證券代碼：300340 證券簡稱：科恒股份 公告編碼：2017-062
江門市科恒實業(yè)股份有限公司
第四屆董事會第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
江門市科恒實業(yè)股份有限公司（以下稱“公司”）第四屆董事會第四次會議（以
下簡稱“本次會議”）通知于2017年7月20日以郵件及專人送達方式發(fā)出。本次會議于
2017年7月29日在公司（江門市江海區(qū)滘頭滘興南路22號）會議室以現(xiàn)場及通訊表決
相結合的方式召開。會議應到董事9人，實到9人，董事唐維委托董事唐秀雷參加會
議，董事吉爭雄、尹荔松、周林彬、程建軍、吳娟參加通訊表決，本次會議由董事
長萬國江先生主持，監(jiān)事和高級管理人員列席了會議，本次會議的召開符合《中華
人民共和國公司法》等法律法規(guī)和公司《章程》的有關規(guī)定。
本次會議審議并通過如下決議：
一、審議通過《關于申請重大資產重組繼續(xù)停牌的議案》
為繼續(xù)推進本次重大資產重組、保證公平信息披露、維護投資者利益及避免造
成公司股價異常波動，董事會同意向深圳證券交易所申請公司股票自2017年8月7日
起繼續(xù)停牌，預計停牌不超過1個月。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告
江門市科恒實業(yè)股份有限公司董事會
2017年7月31日