大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議通知于 2018 年 4 月 3 日以傳
真形式通知，會(huì)議于 2018 年 4 月 13 日 14：30 以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議在公司會(huì)議室舉行。
會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的監(jiān)事 3 名，會(huì)議由王磊先生主持，符合公司法和公司章
程的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議并通過(guò)了以下決議：
1、全體監(jiān)事以同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，審議通過(guò)了《2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
具體報(bào)告詳見 4 月 17 日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）中的《2017 年度監(jiān)
事會(huì)工作報(bào)告》。
2、全體監(jiān)事以同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，審議通過(guò)了《2017 年度報(bào)告》及《2017
年度報(bào)告摘要》；
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核的大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2017 年度報(bào)
告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市
公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
3、全體監(jiān)事以同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，審議通過(guò)了《2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
4、全體監(jiān)事以同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，審議通過(guò)了《2017 年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》；
5、全體監(jiān)事以同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，審議通過(guò)了《2017 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)
告》；
監(jiān)事會(huì)審閱了公司 2017 年內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告，對(duì)該報(bào)告無(wú)異議。公司現(xiàn)有內(nèi)部控制體系基
本上符合我國(guó)有關(guān)法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，也適合當(dāng)前公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況的需要。公
司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。
6、全體監(jiān)事以同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投
資理財(cái)?shù)淖h案》；
監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案》，同意公司（含下屬控股子公
司）在不超過(guò) 30 億元額度范圍內(nèi)使用閑置自有資金進(jìn)行投資理財(cái)。
上述議案：1、2、3、4、6 尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2018 年 4 月 17 日