歌爾股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
歌爾股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)
“本次會(huì)議”）通知于 2018 年 4 月 16 日以電子郵件方式發(fā)出，于 2018 年 4 月 20
日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)加通訊表決方式召開(kāi)。公司董事長(zhǎng)姜濱先生主持會(huì)議，公司
應(yīng)參加表決董事 7 名，實(shí)際參加表決董事 7 名，本次會(huì)議符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公
司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。公司監(jiān)事孫紅斌、馮建亮、徐小鳳及董事會(huì)秘書(shū)
賈軍安列席了本次會(huì)議。
經(jīng)與會(huì)董事對(duì)本次董事會(huì)各項(xiàng)議案審議表決，形成如下決議：
1、審議通過(guò)《關(guān)于審議、的議案》
表決結(jié)果：同意：7 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票。
《歌爾股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文》詳見(jiàn)信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
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http://www.cninfo.com.cn、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。
2、審議通過(guò)《關(guān)于新增商業(yè)保理業(yè)務(wù)相關(guān)會(huì)計(jì)估計(jì)的議案》
表決結(jié)果：同意：7 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票。
《歌爾股份有限公司關(guān)于新增商業(yè)保理業(yè)務(wù)相關(guān)會(huì)計(jì)估計(jì)的公告》詳見(jiàn)信息披露
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證券報(bào)》。
特此公告。
歌爾股份有限公司董事會(huì)
二○一八年四月二十日