬以發(fā)行股份及現(xiàn)金支付方式購買萬好萬家新能源集團(tuán)（杭州）有限公
司、杭州御鴻投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、陳積瑜、卞慧民股東持有的浙江
萬好萬家智能設(shè)備股份有限公司 100%股權(quán)；同時(shí)以詢價(jià)的方式向不超過 5 名特
定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過本次發(fā)行前總
股本的 20%，募集配套資金金額不超過本次交易的 100%。
3、與現(xiàn)有或潛在交易對(duì)方的溝通、協(xié)商情況
目前交易各方已基本確定上述方案，具體交易細(xì)節(jié)尚在論證中，具有不確定
性。公司已與浙江萬好萬家智能設(shè)備股份有限公司及其四名股東《股權(quán)收購意向
書》。公司將積極與相關(guān)方就本次重組方案的具體細(xì)節(jié)進(jìn)行進(jìn)一步溝通、協(xié)商及
論證，包括但不限于本次交易的具體方案及核心條款等。
4、本次重組涉及的中介機(jī)構(gòu)名稱
公司目前已安排獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、評(píng)估機(jī)構(gòu)開展
工作，具體內(nèi)容包括對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估等工作。公司確定的中
介機(jī)構(gòu)包括：國信證券股份有限公司為獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問、上海市錦天城（深圳）律
師事務(wù)所為法律顧問、中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所為審計(jì)機(jī)構(gòu)、銀信資產(chǎn)評(píng)估有限公
司為評(píng)估機(jī)構(gòu)。
5、本次交易是否需經(jīng)有權(quán)部門審批及進(jìn)展情況
本次重大資產(chǎn)重組尚需履行的有權(quán)部門事前審批權(quán)限包括：公司董事會(huì)審議
通過、公司股東大會(huì)審議通過及中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)本次重
組事項(xiàng)。
二、公司在停牌期間的相關(guān)工作
自公司股票停牌以來，公司就本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項(xiàng)與交易對(duì)方進(jìn)行了
多次溝通和論證，公司委托專業(yè)中介機(jī)構(gòu)開展重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)所涉及的盡職調(diào)
查、審計(jì)、評(píng)估等相關(guān)工作。截至本公告披露之日，盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估等現(xiàn)
場(chǎng)工作已基本完成，公司及相關(guān)各方正在積極推進(jìn)后續(xù)各項(xiàng)工作。
三、延期復(fù)牌的原因
因本次重組工作量較大，中介機(jī)構(gòu)需要一定時(shí)間對(duì)標(biāo)的公司開展全面盡職調(diào)
查、審計(jì)、評(píng)估等工作，相關(guān)事項(xiàng)無法在 2 個(gè)月內(nèi)完成。此外，公司與交易對(duì)手
就本次交易議案的細(xì)節(jié)仍需進(jìn)行更深入的磋商。為確保本次重組披露的資料真
實(shí)、準(zhǔn)確、完整，保障重組工作的順利進(jìn)行，避免股價(jià)異常波動(dòng)，保障投資者特
別是廣大中小投資者的利益，經(jīng)向深圳證券交易所申請(qǐng)，公司股票將繼續(xù)停牌。
四、后續(xù)工作及預(yù)計(jì)復(fù)牌時(shí)間
繼續(xù)停牌期間，公司及有關(guān)各方將加快推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組的各項(xiàng)工作。
公司承諾在 2017 年 9 月 5 日前按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式
準(zhǔn)則 26 號(hào)-上市公司重大資產(chǎn)重組》的要求披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案（或報(bào)告書）
并復(fù)牌。停牌期間，公司將根據(jù)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，至少每五個(gè)交
易日內(nèi)披露一次有關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展公告。
若公司預(yù)計(jì)在繼續(xù)停牌的期限屆滿前不能召開董事會(huì)審議并披露重組方案
的，公司將視情況決定是否繼續(xù)推進(jìn)本次重組事項(xiàng)。如擬繼續(xù)推進(jìn)重組，公司將
在原定復(fù)牌期限屆滿前召開股東大會(huì)審議關(guān)于繼續(xù)停牌籌劃重組的議案，且繼續(xù)
停牌時(shí)間不超過 3 個(gè)月。
若公司未能召開股東大會(huì)審議關(guān)于繼續(xù)停牌籌劃重組的議案，或者公司董事
會(huì)/股東大會(huì)否決前述議案的，公司將及時(shí)申請(qǐng)股票復(fù)牌并披露是否繼續(xù)推進(jìn)本
次重組以及對(duì)公司的影響。
若公司決定終止重組，或者公司申請(qǐng)股票復(fù)牌且繼續(xù)推進(jìn)本次重組后仍未能
披露重組方案并導(dǎo)致終止本次重組的，公司承諾自披露終止重組決定的相關(guān)公告
之日起至少 1 個(gè)月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
五、風(fēng)險(xiǎn)提示
公司本次籌劃的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)仍存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投
資風(fēng)險(xiǎn)。公司指定的信息披露媒體為《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券
時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒體
刊登的信息為準(zhǔn)。
六、備查文件
1、第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議
特此公告
江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2017 年 7 月 31 日