歌爾股份有限公司
關于召開 2017 年度股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據(jù)歌爾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十三次會議決議，
定于2018年4月23日召開2017年度股東大會?！陡锠柟煞萦邢薰娟P于召開2017年度
股東大會會議的通知》（公告編號：2018-016）及《歌爾股份有限公司關于召開2017
年度股東大會會議通知的更正公告》（公告編號：2018-021）分別于2018年3月30日
及2018年3月31日刊登于指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券
報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）?，F(xiàn)就本次股東大會有關事項提示
公告如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2017年度股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、本次股東大會由公司第四屆董事會第十三次會議決定召開，會議召開符合有
關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定。
4、會議召開的日期、時間：
現(xiàn)場會議召開時間：2018年4月23日下午14:00
網(wǎng)絡投票時間：2018年4月22日下午15:00—2018年4月23日下午15:00
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2018年4月23
日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票
的具體時間為：2018年4月22日下午15:00—2018年4月23日下午15:00期間任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。
公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺,股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行
使表決權。
6、出席對象：
（1）在股權登記日2018年4月18日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊
的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參
加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師。
7、現(xiàn)場會議召開地點：山東省濰坊市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)東方路268號歌爾股
份有限公司電聲園一期綜合樓A-1會議室
二、會議審議事項
1、《關于審議公司的議案》
2、《關于審議公司的議案》
3、《關于審議公司的議案》
4、《關于審議公司的議案》
5、《關于審議公司的議案》
6、《關于審議公司的議案》
7、《關于申請綜合授信額度的議案》
8、《關于為香港子公司提供擔保的議案》
9、《關于為丹麥子公司提供擔保的議案》
10、《關于預計2018年度外匯衍生品交易的議案》
11、《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》
12、《關于審議公司的議案》
13、《關于修訂的議案》
上述議案（議案 2 經(jīng) 2018 年 3 月 29 日第四屆監(jiān)事會第八次會議審議通過）已
經(jīng)于 2018 年 3 月 29 日公司召開的第四屆董事會第十三次會議審議通過。有關議案
的詳細內(nèi)容請參見在信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 及在《證
券時報》、《中國證券報》和《上海證券報》刊登的相關公告。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：下列所有非累積投票議案 √
非累積投票提案
1.00 《關于審議公司的議案》 √
2.00 《關于審議公司的議案》 √
3.00 《關于審議公司的議案》 √
4.00 《關于審議公司的議案》 √
5.00 《關于審議公司的議案》 √
《關于審議公司的議案》
7.00 《關于申請綜合授信額度的議案》 √
8.00 《關于為香港子公司提供擔保的議案》 √
9.00 《關于為丹麥子公司提供擔保的議案》 √
10.00 《關于預計 2018 年度外匯衍生品交易的議案》 √
11.00 《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》 √
《關于審議公司的議案》
13.00 《關于修訂的議案》 √
四、會議登記等事項
1、登記方式：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法人授權委托書和出席人身份
證原件辦理登記手續(xù)；
（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡等辦理登
記手續(xù)；
（4）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2018年4月20
日下午17：00前送達或傳真至公司），并請進行電話確認，不接受電話登記。
2、登記時間：
2018年4月20日，上午09：30—11：30，下午14：00—17：00
3、登記地點：
山東省濰坊市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)東方路268號歌爾股份有限公司董事會辦公
室
4、會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人姓名：賈軍安、賈陽
電話號碼：0536-3055688
傳真號碼：0536-3056777
電子郵箱：ir@goertek.com
通訊地址：山東省濰坊市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)東方路268號歌爾股份有限公
司董事會辦公室
郵 編：261031
5、其他事項：
出席會議的股東或股東代表食宿及交通費用自理。網(wǎng)絡投票期間，如網(wǎng)絡投
票系統(tǒng)遭遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
五、股東參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡投票具體操作流程詳見附件1。
六、備查文件
1、歌爾股份有限公司第四屆董事會第十三次會議決議
特此公告。
附件1：參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
附件2：授權委托書
附件1：
參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362241”，投票簡稱為“歌爾
投票”。
2、填報表決意見或選舉票數(shù)。
本次股東大會審議的所有議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反
對、棄權。
3、 股東對總議案進行投票，視為對本次股東大會審議的所有議案表達相同意
見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具
體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2018年4月23日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2018年4月22日（現(xiàn)場股東大會召開前一
日）下午15：00，結束時間為2018年4月23日（現(xiàn)場股東大會結束當日）下午15：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)
絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深
交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件2：
授權委托書
本人作為歌爾股份有限公司股東，茲授權 先生/女士（身份證
號： ），代表本人出席歌爾股份有限公司于
年 月 日召開的 2017 年度股東大會，并在會議上代表本人行使表決權。
投票指示：
備注
序 議案名稱 （該列打勾的
同意 反對 棄權
號 欄目可以投
票）
《關于審議公司的議案》
《關于審議公司的議案》
《關于審議公司 √
3
的議案》
《關于審議公司的議案》
《關于審議公司的議案》
《關于審議公司的議案》
7 《關于申請綜合授信額度的議案》 √
8 《關于為香港子公司提供擔保的議案》 √
9 《關于為丹麥子公司提供擔保的議案》 √
《關于預計 2018 年度外匯衍生品交易 √
10
的議案》
11 《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》 √
《關于審議公司的議案》
《關于修訂的議 √
13
案》
注：
1、上述表決事項，委托人可在“同意”、“反對”、“棄權”等選項下的“□”
打“○”表示選擇。
2、委托人未做任何投票指示的，視為受托人可按自己的意愿表決。
3、本委托書可自行打印，經(jīng)委托人簽章后有效。委托人為個人的，應簽名或
蓋章；委托人為法人的，應加蓋法人公章。
本委托書自簽發(fā)之日起生效，有效期至歌爾股份有限公司 2017 年度股東大會
結束。
委托人：
委托人簽章：
簽發(fā)日期：
特此公告。
歌爾股份有限公司董事會
二○一八年四月十七日