歌爾股份有限公司
關(guān)于公司控股股東非公開發(fā)行可交換公司債券進(jìn)入
換股期的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
歌爾股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股股東歌爾集團(tuán)有限公司（以下
簡稱“歌爾集團(tuán)”）于 2017 年 10 月 17 日非公開發(fā)行了“歌爾集團(tuán)有限公司 2017
年非公開發(fā)行可交換公司債券”（以下簡稱“本次可交換債券”），發(fā)行規(guī)模 20 億
元，債券期限 3 年，標(biāo)的股票為歌爾集團(tuán)持有的公司 A 股股票，債券簡稱“17 歌
爾 EB”，債券代碼“117102”。
近日，公司接到歌爾集團(tuán)的通知：根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《歌爾集團(tuán)有限公司 2017
年非公開發(fā)行可交換公司債券募集說明書》的約定，本次可交換債券換股期限自
可交換債券發(fā)行結(jié)束日滿 6 個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至債券兌付日前三個(gè)交易
日止，即 2018 年 4 月 18 日至 2020 年 10 月 14 日止。如為非交易日，則順延至
下一個(gè)交易日。
截至本公告披露日，歌爾集團(tuán)持有公司 776,045,479 股股份，占公司股本總
額的 23.91%。進(jìn)入換股期后，歌爾集團(tuán)持有公司股份可能會(huì)因可交換公司債券
投資者選擇換股而減少，實(shí)際是否會(huì)發(fā)生換股以及因換股導(dǎo)致的實(shí)際持股數(shù)減少
的具體數(shù)量等均存在不確定性，敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
歌爾集團(tuán)因其可交換公司債券投資者換股導(dǎo)致所持本公司股份減少的情況，
公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。
特此公告。
歌爾股份有限公司董事會(huì)
二〇一八年四月十日