歌爾股份有限公司
董事會(huì)關(guān)于證券投資情況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明
按照《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證
券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范文件及《公司
章程》、《歌爾股份有限公司風(fēng)險(xiǎn)投資管理制度》等相關(guān)規(guī)定要求，歌爾股份有限
公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)對(duì)公司 2017 年證券投資情況進(jìn)行了認(rèn)真核查，
現(xiàn)將有關(guān)情況說(shuō)明如下：
一、報(bào)告期末持有證券情況
單位：元
資 報(bào)告
計(jì)入權(quán)益的累 累計(jì)
產(chǎn) 本期公允價(jià)值 報(bào)告期內(nèi)購(gòu)入金 期內(nèi) 資金
初始投資成本 計(jì)公允價(jià)值變 投資 期末金額
類(lèi) 變動(dòng)損益 額 售出 來(lái)源
動(dòng) 收益
別 金額
股 自有
169,951,481.05 -11,269,740.89 -11,269,740.89 169,951,481.05 0.00 0.00 158,681,740.16
票 資金
合
169,951,481.05 -11,269,740.89 -11,269,740.89 169,951,481.05 0.00 0.00 158,681,740.16
計(jì)
二、2017 年度證券投資損益情況
截至 2017 年 12 月 31 日，公司以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)變動(dòng)損益為
-11,269,740.89 元。
三、報(bào)告期內(nèi)關(guān)于證券投資內(nèi)控制度執(zhí)行情況
1、公司 2017 年度證券投資來(lái)源于自有資金。
2、公司 2017 年度證券投資遵守了相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定，履行了
相關(guān)的審批程序。
3、公司制定了《歌爾股份有限公司風(fēng)險(xiǎn)投資管理制度》，對(duì)公司及下屬子公
司證券投資的決策權(quán)限、決策程序、責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人、信息管理、信息披露和
內(nèi)部信息報(bào)告程序等方面均作出明確規(guī)定，保證證券投資資金的安全,公司子公
司以自己的證券賬戶(hù)和資金賬戶(hù)進(jìn)行證券投資，沒(méi)有出現(xiàn)使用他人賬戶(hù)或向他人
提供資金進(jìn)行證券投資的情形。
四、獨(dú)立董事意見(jiàn)
我們認(rèn)為，報(bào)告期內(nèi)，公司建立了全面的證券投資內(nèi)部控制制度，公司 2017
年度證券投資行為未有違反法律法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定之情形，符合《公司章程》
規(guī)定；資金規(guī)模可控，未影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，資金安全能夠得到保障。
歌爾股份有限公司
二〇一八年三月二十九日