揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2016 年 8 月 27 日
以電子郵件和電話的方式向各位董事發(fā)出關(guān)于召開公司第二屆董事會(huì)第三十次
會(huì)議的通知，會(huì)議于 2016 年 9 月 1 日上午 10:30 在揚(yáng)州市維揚(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)荷葉
西路 6 號公司 3 號廠區(qū)以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開。
本次會(huì)議應(yīng)到董事 6 人，實(shí)到董事 6 人，董事長梁勤女士、董事徐小兵先生
及獨(dú)立董事陳賢先生以通訊方式參加表決。會(huì)議由董事、常務(wù)副總經(jīng)理劉從寧先
生主持，公司部分監(jiān)事、高級管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《中華
人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議，形成如下決
議：
一、審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議
案》
同意公司使用募集資金 127,353,645.31 元置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的
同等金額的自籌資金。具體內(nèi)容詳見公司于 2016 年 9 月 2 日在巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資
金的公告》。
公司監(jiān)事會(huì)對該事項(xiàng)發(fā)表了審核意見，獨(dú)立董事、持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股
份有限公司均發(fā)表了明確同意意見，具體內(nèi)容請見公司于 2016 年 9 月 2 日在巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相關(guān)公告。
審議結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
特此公告。
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司董事會(huì)
2016 年 9 月 2 日