大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
第六屆董事會第十五次會議決議公告
本 公 司 及 董 事 會 全 體 成 員 保 證 公 告 內(nèi) 容 真 實 、準(zhǔn) 確 和 完 整 ，沒 有 虛 假 記 載 、誤 導(dǎo) 性 陳 述 或
者重大遺漏。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司第六屆董事會第十五次會議通知于 2018 年 4 月 5 日以傳真形式發(fā)
出，會議于 2018 年 4 月 13 日 11:00 以現(xiàn)場召開的方式在公司會議室召開。會議應(yīng)出席董事 9 人，親自出
席會議的董事 9 人。會議由董事長高云峰先生主持，公司部分監(jiān)事、高管列席了會議，符合《公司法》和
《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事審議并通過了以下決議：
一、與會董事以同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過了《2017 年度總經(jīng)理工作報告》；
二、與會董事以同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過了《2017 年度董事會工作報告》；
本議案需提交 2017 年度股東大會審議。
三、與會董事以同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過了《2017 年度報告》及《2017 年度報告摘
要》；
《 2017 年 度 報 告 》 及 《 2017 年 度 報 告 摘 要 》 全 文 詳 見 4 月 17 日 信 息 披 露 網(wǎng) 站
（http://www.cninfo.com.cn）；《2017 年度報告摘要》全文刊登在 4 月 17 日的《證券時報》、《中國證券報》、
《上海證券報》上。
本議案需提交 2017 年度股東大會審議。
四、與會董事以同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過了《2017 年度財務(wù)決算報告》；
相關(guān)數(shù)據(jù)詳見 4 月 17 日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）中的《2017 年財務(wù)報告之審計
報告》。
本議案需提交 2017 年度股東大會審議。
五、與會董事以同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過了《2017 年度利潤分配的預(yù)案》；
經(jīng)瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的瑞華審字【2018】48270006 號確認，2017 年母公司凈利
潤 438,650,043.76 元，按母公司凈利潤 10%提取法定盈余公積 43,865,004.38 元，加上母公司年初未分配
利潤 2,428,309,826.26 元，減去 2016 年度已分配股利 213,413,049.00 元，2017 年母公司可用于股東分配
的利潤為 2,609,681,816.64 元。
公司利潤分配預(yù)案如下：以 2017 年 12 月 31 日總股本 1,067,065,245 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股
派發(fā)現(xiàn)金紅利 2.00 元（含稅），擬派發(fā)的現(xiàn)金來源于公司自有資金。
本次利潤分配預(yù)案符合《公司章程》規(guī)定的分配政策以及股東回報計劃的規(guī)定，利潤分配政策合法合
規(guī)。
本議案需提交 2017 年度股東大會審議。
六、與會董事以同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過了《2017 年度內(nèi)部控制評價報告》；
全文詳見 4 月 17 日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。
七、與會董事以同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過了《2017 年度社會責(zé)任報告》；
全文詳見 4 月 17 日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。
八、與會董事以同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過了《2017 年度內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表》；
全文詳見 4 月 17 日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。
九、與會董事以同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過了《關(guān)于公司對外擔(dān)保的議案》；
公司目前對大族冠華擔(dān)?？傤~為 4,000 萬元，擔(dān)保類型為連帶責(zé)任擔(dān)保，根據(jù)大族冠華目前經(jīng)營情況，
公司預(yù)計其不能按期還款的可能性較大，出于謹慎原則公司已提前確認對其的預(yù)計擔(dān)保損失 3,130 萬元，
后續(xù)如大族冠華按期償還貸款或歸還公司代其支付的銀行借款，公司將對此項擔(dān)保損失予以部分或全部轉(zhuǎn)
回。鑒于此，公司同意繼續(xù)為大族冠華無償擔(dān)保，根據(jù)公司章程，本次擔(dān)保需提交股東大會批準(zhǔn)。根據(jù)相
關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保需提交 2017 年度股東大會審議。詳見 4 月 17 日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海
證券報》及信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）第 2018038 號公告—《關(guān)于對外擔(dān)保的公告》。
十、與會董事以同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過了《關(guān)于使用自有資金進行投資理財?shù)淖h
案》；
為進一步提高公司自有資金使用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益，同時有效控制風(fēng)險，公司
擬在 30 億元額度范圍內(nèi)使用閑置自有資金進行投資理財。本議案需提交 2017 年度股東大會審議。詳見 4
月 17 日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）第
2018037 號公告—《關(guān)于使用自有資金進行投資理財?shù)墓妗贰?br/> 十一、與會董事以同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過了《關(guān)于續(xù)聘瑞華會計師事務(wù)所（特殊
普通合伙）為公司 2018 年度審計機構(gòu)的議案》；
同意續(xù)聘瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計機構(gòu)，根據(jù)前期協(xié)商，公司 2018 年度的審計
費用約為 140 萬元。
本議案需提交 2017 年度股東大會審議。
十二、與會董事以同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過了《關(guān)于提請召開 2017 年度股東大會的
議案》；
鑒于公司第六屆董事會第十五次會議審議的部分議案須提交股東大會批準(zhǔn)，公司將召開 2017 年度股東
大會，現(xiàn)場會議時間：2018 年 5 月 7 日下午 2:30－5：00；網(wǎng)絡(luò)投票時間：2018 年 5 月 6 日－2018 年 5 月
7 日 。 詳 見 4 月 17 日 的 《 證 券 時 報 》、《 中 國 證 券 報 》、《 上 海 證 券 報 》 及 信 息 披 露 網(wǎng) 站
（http://www.cninfo.com.cn）第 2018034 號公告—《關(guān)于召開 2017 年度股東大會的通知》。
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事會
2018 年 4 月 17 日