債券代碼：122134 債券簡稱：11 華微債
吉林華微電子股份有限公司
第六屆董事會第二十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，
并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
吉林華微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2018 年 5 月 11 日發(fā)
出召開第六屆董事會第二十七次會議通知，分別以送達、發(fā)送電子郵件及電話通知
的方式通知了各位董事。根據(jù)《公司章程》和公司《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，
公司于 2018 年 5 月 18 日在公司本部會議室以現(xiàn)場表決的方式召開了第六屆董事會
第二十七次會議，會議應到董事 7 名，實到董事 7 名。公司監(jiān)事及高級管理人員列
席了會議。會議符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。會
議審議并一致通過了如下決議：
一、審議通過《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于董事會換屆選舉的議案》
1、關(guān)于選舉董事的議案
鑒于公司第六屆董事會任期即將屆滿。根據(jù)《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)
定，公司董事會將進行換屆選舉。公司新一屆董事會由7人組成，其中獨立董事3人
（含一名會計專業(yè)人士）。經(jīng)審議本屆董事會提名委員會提交董事候選人推薦方案，
董事會決定向股東大會提名夏增文先生、聶嘉宏先生、趙東軍先生、姜永恒先生等4
人為公司第七屆董事會董事候選人（董事候選人簡歷詳見附件）。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
2、關(guān)于選舉獨立董事的議案
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》
及《公司章程》規(guī)定，經(jīng)審議董事會提名委員會提交獨立董事候選人推薦方案，董
事會決定向股東大會提名杜義飛先生、安洪濱先生、沈波先生等3人為公司第七屆董
事會獨立董事候選人（獨立董事候選人簡歷詳見附件）。獨立董事候選人資格尚需
經(jīng)上海證券交易所審核通過后方可提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
為了確保公司董事會的正常運作， 公司第六屆董事會的現(xiàn)有董事在新一屆董事
會產(chǎn)生前，將繼續(xù)履行董事職責，直至新一屆董事會產(chǎn)生之日起，方自動卸任。
公司獨立董事何進先生、杜義飛先生、安洪濱先生發(fā)表獨立意見如下：
公司第七屆董事會候選人的提名、審議、表決程序符合《公司法》、《公司章程》
的規(guī)定。經(jīng)審閱董事會候選人的個人履歷及相關(guān)資料，我們認為其符合《公司法》、
《公司章程》規(guī)定的任職條件，具備擔任相應職務的資格和能力。不存在《公司法》、
《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，也不存在被中國證監(jiān)會確定為市
場禁入者且尚未解除的情況，未曾受過中國證監(jiān)會和證券交易所的任何處罰和懲戒。
我們同意本次董事候選人的提名，并提交公司 2017 年年度股東大會審議。
此議案尚需提交公司股東大會審議。
二、審議通過《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于召開 2017 年年度股東大會的議
案》（詳見刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海
證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn 的《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于召開
2017 年年度股東大會的通知》）
表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
特此公告。
吉林華微電子股份有限公司
董事會
2018 年 5 月 19 日
附件：
公司第七屆董事會董事候選人、獨立董事候選人簡歷如下（排名不分先后）：
夏增文：男，碩士，高級經(jīng)濟師，1952 年 5 月 28 日出生；長期從事微電子領域
的實踐與經(jīng)營管理工作，曾任吉林市半導體廠廠長，吉林華星電子集團有限公司董
事長，吉林華微電子股份有限公司第一屆董事會、第二屆董事會、第三屆董事會、
第四屆董事會、第五屆董事會董事長；現(xiàn)任吉林華微電子股份有限公司第六屆董事
會董事長。
聶嘉宏：男，碩士，高級經(jīng)濟師，1977 年 11 月 25 日出生；歷任吉林華微電子
股份有限公司綜合計劃部副經(jīng)理，吉林華微電子股份有限公司董事會秘書處主任、
人力資源部經(jīng)理、證券事務代表，吉林華微電子股份有限公司常務副總經(jīng)理；現(xiàn)任
吉林華微電子股份有限公司第六屆董事會董事、CEO、董事會秘書。
趙東軍：男，大學學歷，高級經(jīng)濟師，1968 年 6 月 5 日出生，歷任吉林華微電
子股份有限公司物資采購部、技術(shù)工程部經(jīng)理，吉林華微電子股份有限公司副總經(jīng)
理、總經(jīng)理，吉林麥吉柯半導體有限公司董事長、總經(jīng)理，吉林省第十二屆人民代
表大會代表，吉林華微電子股份有限公司第五屆董事會董事；現(xiàn)任吉林華微電子股
份有限公司第六屆董事會董事，吉林華升電子有限責任公司執(zhí)行董事。
姜永恒：男，大學學歷，1962 年 10 月 24 日出生；歷任吉林市中小企業(yè)信用擔
保公司總經(jīng)理、董事長、黨支部書記，吉林華微電子股份有限公司第五屆董事會董
事；現(xiàn)任吉林市中小企業(yè)信用擔保集團有限公司董事長，吉林華微電子股份有限公
司第六屆董事會董事。
杜義飛：男，博士研究生，1974 年 1 月 10 日出生；歷任電信科學第五研究所項
目主管，電子科技大學經(jīng)濟與管理學院講師、副所長、副教授；現(xiàn)任電子科技大學
經(jīng)濟與管理學院副所長、教授、博士生導師，吉林華微電子股份有限公司第六屆董
事會獨立董事。
安洪濱：男，碩士研究生，注冊會計師，1969 年 6 月 8 日出生；歷任吉林會計
師事務所（現(xiàn)中準會計師事務所）副主任會計師，吉林利安達會計師事務所主任會
計師，利安達會計師事務所有限責任公司董事、副主任會計師；現(xiàn)任瑞華會計師事
務所（特殊普通合伙）吉林分所合伙人、所長，吉林華微電子股份有限公司第六屆
董事會獨立董事。
沈波：男，博士，1963 年 6 月 13 日出生；曾任日本東京大學產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究所客
座研究員，南京大學物理系講師、副教授、教授、博士生導師，2003 年獲國家杰出
青年基金，同年獲教育部青年教師獎并評為首批新世紀優(yōu)秀人才，日本東京大學先
端科技研究中心、千葉大學電子學與光子學研究中心客座教授，2004 年 12 月起在北
京大學物理學院工作，2005 年起聘為教育部長江特聘教授，2005-2015 年期間擔任
北京大學物理學院副院長；現(xiàn)任北京大學物理系教授，寬禁帶研究中心負責人，江
蘇南大光電材料股份有限公司獨立董事。