東旭光電科技股份有限公司
關(guān)于增加 2018 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、本次增加臨時(shí)提案的相關(guān)內(nèi)容
東旭光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于 2018 年 6 月 28 日召開 2018
年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議通知于 2018 年 6 月 13 日披露于《中國證券報(bào)》、《證券
時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《香港商報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。
2018 年 6 月 15 日，公司董事會(huì)接到公司控股股東東旭集團(tuán)有限公司（持有公司
15.97%的股權(quán)）《關(guān)于提議公司 2018 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的函》，提議
公司 2018 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)增加如下臨時(shí)提案：
《關(guān)于同意公司全資子公司蕪湖東旭光電裝備技術(shù)有限公司向合肥科技農(nóng)村商業(yè)
銀行清溪路支行申請銀行貸款并為之提供擔(dān)保的議案》。
董事會(huì)認(rèn)為，公司控股股東上述提議符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的要求，同
意將上述議案提交 2018 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
二、其他事項(xiàng)
2018 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的召開時(shí)間、地點(diǎn)、股權(quán)登記日及其他內(nèi)容不變。增加
臨時(shí)提案后的《關(guān)于召開 2018 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的補(bǔ)充通知》詳見公司 2018 年 6
月 16 日披露于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《香
港商報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的公告。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 6 月 16 日