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2017 年度監(jiān)事會工作報(bào)告
2017年公司監(jiān)事會全體成員按照《公司法》、《上市規(guī)則》、《公司章程》等規(guī)定和要
求，謹(jǐn)慎、認(rèn)真地履行了自身職責(zé)，依法獨(dú)立行使職權(quán)，以保證公司規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)公司利
益和投資者利益。監(jiān)事會對公司長期發(fā)展規(guī)劃、重大項(xiàng)目、公司生產(chǎn)經(jīng)營活動、財(cái)務(wù)狀況和
公司董事、高級管理人員的履職情況進(jìn)行監(jiān)督，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展。報(bào)告期內(nèi)，
公司監(jiān)事會共召開了四次會議?，F(xiàn)將監(jiān)事會一年來的主要工作內(nèi)容報(bào)告如下：
（一）監(jiān)事會會議情況及決議內(nèi)容：
1、公司于 2017 年 4 月 21 日召開第六屆監(jiān)事會第二次會議，會議審議通過了《2016 年
度監(jiān)事會工作報(bào)告》、《2016 年度報(bào)告》及《2016 年度報(bào)告摘要》、《2016 年度財(cái)務(wù)決算
報(bào)告》、《2016 年度利潤分配的預(yù)案》、《2016 年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》、《2017 年第一
季度報(bào)告》。本次監(jiān)事會決議刊登在 2017 年 04 月 25 日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、
《上海證券報(bào)》及指定信息披露網(wǎng)站 http://www.cninfo.com.cn 上。
2、公司于 2017 年 6 月 12 日召開第六屆監(jiān)事會第三次會議，會議審議通過了《關(guān)于公
司符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》、 關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》、
《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》、《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)
用可行性分析的議案》、《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案》、
《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則的議案》、《關(guān)于本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券無需
編制前次募集資金使用情況報(bào)告的說明的議案》、《關(guān)于 2018 年度-2020 年度分紅回報(bào)規(guī)
劃的議案》。本次監(jiān)事會決議刊登在 2017 年 6 月 13 日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、
《上海證券報(bào)》及指定信息披露網(wǎng)站 http://www.cninfo.com.cn 上。
3、公司于 2017 年 8 月 25 日召開第六屆監(jiān)事會第四次會議，會議審議通過了《2017 年
半年度報(bào)告》及《2017 年半年度報(bào)告摘要》、《關(guān)于會計(jì)政策變更的議案》。本次監(jiān)事會
決議刊登在 2017 年 8 月 29 日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及指定信
息披露網(wǎng)站 http://www.cninfo.com.cn 上。
4、公司 2017 年 10 月 25 日召開第六屆監(jiān)事會第五次會議，會議審議通過了《2017 年
第三季度報(bào)告》。
（二）監(jiān)事會對以下事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見
1、公司依法運(yùn)作情況：
2017年度，公司所有重大決策程序合法，信息披露基本能做到及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，通過
制度的制定加強(qiáng)了與投資者和潛在投資者的溝通。在執(zhí)行公司任務(wù)、履行職責(zé)時(shí)，沒有發(fā)現(xiàn)
公司董事、總經(jīng)理及其他高級管理人員有違反法律、法規(guī)、《公司章程》或有損于公司利益
的行為。
2、檢查公司財(cái)務(wù)情況：
監(jiān)事會對公司2017年的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了檢查。檢查認(rèn)為，公司財(cái)務(wù)在執(zhí)行《會計(jì)法》、
《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和《股份有限公司會計(jì)制度》等法律法規(guī)的情況是比較好的。2017年公司
的財(cái)務(wù)工作，按董事會的計(jì)劃要求執(zhí)行，在執(zhí)行過程中，依據(jù)比較充分、符合會計(jì)手續(xù)，未
發(fā)現(xiàn)有違規(guī)違紀(jì)問題。
報(bào)告期內(nèi)，公司財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，瑞華會計(jì)師事務(wù)所
（特殊普通合伙）對公司財(cái)務(wù)報(bào)表出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。
3、公司收購、出售資產(chǎn)情況
收購、出售資產(chǎn)的交易價(jià)格合理、公允，沒有發(fā)現(xiàn)損害股東的權(quán)益或造成公司資產(chǎn)損失
的情況，沒有發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易。
4、關(guān)聯(lián)交易情況
報(bào)告期內(nèi)，公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)公平合理，沒有損害公司的利益。
5、股東大會決議執(zhí)行情況
公司監(jiān)事會對股東大會的決議執(zhí)行情況進(jìn)行了監(jiān)督，認(rèn)為公司董事會能夠認(rèn)真履行股東
大會的有關(guān)決議。
6、對公司2017年內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見
監(jiān)事會審閱了公司 2017 年內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告，對該報(bào)告無異議。公司現(xiàn)有內(nèi)部控制體
系基本上符合我國有關(guān)法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，也適合當(dāng)前公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況的需
要。公司內(nèi)部控制的評價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。
7、關(guān)于公司符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的獨(dú)立意見
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》以及《上市公司證券發(fā)行
管理辦法》等法律、法規(guī)的規(guī)定，對照關(guān)于上市公司公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券的資格和
條件的規(guī)定，對公司的實(shí)際情況逐項(xiàng)自查，認(rèn)為公司各項(xiàng)條件滿足現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)范性文
件中關(guān)于公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券的有關(guān)規(guī)定，具備公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券的條
件。
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2018 年 4 月 17 日