大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
一、召開會(huì)議基本情況：
1、會(huì)議屆次：本次股東大會(huì)為公司 2017 年年度股東大會(huì)。
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
3、本次會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章
程的規(guī)定。
4、會(huì)議召開時(shí)間
現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2018 年 5 月 7 日下午 2:30－5:00；網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2018 年 5 月 6 日－
2018 年 5 月 7 日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間：2018 年 5 月 7 日上午
9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間：2018
年 5 月 6 日 15:00 至 2018 年 5 月 7 日 15:00 期間的任意時(shí)間。
5、股權(quán)登記日：2018 年 5 月 2 日
6、會(huì)議召開方式及表決方式
（1）本次年度股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券
交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投
票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（2）表決方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決
權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種
投票方式，同一表決權(quán)只能選擇其中一種方式。
7、出席會(huì)議的對(duì)象
（1）截止 5 月 2 日交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的股東均有
權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加決議，該股東代理人不必是公司股
東。
（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的律師。
8、現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)深南大道 9988 號(hào)大族科技中心大廈公司二樓會(huì)議室
二、會(huì)議內(nèi)容：
2.1 獨(dú)立董事在年度股東大會(huì)上述職
2.2 審議如下議案：
1、審議《2017 年董事會(huì)工作報(bào)告》；
2、審議《2017 年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
3、審議《2017 年度報(bào)告》及《2017 年度報(bào)告摘要》。
4、審議《2017 年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
5、審議《2017 年利潤分配方案》；
本議案審議的內(nèi)容影響中小投資者的利益，對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票（中小投
資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上股份的
股東以外的其他股東）。
6、審議《關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保的議案》；
7、審議《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案》；
8、審議《關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可以
投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 《2017 年董事會(huì)工作報(bào)告》 √
2.00 《2017 年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 √
3.00 《2017 年度報(bào)告》及《2017 年度報(bào)告摘要》 √
4.00 《2017 年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 √
5.00 《2017 年利潤分配方案》 √
6.00 《關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保的議案》 √
7.00 《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案》 √
8.00 《關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合 √
伙）為公司 2018 年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
四、會(huì)議登記辦法：
1、登記方式：法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定
代表人出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、能證明其具有法定代表人資格的
有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的
法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證；個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡(受托
出席者須持授權(quán)委托書、本人身份證及股東帳戶卡)辦理登記手續(xù)。異地股東可用傳真或信
函的方式登記。
2、登記時(shí)間及地點(diǎn)：
（1）登記時(shí)間：2018 年 5 月 3 日（上午 9：00-11：00，下午 13：30-15：00）
（2）登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)深南大道 9988 號(hào)大族科技中心大廈公司董秘辦
（3）大會(huì)聯(lián)系電話：0755－86161340
（4）大會(huì)聯(lián)系傳真：0755－86161327
（5）郵政編碼：518052
（6）聯(lián)系人：杜永剛
參加會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
六、備查文件：
公司第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2018 年 4 月 17 日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：362008
2、投票簡稱：大族投票
3、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)
對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)
4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。
股東對(duì)總議案與具體議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體議案投
票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的
議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體議案投票表決，則以總議
案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2018 年 5 月 7 日的交易時(shí)間，即 9:30－11:30 和 13:00－15:00
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2018 年 5 月 6 日（現(xiàn)場股東大會(huì)召開前一日）下
午 3：00，結(jié)束時(shí)間為 2018 年 5 月 7 日（現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午 3：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身
份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投
資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則
指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)
通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
授權(quán)委托書
茲委托 先生（女士）代表我單位（本人）出席大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有
限公司 2017 年年度股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式行使表決權(quán)：
備注 表決意見
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
同意 反對(duì) 棄權(quán)
目可以投票
總議案：除累積投票提案外的
100 √
所有提案
非累積投票提案
1.00 《2017 年董事會(huì)工作報(bào)告》 √
2.00 《2017 年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 √
《2017 年度報(bào)告》及《2017 年
3.00 √
度報(bào)告摘要》
4.00 《2017 年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 √
5.00 《2017 年利潤分配方案》 √
6.00 《關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保的議案》 √
《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資
7.00 √
理財(cái)?shù)淖h案》
《關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所
8.00 （特殊普通合伙）為公司 2018 √
年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
說明：
1、請(qǐng)?jiān)谧h案的“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。
2、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋法人單位公章。
3、授權(quán)委托書的有效期限為自授權(quán)委托書簽署之日起至該次會(huì)議結(jié)束時(shí)止。
委托人（簽名或蓋章）： 受托人（簽名）：
委托人身份證號(hào)碼或營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)登記號(hào)： 受托人身份證號(hào)碼：
委托人股東帳號(hào)：
委托持股數(shù)： 股
委托日期：