證券代碼:002008 證券簡(jiǎn)稱:大族激光 公告編號(hào)：2018043
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2017 年年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,并對(duì)公告的虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、重要提示
1、本次會(huì)議召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更提案。
2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。
二、會(huì)議召開(kāi)的情況
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于 2018 年 4 月 17
日發(fā)出召開(kāi) 2017 年年度股東大會(huì)的通知，于 2018 年 5 月 3 日發(fā)布提示性公告。本次會(huì)議采
取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于 2018 年 5 月 7 日下午 2:30－5：00 在公
司會(huì)議室召開(kāi)，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為 2018 年 5 月 6 日－2018 年 5 月 7 日。其中，通過(guò)深圳證券
交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2018 年 5 月 7 日上午 9:30－11:30，下午 13:00
－15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2018 年 5 月 6 日 15:00
至 2018 年 5 月 7 日 15:00 期間的任意時(shí)間。
會(huì)議由公司董事會(huì)召集，在深圳市南山區(qū)深南大道 9988 號(hào)大族科技中心大廈公司二樓
會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況
參加本次股東大會(huì)的股東或股東代理人共計(jì) 36 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù) 354,388,183
股，占公司股本總額的 33.2115％。其中，出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人
共計(jì) 15 名，代表公司有表決權(quán)股份 265,776,783 股，占公司股份總數(shù)的 24.9073%。通過(guò)深
圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 21 名，代表公司有表決權(quán)
股份 88,611,400 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 8.3042％。
中小投資者（中小投資者指除貴公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有
貴公司 5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 34 人，代
表股份 95,131,732 股，占上市公司總股份的 8.9153%。其中，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 13 人，
代表股份 6,520,332 股，占上市公司總股份的 0.6111%。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 21 人，代表股
份 88,611,400 股，占上市公司總股份的 8.3042%。
會(huì)議由公司董事長(zhǎng)高云峰先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高管出席了會(huì)議，北京市
君合（深圳）律師事務(wù)所律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。
四、議案審議和表決情況
本次股東大會(huì)無(wú)否決和修改議案的情況，也無(wú)新議案提交表決。本次股東大會(huì)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)
和網(wǎng)絡(luò)方式表決通過(guò)了以下議案：
1、審議通過(guò)《2017年董事會(huì)工作報(bào)告》。
表決結(jié)果：354,360,683 股贊成，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 99.9922%；
0 股反對(duì)，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 0.0000%；27,500 股棄權(quán)，占出席會(huì)
議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 0.0078%。
其中，出席會(huì)議的中小投資者（中小投資者指除貴公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及
單獨(dú)或者合計(jì)持有貴公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）表決情況：95,104,232
股贊成，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9711%；0股反對(duì)，占出席
會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；27,500股棄權(quán)（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0289%。
2、審議通過(guò)《2017年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
表決結(jié)果：354,360,683股贊成，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的99.9922%；
0股反對(duì)，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的0.0000%；27,500股棄權(quán)，占出席會(huì)議
有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的0.0078%。
其中，出席會(huì)議的中小投資者表決情況：95,104,232股贊成，占出席會(huì)議的中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9711%；0股反對(duì)，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的0.0000%；27,500股棄權(quán)（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小投
資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0289%。
3、審議通過(guò)《2017年度報(bào)告》及《2017年度報(bào)告摘要》。
表決結(jié)果：354,360,683股贊成，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的99.9922%；
0股反對(duì)，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的0.0000%；27,500股棄權(quán)，占出席會(huì)議
有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的0.0078%。
其中，出席會(huì)議的中小投資者表決情況：95,104,232股贊成，占出席會(huì)議的中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9711%；0股反對(duì)，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的0.0000%；27,500股棄權(quán)（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小投
資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0289%。
4、審議通過(guò)《2017年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
表決結(jié)果：354,360,683股贊成，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的99.9922%；
0股反對(duì)，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的0.0000%；27,500股棄權(quán)，占出席會(huì)議
有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的0.0078%。
其中，出席會(huì)議的中小投資者表決情況：95,104,232股贊成，占出席會(huì)議的中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9711%；0股反對(duì)，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的0.0000%；27,500股棄權(quán)（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小投
資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0289%。
5、審議通過(guò)《2017年利潤(rùn)分配方案》。
表決結(jié)果：354,344,083股贊成，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的99.9876%；
40,000股反對(duì)，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的0.0113%；4,100股棄權(quán)，占出席
會(huì)議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的0.0012%。
其中，出席會(huì)議的中小投資者表決情況：95,087,632股贊成，占出席會(huì)議的中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9536%；40,000股反對(duì)，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表
決權(quán)股份總數(shù)的0.0420%；4,100股棄權(quán)（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中
小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0043%。
6、審議通過(guò)《關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保的議案》。
表決結(jié)果：319,577,388股贊成，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的90.1772%；
34,806,695股反對(duì)，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的9.8216%；4,100股棄權(quán)，占
出席會(huì)議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的0.0012%。
其中，出席會(huì)議的中小投資者表決情況：60,320,937股贊成，占出席會(huì)議的中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的63.4078%；34,806,695股反對(duì)，占出席會(huì)議的中小投資者所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的36.5879%；4,100股棄權(quán)（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議
的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0043%。
7、審議通過(guò)《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案》。
表決結(jié)果：320,639,911股贊成，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的90.4770%；
33,744,172股反對(duì)，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的9.5218%；4,100 股棄權(quán)，占
出席會(huì)議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的0.0012%。
其中，出席會(huì)議的中小投資者表決情況：61,383,460股贊成，占出席會(huì)議的中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的64.5274%；33,744,172股反對(duì)，占出席會(huì)議的中小投資者所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的35.4710%；4,100股棄權(quán)（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議
的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0043%。
8、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年審計(jì)機(jī)構(gòu)的
議案》。
表決結(jié)果：351,465,638 股贊成，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 99.1753%；
976,030 股反對(duì)，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 0.2754%；1,946,515 股棄權(quán)，
占出席會(huì)議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的 0.5493%。
其中，出席會(huì)議的中小投資者表決情況：92,209,187 股贊成，占出席會(huì)議的中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.9279%；976,030 股反對(duì)，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 1.0260%；1,946,515 股棄權(quán)（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席
會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2.0461%。
五、律師出具的法律意見(jiàn)
本次股東大會(huì)由北京市君合（深圳）律師事務(wù)所黃帝律師、歐陽(yáng)駿律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出
具了《法律意見(jiàn)書(shū)》，《法律意見(jiàn)書(shū)》認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席現(xiàn)場(chǎng)
會(huì)議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，符合《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、
部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大會(huì)決議是合法有效的。
六、備查文件
1、2017 年年度股東大會(huì)決議
2、法律意見(jiàn)書(shū)
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
二○一八年五月八日