東旭光電科技股份有限公司
八屆二十二次監(jiān)事會(huì)決議公告
東旭光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)于 2018 年 5
月 31 日下午 5:30 在公司辦公樓會(huì)議室召開(kāi)了第二十二次會(huì)議。會(huì)議通知以電話
及文本方式于 2018 年 5 月 28 日向全體監(jiān)事發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 5 人，實(shí)
到監(jiān)事 5 人。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席郭春林主持。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合
《中華人民共和國(guó)公司法》和《東旭光電科技股份有限公司章程》等有關(guān)的規(guī)定。
經(jīng)審議，本次會(huì)議通過(guò)如下決議：
審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金為募投項(xiàng)目公司廣西源正新能源汽車有限公
司增資的議案》
同意公司根據(jù) 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，由公司全資子公司上海
申龍客車有限公司使用其收到的 2017 年發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)配套募集資金增資款
中的 45,000 萬(wàn)元（詳見(jiàn)公司披露于巨潮資訊網(wǎng)的 2018-034 號(hào)公告）為募投項(xiàng)目
實(shí)施主體廣西源正新能源汽車有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣西源正”）進(jìn)行增資，增
資款全部計(jì)入廣西源正注冊(cè)資本，用于募投項(xiàng)目“新能源客車及物流車生產(chǎn)項(xiàng)目”
建設(shè)。
表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，通過(guò)。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2018 年 6 月 2 日